Справа № 645/2688/23
Провадження № 1-кс/645/752/23
06 липня 2023 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221190000811 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », № « НОМЕР_2 » та № « НОМЕР_3 » із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », № « НОМЕР_2 » та № « НОМЕР_3 » за період часу з 01.06.2023 по 20.06.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », № « НОМЕР_2 » та № « НОМЕР_3 » за період часу з 01.06.2023 по 20.06.2023 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12023221190000811 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропних речовин, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та у невстановлений період часу, але не пізніше 13:00 години 20 червня 2023 року, дізнався через месенджер «Телеграм» у невстановленої (невстановлених) під час досудового розслідування особи (осіб) місце зберігання психотропних речовин «PVP», обіг яких заборонено.Надалі він не пізніше 13:00 години 20.06.2023 року направився до місця зберігання вказаної психотропної речовини, а саме до пустиря, розташованого неподалік зупинки громадського транспорту «Основа» в місті Харкові. Приїхавши за вказаною адресою ОСОБА_5 зі схованки в землі забрав пакунок всередині якого знаходилася невстановлена кількість, но не менше 22, поліетиленових згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору. Таким чином, ОСОБА_5 виконав всі дії, які вважав за необхідне, для досягнення своєї злочинної мети щодо незаконного придбання з метою збуту психотропної речовини. У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин, помістив пакунок з ними до кишені одягнених на ньому штанів, тим самим став їх зберігати при собі та разом із даним пакунком пішов у своїх справах. В подальшому 20.06.2023 приблизно о 16 годині 56 хвилин протиправні злочинні дії ОСОБА_5 , пов'язані з незаконним придбанням та зберіганням психотропних речовин з метою збуту, були припинені на законних підставах співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, 20.06.2023 в період часу з 18:40 до 20:21 години в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , проведеного під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, було виявлено та вилучено 22 розфасованих полімерних згортків, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, яка зі слів ОСОБА_5 є психотропною речовиною - «PVP». Таким чином, ОСОБА_5 у зазначений вище період часу виконав всі дії, які вважав за необхідне, для досягнення своєї злочинної мети щодо незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах. Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах.
Крім того зазначено, що 20.06.2023 у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.21.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин у великому розмірі. Під час особистого обшуку ОСОБА_5 проведеного в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України було вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду предметів встановлено, що у ОСОБА_5 виявлено та вилучено картку реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 та 3 (три) банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами - « НОМЕР_1 », термін дії до 06/25, на ім'я ОСОБА_6 , PS 20/463; « НОМЕР_2 », термін дії до 04/26, на ім'я ОСОБА_6 , PS 20/312; « НОМЕР_3 », термін дії до 06/26, на ім'я ОСОБА_7 , PS 20/463.
Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », №« НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників вказаних карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.06.2023 по 20.06.2023 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім'я власників вказаних карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).
Власником інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », № « НОМЕР_2 » та № « НОМЕР_3 » є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 Г
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник банківської установи належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчої, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221190000811 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального Кодексу України. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення: 20.06.2023 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 20.06.2023 о 16:56 год. за адресою: АДРЕСА_4 було зупинено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зберігає при собі речовину, схожу на наркотичну, з метою збуту. (ІТС ІПНП 7170 від 20.06.2023).
20.06.2023 року у період часу з 18:40 год. 20.06.2023 по 20:21 год. 20.06.2023 року в ході затримання особи, підозрюваної у чинення злочину в порядку ст.208 КПК у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено: 1) полімерний пакет прозорого кольору, обгорнутий плівкою всередині якого мається порошкоподібна речовина білого кольору - запакована до сейф пакету 7099016 (вилучено з правого карману штанів одягнутих на ОСОБА_5 ); 2) Мобільний телефон ТМ Xiaomi в силіконовому чохлі червоного кольору імей 1 - НОМЕР_5 , імей 2 - НОМЕР_6 (вилучений з сумки синього кольору, одягнутої на ОСОБА_5 ) - запаковано в паперовий конверт. 3) Полімерний пакет прозорого кольору всередині якого мається: 18 прозорих полімерних пакетів обгорнуті ізоляційною стрічкою синього кольору всередині яких мається порошкоподібна речовина білого кольору та 3 полімерні пакети прозорого кольору, обгорнуті прозорою плівкою всередині якого мається порошкоподібна речовина білого кольору - запаковано в сейф пакет №1592276 (вилучено з бічного карману сумки синього кольору, одягнутої на ОСОБА_5 ); 4) 2 чеки з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2023 та 20.06.2023 (вилучені з сумки чорного кольору) - запаковано в паперовий конверт; 5) Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 , картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку на 1 арк, банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 - запаковані в паперовий конверти (вилучені з сумки чорного кольору); 6) мобільний телефон ZTE в корпусі чорного кольору імей 1 - НОМЕР_7 , моб. тел. НОМЕР_8 - запакований в паперовий конверт (вилучений з сумки чорного кольору); 7) сумка чорного кольору запакована в сейф пакет SUD 4022718, що підтверджується протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 20.06.2023.
Постановою уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень - старшим слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 від 21.06.2023 року вищевказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023221190000811.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221190000811 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 та заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », № « НОМЕР_2 » та № « НОМЕР_3 » із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », № « НОМЕР_2 » та № « НОМЕР_3 » за період часу з 01.06.2023 по 20.06.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », № « НОМЕР_2 » та № « НОМЕР_3 » за період часу з 01.06.2023 по 20.06.2023 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 6 вересня 2023 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -