Ухвала від 06.07.2023 по справі 686/15711/23

Справа № 686/15711/23

Провадження № 1-кс/686/5733/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022240000000094,

ВСТАНОВИЛА:

28.06.2023 року слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором про арешт тимчасово вилученого майна у ході обшуків, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29.06.2023 року клопотання повернуто прокурору на доопрацювання.

05.07.2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на речі, кошти і документи, які були вилучені під час проведення обшуків від 27.06.2023, а саме на:

- вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля Ford Fusion р.н. НОМЕР_1 : 29 пачок сигарет WEST без марок акцизного збору; 140 пачок сигарет RITM без марок акцизного збору; 280 пачок сигарет COMPLIMENT без марок акцизного збору; 80 пачок сигарет FOCUS без марок акцизного збору; 550 пачок сигарет LIFA без марок акцизного збору; 265 ZIP-пакетів прозорих, у яких містяться по 20 сигарет без жодних розпізнавальних знаків та марок акцизного збору; 32 пачки сигарет BOND; 16 пачок сигарет ROTMANS; 20 пачок сигарет LM; 40 пачок сигарет WINSTON; 24 пачки сигарет RHILIP MORRIS; 8 пачок сигарет WEST; мобільний телефон SAMSUNG GALAXI A24; мобільний телефон ОСОБА_5 SAMSUNG GALAXI A24 з сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 ; банківські картки Аваль- НОМЕР_6 , Приват: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; 6 записників; автомобіль ОСОБА_5 марки «Ford» моделі «Fusion» р.н. НОМЕР_1 ; грошові кошти наступними купюрами: 10 купюр номіналом 1000 гривень серії та номера: ЕА 4744558; БР 9150867; АА 4389453; АЗ 6966956; ЕБ 6159482; ЕБ 9902805; АА 6350516; БК 7468458; АЗ 0228913; АД 5794603; 123 купюри номіналом 500 гривень серії та номера: ЗД 6387118; ЛГ 4176003; АЕ 5747959; ЗГ 0367760; ВИ 1768013;ХЕ 3275447; ЗБ 0003663; СД 0971467; ФЗ 6708451; ЕЄ 3599819; ЕГ 3396023; ХЗ 2155282; ВД 1644052; ВГ 5167549; ЄЖ 8192106; АЗ 5149096; ЕД 8290010; ХВ 3585223; МГ 6733137; ФД 3447701; ЦА 5752378; ВЖ 9701619; ГБ 1354384; ХВ 7079364; МВ 3668394; ВА 1272807; ЕЕ 6919912; АМ 0412715; ХГ 2084898; ХИ 5758394; АИ 9200039; УЗ 4475352; УИ 2843195; УД 0080626; ФЖ 2979718; ХЕ 8056989; АБ 9778954; ХВ 0783963; ЗВ 0058296; ЗГ 9782330; ВЕ 8125358; ЗГ 5681642; ЄД 6433996; ЗГ 7520006; УГ 8368723; ЗИ 3140805; АА 0140599; ФД 3425369; ЛИ 6406506; ВИ 5648405; УГ 2134535; ЛД 1182265; ВБ 7576281; ЗЗ 5156392; АА 2530104; СД 5546787; СБ 4093851; ГТ 4679517; АВ 3741070; ХЕ 7415214; АМ 8423782; БА 5414810; ЄЖ 5033518; ВИ 6788318; АБ 1918880; ЄА 8633367; ВИ 8402771; ХВ 2585916; АА 1851006; ЄЖ 6750415; ЗА 1533601; ХБ 7674708; УЗ 4656622; ХЄ 1774510; БА 5964576; ЄИ 5381155; АЖ 5512097; ГБ 7667398; ЄЗ 2883389; ВЗ 2948840; БГ 5658984; ЕБ 3456168; ЕЗ 7220845; ХГ 6948363; ВИ 3474217; ЄВ 2336167; ХБ 1212188; МГ 6720089; ХА 4987840; ВЄ 2476496; ЄЖ 5539303; ЄГ 7211452; ФГ 1686235; МВ 3765687; ББ 0308616; УЗ 3470072; АЗ 7955679; СЖ 1681285; АП 0802076; ГК 3289195; ХЖ 5506201; МБ 8409262; ЛИ 3946618; ЕЕ 6367552; ЛА 3337640; ЄЗ 0143102; АБ 8133167; ЄЖ 5511265; ЛД 4230215; ХВ 5418148; ЛИ 9912328; ВЕ 1435854; ВЗ 0958937; ХД 5739621; ЕЖ 5187563; ЄВ 8793207; ВЕ 4478407; ЗИ 9121978; АЗ 4429057; ВЄ 3744899; ЄЖ 6503946; ХЗ 3906801; ББ 7852893; 43 купюри номіналом 200 гривень серії та номера: ДБ 0499553; МБ 9843621; УТ 3309207; ВЄ 3976178; ЕЧ 4774594; АМ 6029865; УЕ 0023089; ХИ 8915490; ХВ 1532924; ПГ 9946738; СГ 1581599; ЄГ 0450103; УЛ 4820623; ПВ 5696913; ВЕ 2881345; ДД 5352129; ЄБ 9814335; УЛ 9524457; ГЖ 8914174; ХЕ 3346726; ТЗ 7908312; ВЄ 8819978; ЄЗ 1947061; КИ 8525935; ГЕ 1115619; СЛ 2287636; УН 6809748; ПД 8518015; ЕИ 7364003; ТВ 5883313; УА 1078392; ВД 9604185; ТА 0490179; УР 3928104; ХБ 5707302; КИ 5991817; ЗБ 1077252; ГВ 4723902; ДА 9084756; СИ 1790144; ТВ 2720122; ХБ 1445344; ХЖ 6547112; 48 купюр номіналом 100 гривень серії та номера: АЄ 5851388; УН 5014854; УЗ 6494809; УХ 0296198; УЖ 5637595; АД 4045880; АЕ 2736286; УЛ 8134327; УТ 3824986; УН 8225571; УА 9346056; МР 6827333; УД 7662214; УЛ 0264525; УТ 4356103; АВ 2706610; УХ 9665820; УЛ 1022189; УЧ 5110068; УТ 8868776; УБ 8050332; УИ 7954335; УТ 2881698; УЛ 2943633; АА 1030353; УК 4190647; УЖ 0045210; УЗ 2059715; АВ 2942188; УБ 6897678; УЙ 1222402; УЦ 2170141; УЗ 1314998; АГ 7382972; УУ 4085223; АЕ 0304308; УС 4166625; УХ 0364506; УУ 8800767; УЕ 7152670; АВ 9112476; УМ 1859189; ЯБ 6129867; УЙ 8755367; АД 0565025; АЕ 8042027; АГ 6091907; УД 7997714; 4 купюри номіналом 50 гривень серія та номер: ФД 0609385; ФЕ 3655085; УЛ 9057554; АН 4573322; 5 купюр номіналом 20 гривень серія та номер: ЄА 4766282; ЕЖ 6971658; ЕИ 7200205; ЕЕ 7728284; ЕБ 6703365; 1 купюра номіналом 10 гривень серії та номер ЮГ 6032729; 1 купюра номіналом 5 гривень серії та номер ПИ 5251842; 1 купюра номіналом 2 гривні серії та номер СД 8365125; 1 купюра номіналом 1 гривня серії та номер ВЧ НОМЕР_10 .

2. вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 : 440 пачок сигарет марки «Compliment Blue»; 450 пачок сигарет марки «Compliment» червоний; 480 пачок сигарет марки «Compliment Blue»; 200 пачок сигарет марки «Focus»; 120 пачок сигарет марки «Lifa», які поміщено у паперову коробку та опечатано; 160 пачок сигарет марки «Compliment» в сині пачці, які поміщено у паперову коробку та опечатано;

3. вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля марки «Infinyti FX 35», р.н НОМЕР_11 200 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 4000 шт. сигарет.

4. вилучені у ОСОБА_6 під час обшуку в АДРЕСА_2 та №9: 11 синтетичних мішків з вмістом підсушеного листя і подрібненої речовини рослинного походження, схожої за зовнішніми ознаками на тютюн, загальною масою 78.4 кг; металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листя без маркувальних позначень; мобільний телефон Паращука СВ марки "Ксіомі Редмі А1 з сім картою Київстар з абонентським номером НОМЕР_12 ;

5. вилучені у ОСОБА_7 під час проведення обшуку в приміщенні магазину, що по АДРЕСА_3 : 21 пачку сигарет марки «Winston»; 5 пачок сигарет марки «Marlboro»; 23 пачки сигарет марки «Davidoff»; 21 пачка сигарет марки «L&M»; 15 пачок сигарет марки «KENT»; 15 пачок сигарет марки «Lucky Strike»; 4 пачки сигарет марки «Jade»; 7 пачок сигарет марки «Winchester»; 11 пачок сигарет марки «Прима»; 7 пачок сигарет марки «Richmond»; 9 пачок сигарет марки «Strong»; 5 пачок сигарет марки «Monte Carlo»; 4 пачки сигарет марки «Marvel»; 4 пачки сигарет марки «Sobranie»; 28 пачок сигарет марки «Rothmans»; 2 пачки сигарет марки «Dunhill»; 40 пачок сигарет марки «BRUT»; 60 пачок сигарет марки «LIFA»; 30 пачок сигарет марки «Compliment» червоний; 10 пачок сигарет марки «Parliament»; 10 пачок сигарет марки «BOND»; 10 пачок сигарет марки «Kent»; 10 пачок сигарет марки «Davidoff»; 120 пачок сигарет марки «Ritm»; 80 пачок сигарет марки «Прима» без фільтру; 50 пачок сигарет марки «L&M»; 10 пачок сигарет марки «Winston»; 10 пачок сигарет марки «Davidoff»; 10 пачок сигарет марки «Прима»; 10 пачок сигарет марки «Winchester»; 76 пачок сигарет марки «Rothmans»; 47 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 940 шт. сигарет; мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Samsung Galaxy A 12», ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із мобільним номером телефону (сім-картою) «Київстар» - НОМЕР_15 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримали та просили накласти арешт з підстав, указаних у клопотанні.

