Справа № 686/15711/23
Провадження № 1-кс/686/5733/23
(вступна та резолютивна частини)
06 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022240000000094,
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі кошти і документи, які були вилучені під час проведення обшуків від 27.06.2023, а саме на:
1. вилучені у ОСОБА_5 у ході обшуку автомобіля Ford Fusion р.н. НОМЕР_1 :
- 29 пачок сигарет WEST без марок акцизного збору;
- 140 пачок сигарет RITM без марок акцизного збору;
- 280 пачок сигарет COMPLIMENT без марок акцизного збору;
- 80 пачок сигарет FOCUS без марок акцизного збору;
- 550 пачок сигарет LIFA без марок акцизного збору;
- 265 ZIP-пакетів прозорих, у яких містяться по 20 сигарет без жодних розпізнавальних знаків та марок акцизного збору;
- 32 пачки сигарет BOND;
- 16 пачок сигарет ROTMANS;
- 20 пачок сигарет LM;
- 40 пачок сигарет WINSTON;
- 24 пачки сигарет RHILIP MORRIS;
- 8 пачок сигарет WEST;
- мобільний телефон ОСОБА_5 . SAMSUNG GALAXI A24 з сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 ,
- 6 записників;
- грошові кошти наступними купюрами:
- 10 (десять) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії та номера: ЕА 4744558; БР 9150867; АА 4389453; АЗ 6966956; ЕБ 6159482; ЕБ 9902805; АА 6350516; БК 7468458; АЗ 0228913; АД 5794603;
- 123 (сто двадцять три) купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії та номера: ЗД 6387118; ЛГ 4176003; АЕ 5747959; ЗГ 0367760; ВИ 1768013;ХЕ 3275447; ЗБ 0003663; СД 0971467; ФЗ 6708451; ЕЄ 3599819; ЕГ 3396023; ХЗ 2155282; ВД 1644052; ВГ 5167549; ЄЖ 8192106; АЗ 5149096; ЕД 8290010; ХВ 3585223; МГ 6733137; ФД 3447701; ЦА 5752378; ВЖ 9701619; ГБ 1354384; ХВ 7079364; МВ 3668394; ВА 1272807; ЕЕ 6919912; АМ 0412715; ХГ 2084898; ХИ 5758394; АИ 9200039; УЗ 4475352; УИ 2843195; УД 0080626; ФЖ 2979718; ХЕ 8056989; АБ 9778954; ХВ 0783963; ЗВ 0058296; ЗГ 9782330; ВЕ 8125358; ЗГ 5681642; ЄД 6433996; ЗГ 7520006; УГ 8368723; ЗИ 3140805; АА 0140599; ФД 3425369; ЛИ 6406506; ВИ 5648405; УГ 2134535; ЛД 1182265; ВБ 7576281; ЗЗ 5156392; АА 2530104; СД 5546787; СБ 4093851; ГТ 4679517; АВ 3741070; ХЕ 7415214; АМ 8423782; БА 5414810; ЄЖ 5033518; ВИ 6788318; АБ 1918880; ЄА 8633367; ВИ 8402771; ХВ 2585916; АА 1851006; ЄЖ 6750415; ЗА 1533601; ХБ 7674708; УЗ 4656622; ХЄ 1774510; БА 5964576; ЄИ 5381155; АЖ 5512097; ГБ 7667398; ЄЗ 2883389; ВЗ 2948840; БГ 5658984; ЕБ 3456168; ЕЗ 7220845; ХГ 6948363; ВИ 3474217; ЄВ 2336167; ХБ 1212188; МГ 6720089; ХА 4987840; ВЄ 2476496; ЄЖ 5539303; ЄГ 7211452; ФГ 1686235; МВ 3765687; ББ 0308616; УЗ 3470072; АЗ 7955679; СЖ 1681285; АП 0802076; ГК 3289195; ХЖ 5506201; МБ 8409262; ЛИ 3946618; ЕЕ 6367552; ЛА 3337640; ЄЗ 0143102; АБ 8133167; ЄЖ 5511265; ЛД 4230215; ХВ 5418148; ЛИ 9912328; ВЕ 1435854; ВЗ 0958937; ХД 5739621; ЕЖ 5187563; ЄВ 8793207; ВЕ 4478407; ЗИ 9121978; АЗ 4429057; ВЄ 3744899; ЄЖ 6503946; ХЗ 3906801; ББ 7852893;
- 43 (сорок три) купюри номіналом 200 (двісті) гривень серії та номера: ДБ 0499553; МБ 9843621; УТ 3309207; ВЄ 3976178; ЕЧ 4774594; АМ 6029865; УЕ 0023089; ХИ 8915490; ХВ 1532924; ПГ 9946738; СГ 1581599; ЄГ 0450103; УЛ 4820623; ПВ 5696913; ВЕ 2881345; ДД 5352129; ЄБ 9814335; УЛ 9524457; ГЖ 8914174; ХЕ 3346726; ТЗ 7908312; ВЄ 8819978; ЄЗ 1947061; КИ 8525935; ГЕ 1115619; СЛ 2287636; УН 6809748; ПД 8518015; ЕИ 7364003; ТВ 5883313; УА 1078392; ВД 9604185; ТА 0490179; УР 3928104; ХБ 5707302; КИ 5991817; ЗБ 1077252; ГВ 4723902; ДА 9084756; СИ 1790144; ТВ 2720122; ХБ 1445344; ХЖ 6547112;
