Справа № 727/6901/23
Провадження № 1-кс/727/2039/23
06 липня 2023 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №22023260000000023 від 11.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України), -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що у матеріалах провадження містяться відомості про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2016 році, діючи умисно, на території м. Алчевськ добровільно вступив до лав незаконного збройного формування - 4 окремої мотострілкової бригади народної міліції «Луганської народної республіки» (м. Алчевськ, Луганської області), в якому перебуває до цього часу. Зазначена мотострілкова бригада бере участь в повномасштабному вторгненні на територію України на боці рф.
За повідомленням ГВ КР УСБ України в Чернівецькій області № 75/2/2-611 від 26.06.2023, у ОСОБА_5 наявні відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо поточних та розрахункових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до документів щодо їх оформлення та використання (копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорового фотозображення).
Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копі, а саме до:
- інформації щодо поточних та розрахункових рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів щодо їх оформлення (копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорових фотозображень ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1