Володільці майна у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022240000000094 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Ford» моделі «Fusion» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, тютюнових виробів, у тому числі із підробленими марками акцизного податку, марок акцизного податку, знарядь, приладів, обладнання, тари, засобів для виготовлення та фасування тютюнових виробів, чорнових записів щодо об'ємів придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв'язку, у яких є інформація щодо незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

27.06.2023 року заступником начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено обшук у автомобілі марки «Ford» моделі «Fusion» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , під час якого було тимчасово вилучено майно, а саме: 29 пачок сигарет WEST без марок акцизного збору; 140 пачок сигарет RITM без марок акцизного збору; 280 пачок сигарет COMPLIMENT без марок акцизного збору; 80 пачок сигарет FOCUS без марок акцизного збору; 550 пачок сигарет LIFA без марок акцизного збору; 265 ZIP-пакетів прозорих, у яких містяться по 20 сигарет без жодних розпізнавальних знаків та марок акцизного збору; 32 пачки сигарет BOND; 16 пачок сигарет ROTMANS; 20 пачок сигарет LM; 40 пачок сигарет WINSTON; 24 пачки сигарет RHILIP MORRIS; 8 пачок сигарет WEST; мобільний телефон SAMSUNG GALAXI A24; мобільний телефон ОСОБА_5 SAMSUNG GALAXI A24 з сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 , банківські картки Аваль НОМЕР_6 , Приват: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; 6 записників; автомобіль ОСОБА_5 марки «Ford» моделі «Fusion» р.н. НОМЕР_1 ; грошові кошти наступними купюрами: 10 купюр номіналом 1000 гривень серії та номера: ЕА 4744558; БР 9150867; АА 4389453; АЗ 6966956; ЕБ 6159482; ЕБ 9902805; АА 6350516; БК 7468458; АЗ 0228913; АД 5794603; 123 купюри номіналом 500 гривень серії та номера: ЗД 6387118; ЛГ 4176003; АЕ 5747959; ЗГ 0367760; ВИ 1768013;ХЕ 3275447; ЗБ 0003663; СД 0971467; ФЗ 6708451; ЕЄ 3599819; ЕГ 3396023; ХЗ 2155282; ВД 1644052; ВГ 5167549; ЄЖ 8192106; АЗ 5149096; ЕД 8290010; ХВ 3585223; МГ 6733137; ФД 3447701; ЦА 5752378; ВЖ 9701619; ГБ 1354384; ХВ 7079364; МВ 3668394; ВА 1272807; ЕЕ 6919912; АМ 0412715; ХГ 2084898; ХИ 5758394; АИ 9200039; УЗ 4475352; УИ 2843195; УД 0080626; ФЖ 2979718; ХЕ 8056989; АБ 9778954; ХВ 0783963; ЗВ 0058296; ЗГ 9782330; ВЕ 8125358; ЗГ 5681642; ЄД 6433996; ЗГ 7520006; УГ 8368723; ЗИ 3140805; АА 0140599; ФД 3425369; ЛИ 6406506; ВИ 5648405; УГ 2134535; ЛД 1182265; ВБ 7576281; ЗЗ 5156392; АА 2530104; СД 5546787; СБ 4093851; ГТ 4679517; АВ 3741070; ХЕ 7415214; АМ 8423782; БА 5414810; ЄЖ 5033518; ВИ 6788318; АБ 1918880; ЄА 8633367; ВИ 8402771; ХВ 2585916; АА 1851006; ЄЖ 6750415; ЗА 1533601; ХБ 7674708; УЗ 4656622; ХЄ 1774510; БА 5964576; ЄИ 5381155; АЖ 5512097; ГБ 7667398; ЄЗ 2883389; ВЗ 2948840; БГ 5658984; ЕБ 3456168; ЕЗ 7220845; ХГ 6948363; ВИ 3474217; ЄВ 2336167; ХБ 1212188; МГ 6720089; ХА 4987840; ВЄ 2476496; ЄЖ 5539303; ЄГ 7211452; ФГ 1686235; МВ 3765687; ББ 0308616; УЗ 3470072; АЗ 7955679; СЖ 1681285; АП 0802076; ГК 3289195; ХЖ 5506201; МБ 8409262; ЛИ 3946618; ЕЕ 6367552; ЛА 3337640; ЄЗ 0143102; АБ 8133167; ЄЖ 5511265; ЛД 4230215; ХВ 5418148; ЛИ 9912328; ВЕ 1435854; ВЗ 0958937; ХД 5739621; ЕЖ 5187563; ЄВ 8793207; ВЕ 4478407; ЗИ 9121978; АЗ 4429057; ВЄ 3744899; ЄЖ 6503946; ХЗ 3906801; ББ 7852893; 43 купюри номіналом 200 гривень серії та номера: ДБ 0499553; МБ 9843621; УТ 3309207; ВЄ 3976178; ЕЧ 4774594; АМ 6029865; УЕ 0023089; ХИ 8915490; ХВ 1532924; ПГ 9946738; СГ 1581599; ЄГ 0450103; УЛ 4820623; ПВ 5696913; ВЕ 2881345; ДД 5352129; ЄБ 9814335; УЛ 9524457; ГЖ 8914174; ХЕ 3346726; ТЗ 7908312; ВЄ 8819978; ЄЗ 1947061; КИ 8525935; ГЕ 1115619; СЛ 2287636; УН 6809748; ПД 8518015; ЕИ 7364003; ТВ 5883313; УА 1078392; ВД 9604185; ТА 0490179; УР 3928104; ХБ 5707302; КИ 5991817; ЗБ 1077252; ГВ 4723902; ДА 9084756; СИ 1790144; ТВ 2720122; ХБ 1445344; ХЖ 6547112; 48 купюр номіналом 100 гривень серії та номера: АЄ 5851388; УН 5014854; УЗ 6494809; УХ 0296198; УЖ 5637595; АД 4045880; АЕ 2736286; УЛ 8134327; УТ 3824986; УН 8225571; УА 9346056; МР 6827333; УД 7662214; УЛ 0264525; УТ 4356103; АВ 2706610; УХ 9665820; УЛ 1022189; УЧ 5110068; УТ 8868776; УБ 8050332; УИ 7954335; УТ 2881698; УЛ 2943633; АА 1030353; УК 4190647; УЖ 0045210; УЗ 2059715; АВ 2942188; УБ 6897678; УЙ 1222402; УЦ 2170141; УЗ 1314998; АГ 7382972; УУ 4085223; АЕ 0304308; УС 4166625; УХ 0364506; УУ 8800767; УЕ 7152670; АВ 9112476; УМ 1859189; ЯБ 6129867; УЙ 8755367; АД 0565025; АЕ 8042027; АГ 6091907; УД 7997714; 4 купюри номіналом 50 гривень серія та номер: ФД 0609385; ФЕ 3655085; УЛ 9057554; АН 4573322; 5 купюр номіналом 20 гривень серія та номер: ЄА 4766282; ЕЖ 6971658; ЕИ 7200205; ЕЕ 7728284; ЕБ 6703365; 1 купюра номіналом 10 гривень серії та номер ЮГ 6032729; 1 купюра номіналом 5 гривень серії та номер ПИ 5251842; 1 купюра номіналом 2 гривні серії та номер СД 8365125; 1 купюра номіналом 1 гривня серії та номер ВЧ НОМЕР_10 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Infinyti FX 35», р.н НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів,тютюнових виробів, у тому числі із підробленими марками акцизного податку,марок акцизного податку, знарядь, приладів, обладнання, тари, засобів для виготовлення та фасування тютюнових виробів, чорнових записів щодо об'ємів придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції,засобів мобільного зв'язку , у яких є інформація щодо незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

27.06.2023 року слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 було проведено обшук у автомобілі марки «Infinyti FX 35», р.н НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 під час якого було тимчасово вилучено майно, а саме: 200 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 4000 шт. сигарет.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів,тютюнових виробів, у тому числі із підробленими марками акцизного податку,марок акцизного податку, знарядь, приладів, обладнання, тари, засобів для виготовлення та фасування тютюнових виробів, чорнових записів щодо об'ємів придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції,засобів мобільного зв'язку, у яких є інформація щодо незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

25.06.2023 року слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 було проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 під час якого було тимчасово вилучено майно, а саме: 440 пачок сигарет марки «Compliment Blue»; 450 пачок сигарет марки «Compliment» червоний; 480 пачок сигарет марки «Compliment Blue»; 200 пачок сигарет марки «Focus»; 120 пачок сигарет марки «Lifa», які поміщено у паперову коробку та опечатано; 160 пачок сигарет марки «Compliment» в синій пачці, які поміщено у паперову коробку та опечатано.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.06.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 з метою виявлення і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів,тютюнових виробів, у тому числі із підробленими марками акцизного податку,марок акцизного податку, знарядь, приладів, обладнання, тари, засобів для виготовлення та фасування тютюнових виробів, чорнових записів щодо об'ємів придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції,засобів мобільного зв'язку, у яких є інформація щодо незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

27.06.2023 року слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 під час якого було тимчасово вилучено майно, а саме: 21 пачку сигарет марки «Winston»; 5 пачок сигарет марки «Marlboro»; 23 пачки сигарет марки «Davidoff»; 21 пачка сигарет марки «L&M»; 15 пачок сигарет марки «KENT»; 15 пачок сигарет марки «Lucky Strike»; 4 пачки сигарет марки «Jade»; 7 пачок сигарет марки «Winchester»; 11 пачок сигарет марки «Прима»; 7 пачок сигарет марки «Richmond»; 9 пачок сигарет марки «Strong»; 5 пачок сигарет марки «Monte Carlo»; 4 пачки сигарет марки «Marvel»; 4 пачки сигарет марки «Sobranie»; 28 пачок сигарет марки «Rothmans»; 2 пачки сигарет марки «Dunhill»; 40 пачок сигарет марки «BRUT»; 60 пачок сигарет марки «LIFA»; 30 пачок сигарет марки «Compliment» червоний; 10 пачок сигарет марки «Parliament»; 10 пачок сигарет марки «BOND»; 10 пачок сигарет марки «Kent»; 10 пачок сигарет марки «Davidoff»; 120 пачок сигарет марки «Ritm»; 80 пачок сигарет марки «Прима» без фільтру; 50 пачок сигарет марки «L&M»; 10 пачок сигарет марки «Winston»; 10 пачок сигарет марки «Davidoff»; 10 пачок сигарет марки «Прима»; 10 пачок сигарет марки «Winchester»; 76 пачок сигарет марки «Rothmans»; 47 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 940 шт. сигарет; мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Samsung Galaxy A 12», ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із мобільним номером телефону (сім-картою) «Київстар» - НОМЕР_15 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.06.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_11 , яким користується ОСОБА_6 , з метою виявлення і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів,тютюнових виробів, у тому числі із підробленими марками акцизного податку,марок акцизного податку, знарядь, приладів, обладнання, тари, засобів для виготовлення та фасування тютюнових виробів, чорнових записів щодо об'ємів придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції,засобів мобільного зв'язку , у яких є інформація щодо незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

27.06.2023 року слідчим в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 було проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_11 , яким користується ОСОБА_6 , під час якого було тимчасово вилучено майно, а саме: - 11 синтетичних мішків з вмістом підсушеного листя і подрібненої речовини рослинного походження, схожої за зовнішніми ознаками на тютюн, загальною масою 78.4 кг; металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листя без маркувальних позначень; мобільний телефон Паращука СВ марки "Ксіомі Редмі А1 з сім картою Київстар з абонентським номером НОМЕР_12 , - поміщено в сейф пакет PSP 2090786.

Слідчим суддею установлено, що постановою слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 27 червня 2023 року вилучені у ході обшуків речі, кошти і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведених обшуків речі, кошти і документи, окрім банківськиї карток, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вказані речі, кошти та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти можуть набуті кримінально протиправним шляхом.

Доказів, які би підтверджували законність походження грошових коштів, до матеріалів клопотання не долучено та стороною захисту надано не було.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на наступні речі, кошти і документи:

1. вилучені у ОСОБА_5 у ході обшуку автомобіля Ford Fusion р.н. НОМЕР_1 :

- 29 пачок сигарет WEST без марок акцизного збору;

- 140 пачок сигарет RITM без марок акцизного збору;

- 280 пачок сигарет COMPLIMENT без марок акцизного збору;

- 80 пачок сигарет FOCUS без марок акцизного збору;

- 550 пачок сигарет LIFA без марок акцизного збору;

- 265 ZIP-пакетів прозорих, у яких містяться по 20 сигарет без жодних розпізнавальних знаків та марок акцизного збору;

- 32 пачки сигарет BOND;

- 16 пачок сигарет ROTMANS;

- 20 пачок сигарет LM;

- 40 пачок сигарет WINSTON;

- 24 пачки сигарет RHILIP MORRIS;

- 8 пачок сигарет WEST;

- мобільний телефон ОСОБА_5 . SAMSUNG GALAXI A24 з сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 ,

- 6 записників;

- грошові кошти наступними купюрами:

- 10 (десять) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії та номера: ЕА 4744558; БР 9150867; АА 4389453; АЗ 6966956; ЕБ 6159482; ЕБ 9902805; АА 6350516; БК 7468458; АЗ 0228913; АД 5794603;

- 123 (сто двадцять три) купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії та номера: ЗД 6387118; ЛГ 4176003; АЕ 5747959; ЗГ 0367760; ВИ 1768013;ХЕ 3275447; ЗБ 0003663; СД 0971467; ФЗ 6708451; ЕЄ 3599819; ЕГ 3396023; ХЗ 2155282; ВД 1644052; ВГ 5167549; ЄЖ 8192106; АЗ 5149096; ЕД 8290010; ХВ 3585223; МГ 6733137; ФД 3447701; ЦА 5752378; ВЖ 9701619; ГБ 1354384; ХВ 7079364; МВ 3668394; ВА 1272807; ЕЕ 6919912; АМ 0412715; ХГ 2084898; ХИ 5758394; АИ 9200039; УЗ 4475352; УИ 2843195; УД 0080626; ФЖ 2979718; ХЕ 8056989; АБ 9778954; ХВ 0783963; ЗВ 0058296; ЗГ 9782330; ВЕ 8125358; ЗГ 5681642; ЄД 6433996; ЗГ 7520006; УГ 8368723; ЗИ 3140805; АА 0140599; ФД 3425369; ЛИ 6406506; ВИ 5648405; УГ 2134535; ЛД 1182265; ВБ 7576281; ЗЗ 5156392; АА 2530104; СД 5546787; СБ 4093851; ГТ 4679517; АВ 3741070; ХЕ 7415214; АМ 8423782; БА 5414810; ЄЖ 5033518; ВИ 6788318; АБ 1918880; ЄА 8633367; ВИ 8402771; ХВ 2585916; АА 1851006; ЄЖ 6750415; ЗА 1533601; ХБ 7674708; УЗ 4656622; ХЄ 1774510; БА 5964576; ЄИ 5381155; АЖ 5512097; ГБ 7667398; ЄЗ 2883389; ВЗ 2948840; БГ 5658984; ЕБ 3456168; ЕЗ 7220845; ХГ 6948363; ВИ 3474217; ЄВ 2336167; ХБ 1212188; МГ 6720089; ХА 4987840; ВЄ 2476496; ЄЖ 5539303; ЄГ 7211452; ФГ 1686235; МВ 3765687; ББ 0308616; УЗ 3470072; АЗ 7955679; СЖ 1681285; АП 0802076; ГК 3289195; ХЖ 5506201; МБ 8409262; ЛИ 3946618; ЕЕ 6367552; ЛА 3337640; ЄЗ 0143102; АБ 8133167; ЄЖ 5511265; ЛД 4230215; ХВ 5418148; ЛИ 9912328; ВЕ 1435854; ВЗ 0958937; ХД 5739621; ЕЖ 5187563; ЄВ 8793207; ВЕ 4478407; ЗИ 9121978; АЗ 4429057; ВЄ 3744899; ЄЖ 6503946; ХЗ 3906801; ББ 7852893;