- 48 (сорок вісім) купюр номіналом 100 (сто) гривень серії та номера: АЄ 5851388; УН 5014854; УЗ 6494809; УХ 0296198; УЖ 5637595; АД 4045880; АЕ 2736286; УЛ 8134327; УТ 3824986; УН 8225571; УА 9346056; МР 6827333; УД 7662214; УЛ 0264525; УТ 4356103; АВ 2706610; УХ 9665820; УЛ 1022189; УЧ 5110068; УТ 8868776; УБ 8050332; УИ 7954335; УТ 2881698; УЛ 2943633; АА 1030353; УК 4190647; УЖ 0045210; УЗ 2059715; АВ 2942188; УБ 6897678; УЙ 1222402; УЦ 2170141; УЗ 1314998; АГ 7382972; УУ 4085223; АЕ 0304308; УС 4166625; УХ 0364506; УУ 8800767; УЕ 7152670; АВ 9112476; УМ 1859189; ЯБ 6129867; УЙ 8755367; АД 0565025; АЕ 8042027; АГ 6091907; УД 7997714;
- 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень серія та номер: ФД 0609385; ФЕ 3655085; УЛ 9057554; АН 4573322;
- 5 (п'ять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень серія та номер: ЄА 4766282; ЕЖ 6971658; ЕИ 7200205; ЕЕ 7728284; ЕБ 6703365;
- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) гривень серії та номер ЮГ 6032729;
- 1 (одна) купюра номіналом 5 (п'ять) гривень серії та номер ПИ 5251842;
- 1 (одна) купюра номіналом 2 (дві) гривні серії та номер СД 8365125;
- 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня серії та номер ВЧ НОМЕР_6 .
2. вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 :
-440 пачок сигарет марки «Compliment Blue»;
-450 пачок сигарет марки «Compliment» червоний;
-480 пачок сигарет марки «Compliment Blue»;
-200 пачок сигарет марки «Focus»;
-120 пачок сигарет марки «Lifa», які поміщено у паперову коробку та опечатано;
-160 пачок сигарет марки «Compliment» в сині пачці, які поміщено у паперову коробку та опечатано;
3. вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля марки «Infinyti FX 35», р.н НОМЕР_7 200 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 4000 шт. сигарет.
4. вилучені у ОСОБА_6 під час обшуку в АДРЕСА_2 та №9:
- 11 синтетичних мішків з вмістом підсушеного листя і подрібненої речовини рослинного походження, схожої за зовнішніми ознаками на тютюн, загальною масою 78.4 кг;
- металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листя без маркувальних позначень;
- мобільний телефон Паращука СВ марки "Ксіомі Редмі А1 з сім картою Київстар з абонентським номером НОМЕР_8 ;
5. Вилучені у ОСОБА_7 під час проведення обшуку в приміщенні магазину, що по АДРЕСА_3 :
-21 пачку сигарет марки «Winston»;
-5 пачок сигарет марки «Marlboro»;
-23 пачки сигарет марки «Davidoff»;
-21 пачка сигарет марки «L&M»;
-15 пачок сигарет марки «KENT»;
-15 пачок сигарет марки «Lucky Strike»;
-4 пачки сигарет марки «Jade»;
-7 пачок сигарет марки «Winchester»;
-11 пачок сигарет марки «Прима»;
-7 пачок сигарет марки «Richmond»;
-9 пачок сигарет марки «Strong»;
-5 пачок сигарет марки «Monte Carlo»;
-4 пачки сигарет марки «Marvel»;
-4 пачки сигарет марки «Sobranie»;
-28 пачок сигарет марки «Rothmans»;
-2 пачки сигарет марки «Dunhill»;
-40 пачок сигарет марки «BRUT»;
-60 пачок сигарет марки «LIFA»;
-30 пачок сигарет марки «Compliment» червоний;
-10 пачок сигарет марки «Parliament»;
-10 пачок сигарет марки «BOND»;
-10 пачок сигарет марки «Kent»;
-10 пачок сигарет марки «Davidoff»;
-120 пачок сигарет марки «Ritm»;
-80 пачок сигарет марки «Прима» без фільтру;
-50 пачок сигарет марки «L&M»;
-10 пачок сигарет марки «Winston»;
-10 пачок сигарет марки «Davidoff»;
-10 пачок сигарет марки «Прима»;
-10 пачок сигарет марки «Winchester»;
-76 пачок сигарет марки «Rothmans»;
-47 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 940 шт. сигарет;
-мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Samsung Galaxy A 12», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , із мобільним номером телефону (сім-картою) «Київстар» - НОМЕР_11 .
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на автомобіль ОСОБА_5 марки «Ford» моделі «Fusion» р.н. НОМЕР_1 .
У задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Повний текст ухвали буде оголошено 07.07.2023 року о 12 год. 00 хв.
Слідча суддя