- 43 (сорок три) купюри номіналом 200 (двісті) гривень серії та номера: ДБ 0499553; МБ 9843621; УТ 3309207; ВЄ 3976178; ЕЧ 4774594; АМ 6029865; УЕ 0023089; ХИ 8915490; ХВ 1532924; ПГ 9946738; СГ 1581599; ЄГ 0450103; УЛ 4820623; ПВ 5696913; ВЕ 2881345; ДД 5352129; ЄБ 9814335; УЛ 9524457; ГЖ 8914174; ХЕ 3346726; ТЗ 7908312; ВЄ 8819978; ЄЗ 1947061; КИ 8525935; ГЕ 1115619; СЛ 2287636; УН 6809748; ПД 8518015; ЕИ 7364003; ТВ 5883313; УА 1078392; ВД 9604185; ТА 0490179; УР 3928104; ХБ 5707302; КИ 5991817; ЗБ 1077252; ГВ 4723902; ДА 9084756; СИ 1790144; ТВ 2720122; ХБ 1445344; ХЖ 6547112;

- 48 (сорок вісім) купюр номіналом 100 (сто) гривень серії та номера: АЄ 5851388; УН 5014854; УЗ 6494809; УХ 0296198; УЖ 5637595; АД 4045880; АЕ 2736286; УЛ 8134327; УТ 3824986; УН 8225571; УА 9346056; МР 6827333; УД 7662214; УЛ 0264525; УТ 4356103; АВ 2706610; УХ 9665820; УЛ 1022189; УЧ 5110068; УТ 8868776; УБ 8050332; УИ 7954335; УТ 2881698; УЛ 2943633; АА 1030353; УК 4190647; УЖ 0045210; УЗ 2059715; АВ 2942188; УБ 6897678; УЙ 1222402; УЦ 2170141; УЗ 1314998; АГ 7382972; УУ 4085223; АЕ 0304308; УС 4166625; УХ 0364506; УУ 8800767; УЕ 7152670; АВ 9112476; УМ 1859189; ЯБ 6129867; УЙ 8755367; АД 0565025; АЕ 8042027; АГ 6091907; УД 7997714;

- 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень серія та номер: ФД 0609385; ФЕ 3655085; УЛ 9057554; АН 4573322;

- 5 (п'ять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень серія та номер: ЄА 4766282; ЕЖ 6971658; ЕИ 7200205; ЕЕ 7728284; ЕБ 6703365;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) гривень серії та номер ЮГ 6032729;

- 1 (одна) купюра номіналом 5 (п'ять) гривень серії та номер ПИ 5251842;

- 1 (одна) купюра номіналом 2 (дві) гривні серії та номер СД 8365125;

- 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня серії та номер ВЧ НОМЕР_10 .

2. вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 : 440 пачок сигарет марки «Compliment Blue»; 450 пачок сигарет марки «Compliment» червоний; 480 пачок сигарет марки «Compliment Blue»; 200 пачок сигарет марки «Focus»; 120 пачок сигарет марки «Lifa», які поміщено у паперову коробку та опечатано та 160 пачок сигарет марки «Compliment» в сині пачці, які поміщено у паперову коробку та опечатано;

3. вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля марки «Infinyti FX 35», р.н НОМЕР_11 200 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 4000 шт. сигарет.

4. вилучені у ОСОБА_6 під час обшуку в АДРЕСА_2 та №9:

- 11 синтетичних мішків з вмістом підсушеного листя і подрібненої речовини рослинного походження, схожої за зовнішніми ознаками на тютюн, загальною масою 78.4 кг;

- металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листя без маркувальних позначень;

- мобільний телефон Паращука СВ марки "Ксіомі Редмі А1 з сім картою Київстар з абонентським номером НОМЕР_12 ;

5. вилучені у ОСОБА_7 під час проведення обшуку в приміщенні магазину, що по АДРЕСА_3 : 21 пачку сигарет марки «Winston»; 5 пачок сигарет марки «Marlboro»; 23 пачки сигарет марки «Davidoff»; 21 пачка сигарет марки «L&M»; 15 пачок сигарет марки «KENT»; 15 пачок сигарет марки «Lucky Strike»; 4 пачки сигарет марки «Jade»; 7 пачок сигарет марки «Winchester»; 11 пачок сигарет марки «Прима»; 7 пачок сигарет марки «Richmond»; 9 пачок сигарет марки «Strong»; 5 пачок сигарет марки «Monte Carlo»; 4 пачки сигарет марки «Marvel»; 4 пачки сигарет марки «Sobranie»; 28 пачок сигарет марки «Rothmans»; 2 пачки сигарет марки «Dunhill»; 40 пачок сигарет марки «BRUT»; 60 пачок сигарет марки «LIFA»; 30 пачок сигарет марки «Compliment» червоний; 10 пачок сигарет марки «Parliament»; 10 пачок сигарет марки «BOND»; 10 пачок сигарет марки «Kent»; 10 пачок сигарет марки «Davidoff»; 120 пачок сигарет марки «Ritm»; 80 пачок сигарет марки «Прима» без фільтру; 50 пачок сигарет марки «L&M»; 10 пачок сигарет марки «Winston»; 10 пачок сигарет марки «Davidoff»; 10 пачок сигарет марки «Прима»; 10 пачок сигарет марки «Winchester»; 76 пачок сигарет марки «Rothmans»; 47 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 940 шт. сигарет; мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Samsung Galaxy A 12», ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із мобільним номером телефону (сім-картою) «Київстар» - НОМЕР_15 .

Відповідно до п.1 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слід накласти арешт на автомобіль ОСОБА_5 марки «Ford» моделі «Fusion» р.н. НОМЕР_1 , однак лише в частині позбавлення права на відчуження та розпорядження вказаним майном, проте із залишенням правомочності користування ним.

В даному випадку заборона користування не є виправданою, оскільки автомобіль не зберіг на собі слідів кримінального правопорушення та позбавлення ОСОБА_5 права користування транспортним засобом буде надмірним втручанням в права та інтереси власника.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у зв'язку із наступним.

Банківські платіжні карткі «Приватбанк», «Аваль» лише пов'язані з рахунком, що належить держателю картки, проте власником такої картки є банк-емітент, що випустив картку. Цей платіжний засіб є особливим видом банківських розрахункових документів і призначений для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов'язань та отримання готівки з банківських рахунків.

Вилучення у ОСОБА_5 банківських платіжних карток позбавляє його права отримувати та використовувати належні йому грошові кошти.

Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателю банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому вилучення карток є передчасним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі кошти і документи, які були вилучені під час проведення обшуків від 27.06.2023, а саме на:

1. вилучені у ОСОБА_5 у ході обшуку автомобіля Ford Fusion р.н. НОМЕР_1 :

- 29 пачок сигарет WEST без марок акцизного збору;

- 140 пачок сигарет RITM без марок акцизного збору;

- 280 пачок сигарет COMPLIMENT без марок акцизного збору;

- 80 пачок сигарет FOCUS без марок акцизного збору;

- 550 пачок сигарет LIFA без марок акцизного збору;

- 265 ZIP-пакетів прозорих, у яких містяться по 20 сигарет без жодних розпізнавальних знаків та марок акцизного збору;

- 32 пачки сигарет BOND;

- 16 пачок сигарет ROTMANS;

- 20 пачок сигарет LM;

- 40 пачок сигарет WINSTON;

- 24 пачки сигарет RHILIP MORRIS;

- 8 пачок сигарет WEST;

- мобільний телефон ОСОБА_5 . SAMSUNG GALAXI A24 з сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 ,

- 6 записників;

- грошові кошти наступними купюрами:

- 10 (десять) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії та номера: ЕА 4744558; БР 9150867; АА 4389453; АЗ 6966956; ЕБ 6159482; ЕБ 9902805; АА 6350516; БК 7468458; АЗ 0228913; АД 5794603;

- 123 (сто двадцять три) купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії та номера: ЗД 6387118; ЛГ 4176003; АЕ 5747959; ЗГ 0367760; ВИ 1768013;ХЕ 3275447; ЗБ 0003663; СД 0971467; ФЗ 6708451; ЕЄ 3599819; ЕГ 3396023; ХЗ 2155282; ВД 1644052; ВГ 5167549; ЄЖ 8192106; АЗ 5149096; ЕД 8290010; ХВ 3585223; МГ 6733137; ФД 3447701; ЦА 5752378; ВЖ 9701619; ГБ 1354384; ХВ 7079364; МВ 3668394; ВА 1272807; ЕЕ 6919912; АМ 0412715; ХГ 2084898; ХИ 5758394; АИ 9200039; УЗ 4475352; УИ 2843195; УД 0080626; ФЖ 2979718; ХЕ 8056989; АБ 9778954; ХВ 0783963; ЗВ 0058296; ЗГ 9782330; ВЕ 8125358; ЗГ 5681642; ЄД 6433996; ЗГ 7520006; УГ 8368723; ЗИ 3140805; АА 0140599; ФД 3425369; ЛИ 6406506; ВИ 5648405; УГ 2134535; ЛД 1182265; ВБ 7576281; ЗЗ 5156392; АА 2530104; СД 5546787; СБ 4093851; ГТ 4679517; АВ 3741070; ХЕ 7415214; АМ 8423782; БА 5414810; ЄЖ 5033518; ВИ 6788318; АБ 1918880; ЄА 8633367; ВИ 8402771; ХВ 2585916; АА 1851006; ЄЖ 6750415; ЗА 1533601; ХБ 7674708; УЗ 4656622; ХЄ 1774510; БА 5964576; ЄИ 5381155; АЖ 5512097; ГБ 7667398; ЄЗ 2883389; ВЗ 2948840; БГ 5658984; ЕБ 3456168; ЕЗ 7220845; ХГ 6948363; ВИ 3474217; ЄВ 2336167; ХБ 1212188; МГ 6720089; ХА 4987840; ВЄ 2476496; ЄЖ 5539303; ЄГ 7211452; ФГ 1686235; МВ 3765687; ББ 0308616; УЗ 3470072; АЗ 7955679; СЖ 1681285; АП 0802076; ГК 3289195; ХЖ 5506201; МБ 8409262; ЛИ 3946618; ЕЕ 6367552; ЛА 3337640; ЄЗ 0143102; АБ 8133167; ЄЖ 5511265; ЛД 4230215; ХВ 5418148; ЛИ 9912328; ВЕ 1435854; ВЗ 0958937; ХД 5739621; ЕЖ 5187563; ЄВ 8793207; ВЕ 4478407; ЗИ 9121978; АЗ 4429057; ВЄ 3744899; ЄЖ 6503946; ХЗ 3906801; ББ 7852893;

- 43 (сорок три) купюри номіналом 200 (двісті) гривень серії та номера: ДБ 0499553; МБ 9843621; УТ 3309207; ВЄ 3976178; ЕЧ 4774594; АМ 6029865; УЕ 0023089; ХИ 8915490; ХВ 1532924; ПГ 9946738; СГ 1581599; ЄГ 0450103; УЛ 4820623; ПВ 5696913; ВЕ 2881345; ДД 5352129; ЄБ 9814335; УЛ 9524457; ГЖ 8914174; ХЕ 3346726; ТЗ 7908312; ВЄ 8819978; ЄЗ 1947061; КИ 8525935; ГЕ 1115619; СЛ 2287636; УН 6809748; ПД 8518015; ЕИ 7364003; ТВ 5883313; УА 1078392; ВД 9604185; ТА 0490179; УР 3928104; ХБ 5707302; КИ 5991817; ЗБ 1077252; ГВ 4723902; ДА 9084756; СИ 1790144; ТВ 2720122; ХБ 1445344; ХЖ 6547112;

- 48 (сорок вісім) купюр номіналом 100 (сто) гривень серії та номера: АЄ 5851388; УН 5014854; УЗ 6494809; УХ 0296198; УЖ 5637595; АД 4045880; АЕ 2736286; УЛ 8134327; УТ 3824986; УН 8225571; УА 9346056; МР 6827333; УД 7662214; УЛ 0264525; УТ 4356103; АВ 2706610; УХ 9665820; УЛ 1022189; УЧ 5110068; УТ 8868776; УБ 8050332; УИ 7954335; УТ 2881698; УЛ 2943633; АА 1030353; УК 4190647; УЖ 0045210; УЗ 2059715; АВ 2942188; УБ 6897678; УЙ 1222402; УЦ 2170141; УЗ 1314998; АГ 7382972; УУ 4085223; АЕ 0304308; УС 4166625; УХ 0364506; УУ 8800767; УЕ 7152670; АВ 9112476; УМ 1859189; ЯБ 6129867; УЙ 8755367; АД 0565025; АЕ 8042027; АГ 6091907; УД 7997714;

- 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень серія та номер: ФД 0609385; ФЕ 3655085; УЛ 9057554; АН 4573322;

- 5 (п'ять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень серія та номер: ЄА 4766282; ЕЖ 6971658; ЕИ 7200205; ЕЕ 7728284; ЕБ 6703365;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) гривень серії та номер ЮГ 6032729;

- 1 (одна) купюра номіналом 5 (п'ять) гривень серії та номер ПИ 5251842;

- 1 (одна) купюра номіналом 2 (дві) гривні серії та номер СД 8365125;

- 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня серії та номер ВЧ НОМЕР_10 .

2. вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 :

-440 пачок сигарет марки «Compliment Blue»;

-450 пачок сигарет марки «Compliment» червоний;

-480 пачок сигарет марки «Compliment Blue»;

-200 пачок сигарет марки «Focus»;

-120 пачок сигарет марки «Lifa», які поміщено у паперову коробку та опечатано;

-160 пачок сигарет марки «Compliment» в сині пачці, які поміщено у паперову коробку та опечатано;

3. вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля марки «Infinyti FX 35», р.н НОМЕР_11 200 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 4000 шт. сигарет.

4. вилучені у ОСОБА_6 під час обшуку в АДРЕСА_2 та №9:

- 11 синтетичних мішків з вмістом підсушеного листя і подрібненої речовини рослинного походження, схожої за зовнішніми ознаками на тютюн, загальною масою 78.4 кг;

- металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листя без маркувальних позначень;

- мобільний телефон Паращука СВ марки "Ксіомі Редмі А1 з сім картою Київстар з абонентським номером НОМЕР_12 ;

5. вилучені у ОСОБА_7 під час проведення обшуку в приміщенні магазину, що по АДРЕСА_3 :

-21 пачку сигарет марки «Winston»;

-5 пачок сигарет марки «Marlboro»;

-23 пачки сигарет марки «Davidoff»;

-21 пачка сигарет марки «L&M»;

-15 пачок сигарет марки «KENT»;

-15 пачок сигарет марки «Lucky Strike»;

-4 пачки сигарет марки «Jade»;

-7 пачок сигарет марки «Winchester»;

-11 пачок сигарет марки «Прима»;

-7 пачок сигарет марки «Richmond»;

-9 пачок сигарет марки «Strong»;

-5 пачок сигарет марки «Monte Carlo»;

-4 пачки сигарет марки «Marvel»;

-4 пачки сигарет марки «Sobranie»;

-28 пачок сигарет марки «Rothmans»;

-2 пачки сигарет марки «Dunhill»;

-40 пачок сигарет марки «BRUT»;

-60 пачок сигарет марки «LIFA»;

-30 пачок сигарет марки «Compliment» червоний;

-10 пачок сигарет марки «Parliament»;

-10 пачок сигарет марки «BOND»;

-10 пачок сигарет марки «Kent»;

-10 пачок сигарет марки «Davidoff»;

-120 пачок сигарет марки «Ritm»;

-80 пачок сигарет марки «Прима» без фільтру;

-50 пачок сигарет марки «L&M»;

-10 пачок сигарет марки «Winston»;

-10 пачок сигарет марки «Davidoff»;

-10 пачок сигарет марки «Прима»;

-10 пачок сигарет марки «Winchester»;

-76 пачок сигарет марки «Rothmans»;

-47 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 940 шт. сигарет;

-мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Samsung Galaxy A 12», ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із мобільним номером телефону (сім-картою) «Київстар» - НОМЕР_15 .

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на автомобіль ОСОБА_5 марки «Ford» моделі «Fusion» р.н. НОМЕР_1 .

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя