Вирок від 06.07.2023 по справі 361/6490/22

06.07.2023 Справа № 361/6490/22

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Вишгород

Вишгородський районний суд Київської області у складі: головуючої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , потерпілих: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , захисника ОСОБА_16 , обвинуваченої ОСОБА_17 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за №12022111150000779 від 15.07.2022 року за обвинувальним актом відносно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки с. Хотянівка Вишгородського району Київської області, одруженої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , такої, що офіційно не працює, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1. В березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. Так, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населенням, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 19.05.2022, ОСОБА_20 , від батька ОСОБА_21 дізнався, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 23.05.2022 року ОСОБА_20 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , шляхом зловживання довірою, запропонувала придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому повідомила адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі коштів на руки. ОСОБА_20 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 23.05.2022, 01.06.2022, 28.06.2022 та 29.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 чотири рази здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 224 000 гривень, з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 23.05.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_20 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 124 000 (сто двадцять чотири тисячі) гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 100 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_20 на загальну суму 100 000 гривень.

Вказані дії ОСОБА_17 кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

2. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населенням, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 19.05.2022, ОСОБА_23 , від знайомого ОСОБА_21 дізнався, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 23.05.2022 року ОСОБА_23 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому повідомила адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі коштів особисто. ОСОБА_23 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 23.05.2022 та 29.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 двічі здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 207 600 гривень, з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 23.05.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_23 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 83 600 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на суму на загальну суму 113 760 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_23 на загальну суму на загальну суму 113 760 (сто тринадцять тисяч сімсот шістдесят) гривень.

Вказані дії ОСОБА_17 кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

3. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в середині травня 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим ОСОБА_24 від знайомого дізнавався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. В середині травня 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_24 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. 22.05.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_24 . В кінці травня 2022 року ОСОБА_24 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо постачання палива на постійній основі. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_24 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з кінця травня по середину червня 2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 на загальну суму 208 450 та в період часу з 15.06.2022 по 17.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 передав останній грошові кошти у сумі 4000 доларів США, з метою придбання пального. Відповідно до інформації Національного банку України (Лист № 61-0035/51591 від 27.07.2022) станом на 01.06.2022 курс гривні до іноземної валюти - Доллар США складав 1 = 29,2549. Таким чином, 4000 доларів США складають 117 019,6 гривень. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, у період з 21.05.2022 по 17.06.2022 отримала вказані грошові кошти у сумі 208 450 гривень та 4000 доларів США (117 019,6 гривень), зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_24 на суму 208 450 гривень та 4000 доларів США (117 019,6 гривень), загальна сума 325 496, 60 гривень.

Вказані дії ОСОБА_17 кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах.

4. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 19.05.2022 ОСОБА_17 запропонувала ОСОБА_25 придбати паливо. ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, погодилась на пропозицію щодо придбання палива. В період часу приблизно з 19.05.2022 по початок червня 2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_25 . ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_25 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 31.05.2022 та 05.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 45 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілої, в період часу з 31.05.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини паливних матеріалів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації Національного банку України (Лист № 61-0035/51591 від 27.07.2022) станом на 01.06.2022 та 01.07.2022 курс гривні до іноземної валюти - Доллар США складав 1 = 29,2549. Таким чином, 1000 доларів США складають 29 254,9 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 23 600 гривень та 1000 доларів США (29 254,9 гривень) намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_25 на загальну 52 854,90 гривень.

5. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у травні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_26 , від знайомого дізналась про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 28.05.2022 ОСОБА_26 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива. В період часу з 28.05.2022 по 02.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_26 . 02.06.2022 ОСОБА_26 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулася до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при придбанні від 1 тони бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л, дизельне пали за ціною 45 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_26 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з 02.06.2022 по 27.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 п'ятьма транзакціями на загальну суму 10 860 гривень, а також у період з 10.06.2022 по 04.07.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 62 860 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілої, у період з 02.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини паливних матеріалів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 50 280 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_26 на загальну суму 50 280 гривень.

6. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 19 травня 2022 року, ОСОБА_27 , переглядаючи групу «Сусіди» у додатку «Viber» дізналася про те, ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 19 травня 2022 ОСОБА_27 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. В період часу 02 червня 2022 по 27 червня 2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила шість поставок палива ОСОБА_27 . У період з 02 червня 2022 по 27 червня 2022 ОСОБА_27 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулася до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та повідомила адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_27 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з 02 червня 2022 по 27 червня 2022 здійснила два перекази грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_17 трьома транзакціями на загальну суму 1 900 гривень та у період з 02 червня 2022 по 19 травня 2022 здійснила передачу на руки грошових коштів на загальну суму 94 860 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 02.06.2022 по 27.06.2022 здійснила передачу частини грошових коштів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 23 980 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095та дизельного палива на загальну суму 72 780 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_27 на загальну суму 72 780 гривень. У подальшому у період з 14.07.2022, після неодноразових вимог ОСОБА_27 , ОСОБА_17 повернула останній грошові кошти у сумі 72 780 гривень.

7. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в квітні-червні 2022 року, більш точно дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_28 , від місцевих мешканців та свого сина, дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. В червні 2022 року, більш точної дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_28 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 шляхом зловживання довірою, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л., при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_28 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 03.06.2022 та 07.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з особистої банківської картки № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями у сумі 2 760 гривень та 8 241 грн., тобто на загальну суму 11 001 грн. з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 03.06.2022 та 07.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 11 001 грн. на власний картковий рахунок, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_28 на загальну суму 11 001 грн.

8. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 04.06.2022 року ОСОБА_14 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Того ж дня ОСОБА_14 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, більше 1 тонни дизельне паливо по 45 гривень, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_14 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.06.2022 за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 ,передав останній грошові кошти на загальну суму 15 520 гривень; 07.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 8 110 гривень та 07.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 передав останній грошові кошти на загальну суму 7 730 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 16.06.2022, 24.06.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_14 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 17 600 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 13 760 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_14 на загальну суму 13 760 гривень.

9. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку травня 2022 року, ОСОБА_29 , від знайомої дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 28.05.2022, близько о 14 год. 25 хв. ОСОБА_29 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_29 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 5 440 гривень та 07.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 5 440 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, у період 04.06.2022 по 07.06.2022 здійснила передачу частини пального, а саме 90 л дизельного палива за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 4 500 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 5440 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_29 на загальну суму 5440 гривень.

10. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 23.05.2022 ОСОБА_30 , від знайомої ОСОБА_31 дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 05.06.2022 ОСОБА_30 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_30 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 05.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 46 100 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 05.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини паливних матеріалів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 43 900 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 2 200 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_33 на загальну суму 2 200 гривень.

11. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_12 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 06.05.2022, ОСОБА_12 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_12 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 06.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією 13 000 гривень та 08.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 передав особисто грошові кошти у сумі 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 08.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_12 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 49 800 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 85 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_12 на загальну суму 85 000 гривень.

12. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. Далі, на виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Тк, 05.06.2022 року, ОСОБА_6 , від знайомих дізнався, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 06.06.2022 року ОСОБА_6 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі коштів на руки. ОСОБА_6 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 07.06.2022 та 18.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 двічі здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 540 000 гривень, з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 07.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_6 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 118 000 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на суму 365 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_6 на загальну суму 365 000 гривень.

13. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 01.06.2022 ОСОБА_8 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Цього ж дня, ОСОБА_8 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. 07.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_8 . 08.06.2022 ОСОБА_8 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 43 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_8 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з власного карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 40 000 гривень; 09.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з власного карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 36 000 (тридцять шість тисяч) гривень та перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 7 000 гривень; 25.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 5 800 доларів США; 01.07.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 6 200 доларів США з метою придбання пального. 24.06.2022 ОСОБА_17 з метою приховання злочинної діяльності здійснила частину поставки пального потерпілому ОСОБА_8 . Відповідно до інформації Національного банку України (Лист № 61-0035/51591 від 27.07.2022) станом на 01.06.2022 та 01.07.2022 курс гривні до іноземної валюти - Доллар США складав 1 = 29,2549. Таким чином, 12 000 доларів США складають 351 058, 80 гривень. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, у період з 08.06.2022 по 01.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 40 000 гривень та 12 000 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення складає 351 058, 80 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_8 у сумі 40 000 гривень та 12 000 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення складає 351 058, 80 гривень.

14. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 15.05.2022 ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення у групі «Сусіди» в додатку «Viber» дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. ОСОБА_5 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. В період часу з 15.05.2022 по 09.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_5 . 09.06.2022 ОСОБА_5 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 45 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_5 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 09.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 8 800 гривень, а також того ж дня перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 45 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 09.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 53 800 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_5 на загальну суму 53 800 гривень.

15. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у кінці травня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_7 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 01.06.2022 ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_17 щодо придбання пального. В період часу з 01.06.2022 по 13.07.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_7 08.06.2022 року, ОСОБА_7 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_7 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з 08.06.2022 по 19.06.2022 здійснив перекази грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 чотирма транзакціями на загальну суму 14 445 гривень та перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 передав на руки п'ятьма платежами грошові кошти на загальну суму 72 685 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 08.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_7 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 39 600 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 40 940 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_7 на загальну суму 40 940 гривень.

16. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у травні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_34 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 30.05.2022 та 03.06.2022 ОСОБА_34 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. 03.06.2022 та 09.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_35 . 09.06.2022 ОСОБА_34 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умову передплати. ОСОБА_34 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 09.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 11 720 (одинадцять тисяч сімсот двадцять) гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 09.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 11 720 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_36 у сумі 11 720 гривень.

17. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 року народження, яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 24.05.2022 року ОСОБА_37 , від знайомої ОСОБА_38 , дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 11.07.2022, приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_37 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати. ОСОБА_37 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 11.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 42 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 11.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 42 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_40 у сумі 42 000 гривень.

18. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, ОСОБА_41 , від місцевих мешканців дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 11.06.2022 ОСОБА_41 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_41 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 11.06.2022 близько о 11 год. 24 хв. здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 у сумі 8 800 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 11.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 8 800 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_41 на загальну суму 8 800 гривень.

19. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 12.06.2022 року ОСОБА_42 , від знайомого, дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 12.06.2022 року, ОСОБА_42 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умову передплати та номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_42 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 12.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 3 880 гривень та перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 1 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 12.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 4 880 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_44 на загальну суму 4 880 гривень.

20. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року ОСОБА_45 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 12.06.2022 ОСОБА_45 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_45 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, у період з 18.06.2022 та 19.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 58 900 гривень, а також 12.06.2022 та 17.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 106 000 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 17.06.2022 по 08.07.2022 здійснила передачу частини грошових коштів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 79 400 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095 на загальну суму 85 500 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_47 на загальну суму 85 500 гривень.

21. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 20.05.2022 року, ОСОБА_15 від знайомого дізнавався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Того ж дня, ОСОБА_15 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. В період часу з 20.05.2022 по 09.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_15 . 09.06.2022 ОСОБА_15 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати дизельне паливо оптом від 1 тонни за ціною 40 гривень 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових особисто. ОСОБА_15 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 13.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією на загальну суму 29 940 гривень, а також перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 , передав останній грошові кошти у сумі 10 000 гривень, з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 11.07.2022 здійснила повернення частини грошових коштів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 25 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_15 на загальну суму 25 000 гривень.

22. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 25.05.2022 ОСОБА_4 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 25.05.2022 ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_17 щодо придбання пального. В період часу з 25.05.2022 по 02.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, двічі здійснила поставку палива ОСОБА_4 13.06.2022 року, ОСОБА_4 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 13.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 10 800 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 13.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 10 800 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_4 на загальну суму 10 800 гривень.

23. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у травні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_48 , переглядаючи оголошення у групі «Сусіди» в додатку «Viber» дізналась про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 15.05.2022 ОСОБА_48 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. В період часу з 15.05.2022 по 13.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_49 . 14.06.2022 ОСОБА_48 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_48 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 14.06.2022 зі своєї особистої картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 на суму 2 000 гривень; та 22.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 на суму 1 786 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, у період з 14.06.2022 по 22.06.2022 отримала вказані грошові кошти на загальну суму 3 786 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_48 на загальну суму 3 786 гривень.

24. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 30.05.2022 ОСОБА_50 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 14.06.2022, ОСОБА_50 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_51 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_50 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 14.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 10 300 гривень, а також того ж дня, 14.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 1 300 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 14.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 11 600 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_52 у сумі 11 600 гривень.

25. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 05.06.2022 року ОСОБА_53 , зі спільноти «Сусіди» у додатку «Viber» дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Після чого ОСОБА_53 звернувся до ОСОБА_17 з метою придбання палива. В період часу з 10.06.2022 по 14.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання здійснила поставку палива ОСОБА_54 14.06.2022 року, ОСОБА_53 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_55 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л, при цьому зазначила щодо умови передоплати та доставки грошових коштів за місцем мешкання ОСОБА_17 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_53 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 14.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_22 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 3 520 гривень з метою придбання паливних матеріалів. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 14.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 3520 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_54 на загальну суму 3 520 гривень.

26. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

29.05.2022 року ОСОБА_56 , переглядаючи групу мешканців с. Новосілки Вишгородського району Київської області у додаткову «Viber» дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та в цей же день, ОСОБА_56 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, декілька разів здійснила поставки палива ОСОБА_57 . 27.06.2022 ОСОБА_56 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_56 у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати. ОСОБА_56 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів: 14.06.2022 передав 102 000 гривень; 28.06.2022 - 420 000 гривень; 04.07.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин, перебуваючи на вул. Перова міста Києва, за проханням ОСОБА_17 передав грошові кошти у сумі 190 000 гривень хлопцю на ім'я ОСОБА_58 , з метою придбання пального. Таким чином загальна сума передачі грошових коштів - 712 000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 09.07.2022 здійснила передачу частини грошових коштів за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 9 000 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 703 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_56 на загальну суму 703 000 гривень.

27. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в травні 2022 року, більш точно дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_59 від працівників ДП «Вищедубечанське лісове господарство», дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 26.05.2022 року, ОСОБА_59 звернувся до ОСОБА_17 щодо придбання палива. 01.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин здійснила поставку палива ОСОБА_60 14.06.2022 року, ОСОБА_59 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 42 гривні за 1 л., при цьому зазначила щодо умови передоплати та доставки грошових коштів за місцем мешкання ОСОБА_17 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_59 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 14.06.2022 та 24.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_22 : АДРЕСА_1 здійснив дві передачі грошових коштів - 126000 гривень з метою придбання 3000 л дизельного пального по 42 гривні за 1 літр та 118000 гривень з метою придбання 1000 л дизельного пального по 42 гривні за 1 літр та 1000 л бензину по 38 гривень за літр. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 22.06.2022 по 14.07.2022 здійснила продаж частини пального ОСОБА_60 , а саме 2970 л дизельного пального та 110 л бензину на загальну суму 128 920 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів залишок суми, а саме 115 080 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_60 на загальну суму 115 080 гривень.

28. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в 2022 році, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_62 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. В квітні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_62 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. 06.04.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_63 . 15.06.2022 ОСОБА_62 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_64 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л та дизельне паливо 45 гривень за 1 л оптом у великих об'ємах від 1 тонни, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_62 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 15.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 на загальну суму 155 770 гривень, цього ж дня перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти у сумі 160 000 гривень з метою придбання пального. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 315 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_65 на загальну суму 315 000 гривень.

Вказані дії ОСОБА_17 кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

29. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в кінці травня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_66 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 30.05.2022, ОСОБА_66 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. В період часу з 03.06.2022 по 16.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_67 . 16.06.2022 ОСОБА_66 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_66 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, дизельне паливо по 45 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати. ОСОБА_66 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 16.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти у сумі 8 840 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_66 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 760 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095 на загальну суму 7 080 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_66 на загальну суму 7 080 гривень.

30. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 21 травня 2022 року, ОСОБА_31 , від сестри ОСОБА_68 дізналася, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. В цей же час ОСОБА_31 звернулась до ОСОБА_17 з метою придбання паливних матеріалів. В період часу з 23.05.2022 по 12.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин з ОСОБА_31 здійснювала поставку палива останній, виконуючи договірні умови. 15.06.2022 року ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 50 гривні за 1 л та дизельне паливо 58 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі коштів на руки. ОСОБА_31 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 16.06.2022 здійснила переказ грошових коштів з власної карти «Monobank» № НОМЕР_7 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 15 700 гривень; 18.06.2022 з власної карти «Monobank» № НОМЕР_7 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 6 300 гривень. 16.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 36 200 гривень та 18.06.2022 у вищезазначеному місці ОСОБА_31 передала ОСОБА_22 грошові кошти у сумі 18 700 гривень, з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 18.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_31 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на суму 27 640 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_31 на загальну суму 27 640 гривень.

31. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 13.06.2022 ОСОБА_69 , від знайомого ОСОБА_70 дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 16.06.2022 ОСОБА_69 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_71 . 26.06.2022 ОСОБА_69 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_69 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_69 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 16.06.2022 та 26.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 9 000 гривень, а також 26.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 4 400 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 12.07.2022 здійснила передачу частини пального, а саме 100 л бензину марки А-095 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 4 400 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 15 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_69 на загальну суму 15 000 гривень.

32. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 16 червня 2022 року, ОСОБА_72 , переглядаючи додаток «Viber», дізнався, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 16.06.2022 року, ОСОБА_72 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_73 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_72 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_17 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 16.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 13 200 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 26.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_73 , за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 саме 100 л бензину марки А-095 на суму 4 400 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки 200 л бензину марки А-095 на суму 8 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_73 на загальну суму 8 000 гривень.

33. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 17.06.2022 ОСОБА_74 , від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 17.06.2022 ОСОБА_74 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_75 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_74 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 17.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 134 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 17.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 134 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_76 у сумі 134 000 гривень.

34. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 06.06.2022, ОСОБА_77 , від знайомого дізналась про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Того ж дня, ОСОБА_77 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. В період часу з 06.06.2022 по 16.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_78 . 17.06.2022 ОСОБА_77 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_79 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_77 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 17.06.2022 здійснила переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 31 320 гривень, а також перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 , передала останній грошові кошти у сумі 4 400 гривень, з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 17.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 35 820 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_80 на загальну суму 35 820 гривень.

35. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 17.06.2022 ОСОБА_81 року народження, від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 17.06. 2022 ОСОБА_81 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_82 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати. ОСОБА_81 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 17.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 75 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 17.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 75 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_83 у сумі 75 000 гривень.

36. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 17.06.2022 ОСОБА_84 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 18.06. 2022 ОСОБА_84 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_84 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_84 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 18.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 20 000 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 28.06.2022 здійснила повернення частини грошових коштів на картку ОСОБА_85 загальною сумою 10 000 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095 на загальну суму 10 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_84 на загальну суму 10 000 гривень.

37. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_86 , від місцевого мешканця ОСОБА_87 , дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 17.06.2022 року, ОСОБА_86 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_88 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_86 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 18.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 4 400 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 18.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 4 400 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_89 на загальну суму 4 400 гривень.

38. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у червні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_90 від знайомого ОСОБА_91 дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 18.06.2022 ОСОБА_90 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_90 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_90 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 20.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку своєї знайомої ОСОБА_92 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 у сумі 5000 гривень; 25.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку своєї знайомого ОСОБА_93 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 у сумі 5 000 гривень, з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 18.06.2022 та 25.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 10 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_90 на загальну суму 10 000 гривень.

39. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в травні 2022 року, більш точно дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_94 від сусідів дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 28.05.2022 року ОСОБА_94 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива. Так, 28.05.2022 та 09.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин здійснила поставку палива ОСОБА_95 . 19.06.2022 ОСОБА_94 знов звернулась до ОСОБА_22 щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_96 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, погодилась поставити паливо - бензин марки А-095 за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . 19.06.2022 ОСОБА_94 , будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи ОСОБА_22 , останній, 19.06.2022 здійснила переказ грошових коштів з банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , яка належить матері потерпілої - ОСОБА_97 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 2 500 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 2 500 гривень на власний картковий рахунок, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_98 на суму 2 500 гривень.

40. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у червні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_99 , від місцевих мешканців дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 19.06.2022 ОСОБА_99 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_100 . 19.06.2022 ОСОБА_101 , довіряючи ОСОБА_102 повторно звернувся до останньої щодо придбання палива у більших об'ємах. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_103 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_99 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 19.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 20 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_103 на загальну суму 20 000 гривень.

41. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_104 , переглядаючи оголошення у додатку «Viber» дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 03.06.2022 ОСОБА_104 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива. В період часу з 03.06.2022 по 18.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_105 . 19.06.2022 ОСОБА_104 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулася до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_104 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_104 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, попросила свого чоловіка ОСОБА_106 передати грошові кошти у сумі 3 520 (три тисячі п'ятсот двадцять) гривень з метою придбання 80 літрів бензину А-095. 19.06.2022 ОСОБА_106 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів належних ОСОБА_104 у сумі 3 520 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 3 520 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_104 у сумі 3 520 гривень.

42. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 03.06.2022 року ОСОБА_107 , переглядаючи сільську групу під назвою «Сусіди» у додатку «Viber» дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 04.06.2022 року ОСОБА_107 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. В період часу з 04.06.2022 по 11.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_108 . 19.06.2022 року ОСОБА_107 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_107 шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_107 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 19.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 4 400 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 4 400 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_107 у сумі 4 400 гривень.

43. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, більш точно дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_109 від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. ОСОБА_109 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. Так, на початку червня 2022 року ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, декілька разів здійснила поставку палива ОСОБА_110 19.06.2022 року, ОСОБА_109 звернувся до ОСОБА_17 щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_111 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л., при цьому зазначила щодо умови передоплати. ОСОБА_112 ,, вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 19.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_22 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 14 100 гривень з метою придбання 150 л дизельного пального та 150 л бензину А-95. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 19.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 14 100 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_110 на суму 14 100 гривень.

44. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_113 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати через невстановлену органом досудового розслідування особу, бензин марки А-095 за ціною 55 гривень за 1 л при цьому, невстановлена органом досудового розслідування особа зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_22 . ОСОБА_114 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 22.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 55 000 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 10.07.2022 по 14.07.2022 здійснила повернення грошових коштів на загальну суму 39 896 гривень перерахувавши на власний рахунок банківської карти ОСОБА_114 п'ятьма транзакціями. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 22.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 15 104 (п'ятнадцять тисяч сто чотири) гривні, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_114 на загальну суму 15 104 гривні.

45. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку травня 2022 року, ОСОБА_115 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 03.06.2022 року, ОСОБА_115 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. 03.06.2022 по 20.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила продаж палива ОСОБА_116 04.07.2022 року, ОСОБА_115 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_117 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_115 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 на загальну суму 4 400 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 20.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 4 400 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_115 у сумі 4 400 гривень.

46. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_118 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 12.06.2022 року, ОСОБА_118 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. 19.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_119 20.06.2022 року, ОСОБА_118 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_118 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати. ОСОБА_118 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 20.06.2022 близько о 12 год. 00 хв. перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу останній грошові кошти у сумі 8 400 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 20.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 8 400 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_119 на суму у сумі 8 400 гривень.

47. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у червні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_120 , від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 20.06.2022 року, ОСОБА_120 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_120 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 20.06.2022 близько о 11 год. 09 хв. здійснив переказ грошових коштів через термінал «Приватбанк» та додаток КРД АТ «Райффайзен Банк'на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 135 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 20.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 135 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_120 на суму 135 000 гривень.

48. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 20.06.2022 року ОСОБА_10 , від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 20.06.2022 року, близько о 15 год. 00 хв. ОСОБА_10 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, більше 1 тонни дизельне паливо по 45 гривень, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_10 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 21.06.2022 здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 45 000 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в кінці червня 2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_10 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 , а саме 100 літрів дизельного палива, на загальну суму 4 500 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину маркиА-095 та дизельного палива на загальну суму 40 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_10 на загальну суму 40 000 гривень.

49. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим ОСОБА_121 дізнався від ОСОБА_17 , що остання здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 07.06.2022 та 12.06.2022 ОСОБА_122 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. Приблизно 09.06.2022-14.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила дві поставки палива ОСОБА_123 . 21.06.2022 ОСОБА_122 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_124 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_122 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 21.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти у сумі 45 000 гривень та на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 перерахував 3 000 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 21.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального (200 літрів) ОСОБА_125 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 8 000 (вісім тисяч) гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095 на загальну суму 45 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_125 на загальну суму 45 000 гривень.

50. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_126 від знайомого ОСОБА_103 дізналась про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 21.06.2022 ОСОБА_126 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_127 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_126 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 21.06.2022 з банківської картки свого знайомого - ОСОБА_128 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією на загальну суму 8 800 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 21.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 8 800 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_129 у сумі 8 800 гривень.

51. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 08.06.2022 року ОСОБА_130 від місцевого мешканця ОСОБА_131 дізнавався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Того ж дня ОСОБА_130 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила продаж палива ОСОБА_132 та запропонувала подальшу співпрацю. 21.06.2022 ОСОБА_130 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_133 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_130 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 21.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 передав останній грошові кошти у сумі 47 000 гривень, а також здійснив переказ грошових коштів з власного рахунку «Приват24» на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією на загальну суму 1 000 гривень з метою придбання пального. Вказані грошові кошти були зібрані ОСОБА_134 спільно зі своїми знайомими та частка потерпілого - 21 000 гривень. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 21.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 48 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_132 на суму 21 000 гривень.

52. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, наприкінці травня 2022 року, більш точно дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_135 від місцевих мешканців дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 17.06.2022 ОСОБА_135 домовився з ОСОБА_17 , щодо придбання палива та 21.06.2022 ОСОБА_17 , з метою побудови довірливих відносин поставила паливні матеріали ОСОБА_136 11.07.2022 року, ОСОБА_135 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_135 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 42 гривні за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_135 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 11.07.2022 здійснив переказ грошових коштів через додаток «Приват24» на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 4 200 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 11.07.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 4 200 гривень на власний картковий рахунок, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_136 на суму 4 200 гривень.

53. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_137 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, 19.05.2022, у додатку «Viber» написала ОСОБА_138 про те, що здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л, дизельне паливо 50 гривень за 1 літр, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . Так, до кінця травня 2022 року ОСОБА_137 здійснила неодноразове придбання палива у ОСОБА_17 , яка з метою побудови довірливих відносин здійснила поставку палива ОСОБА_138 . 12.06.2022 ОСОБА_137 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 зловживаючи довірою ОСОБА_137 , діючи повторно, з корисливих мотивів, погодилась здійснити поставку паливних матеріалів. Так, 12.06.2022 ОСОБА_137 за допомогою додатку «Монобанк» зі своєї картки «UniversalBank» здійснила переказ грошових коштів з банківської картки на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 переказ грошових коштів у сумі 1 000 грн., 15.06.2022 на вищезазначений рахунок ОСОБА_137 перерахувала 1 000 гривень, 21.06.2022 на вищезазначений рахунок ОСОБА_137 перерахувала 1 000 гривень, 22.06.2022 за допомогою додатку «Приват24» зі своєї картки «Приватбанку» на вищезазначений рахунок ОСОБА_137 перерахувала 40 000 гривень; 26.06.2022 за допомогою додатку «Монобанк» зі своєї картки «UniversalBank» на вищезазначений рахунок ОСОБА_137 перерахувала 4 500 гривень. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 12.06.2022, 15.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 47 500 гривень на власний картковий рахунок, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_137 на загальну суму 47 500 гривень.

54. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у червні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_139 , переглядаючи групу «Сусіди» у додатку «Viber» дізналася про те що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 22.06.2022 ОСОБА_139 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_140 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_139 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 22.06.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 2 640 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 22.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 2 640 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_141 у сумі 2 640 гривень. У подальшому, починаючи з 14.07.2022, після неодноразових вимог ОСОБА_140 , ОСОБА_17 повернула останній грошові кошти у сумі 2 640 гривень.

55. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 23.06.2022 року ОСОБА_142 від знайомог дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 23.06.2022 року ОСОБА_142 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_143 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умову передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_142 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 23.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 10 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 23.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 10 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_144 на загальну суму 10 000 гривень.

56. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, приблизно 22.06.2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_145 від знайомого дізнавався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Того ж дня ОСОБА_145 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_145 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_145 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 24.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією на загальну суму 8 800 гривень та 27.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 передав останній грошові кошти у сумі 17 600 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 24.06.2022 та 27.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 26 400 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_146 на суму 26 400 гривень.

57. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 10.06.2022 року ОСОБА_147 від місцевих жителів дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива. 10.06.2022 та 15.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_148 . 24.06.2022 ОСОБА_147 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно, звернулася до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_149 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів. ОСОБА_147 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 24.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 10 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 24.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 10 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_150 у сумі 10 000 гривень.

58. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 02.06.2022 року ОСОБА_151 , переглядаючи оголошення в групі «Сусіди» у додатку «Viber» дізнавався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 24.06.2022 року ОСОБА_151 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_152 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_151 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 24.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 передав останній грошові кошти у сумі 7 400 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, в період часу з 24.06.2022 по 14.07.2022 здійснила передачу частини пального ОСОБА_153 за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 760 гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки бензину марки А-095 та дизельного палива на загальну суму 5 640 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_153 на загальну суму 5 640 гривень.

59. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_154 від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 24.06.2022 ОСОБА_154 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_155 шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_154 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 24.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 10 000 гривень з метою придбання пального. В свою чергу, ОСОБА_17 з метою приховування злочинної діяльності, введення в оману потерпілого, 06.07.2022 та 08.07.2022 здійснила повернення частини грошових коштів потерпілому ОСОБА_156 шляхом перерахування грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень. При цьому, ОСОБА_17 зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів на загальну суму 3 000 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_156 на загальну суму 3 000 гривень.

60. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в квітні 2022 року точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_157 від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 25.06.2022 ОСОБА_157 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_157 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_157 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 25.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 4 400 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 25.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 4 400 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_157 у сумі 4 400 гривень.

61. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у середині травня 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим ОСОБА_9 , переглядаючи сільську групу мешканців у додатку «Viber» дізнавався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 13.06.2022 ОСОБА_9 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. В період часу з 17.06.2022 по 26.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_9 . 22.06.2022 ОСОБА_9 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових. ОСОБА_9 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 26.06.2022 о 15 год. 39 хв. здійснив переказ грошових коштів з карткового на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією на загальну суму 9 300 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 26.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 9 300 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_9 на суму 9 300 гривень.

62. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 23.06.2022 ОСОБА_13 від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 27.06.2022 ОСОБА_13 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_13 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 27.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_22 : АДРЕСА_1 передав останній грошові кошти у сумі 10 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 27.06.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 10 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_13 у сумі 10 000 гривень.

63. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_158 від знайомого дізнавався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 27.06.2022 ОСОБА_158 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_159 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_158 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 27.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 , здійснив передачу останній грошові кошти у сумі 84 000 гривень. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 27.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 84 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_160 на загальну суму 84 000 гривень.

64. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_161 від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 02.06.2022, 11.06.2022 ОСОБА_161 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. 07.06.2022 та 24.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_162 . 27.06.2022 ОСОБА_161 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_161 вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 27.06.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 67 800 гривень, того ж дня, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 60 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 27.06.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 127 800 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_164 у сумі 127 800 гривень.

65. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 30 травня 2022 року ОСОБА_165 від брата ОСОБА_166 дізналася, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 31.05.2022 року ОСОБА_165 звернулася до ОСОБА_17 щодо придбання палива. ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання в період часу з 31.05.2022 по 28.06.2022 здійснила декілька поставок паливних матеріалів ОСОБА_167 . 28.06.2022 року ОСОБА_165 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_168 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 45 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_165 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 28.06.2022 за допомогою додатку «Приват24» здійснила переказ грошових коштів з власної банківської карти № НОМЕР_11 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 9 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 28.06.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 9000 гривень на власний картковий рахунок, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_165 на суму 9 000 гривень.

66. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку травня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_17 , переглядаючи сайт «ОЛХ» помітила оголошення про продаж паливних матеріалів, які їй були необхідні для реалізації свого злочинного умислу. ОСОБА_17 подзвонила продавцю - ОСОБА_169 , з пропозицією придбати паливо та останній погодився продати ОСОБА_17 паливні матеріали. Так, в травні 2022 року, більш точного часу досудовим розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин з ОСОБА_170 декілька разів придбала у останнього паливні матеріали, одразу оплативши товар в повному обсязі. Приблизно наприкінці червня 2022 року ОСОБА_17 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_171 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати у нього бензин марки А-095 за ціною 90 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 90 гривень за 1 л та домовилась щодо оплати за поставлений товар після реалізації паливних матеріалів іншим особам. 29.06.2022 ОСОБА_172 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, здійснив доставку бензину А-95 та дизельного палива ціною по 90 гривень за 1 л за адресою ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 на загальну суму 223 720 гривень. Однак, ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, зобов'язань щодо повернення грошових коштів за бензин маркиА-095 та дизельне паливо на загальну суму 223 720 гривень намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_172 на загальну суму 223 720 гривень.

67. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 18.06.2022 ОСОБА_173 від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Цього ж дня, ОСОБА_173 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. В період часу з 18.06.2022 по 28.06.2022 ОСОБА_17 , з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила дві поставки палива ОСОБА_174 . 29.06.2022 ОСОБА_173 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_175 у значному розмірі, шляхом зловживання довірою повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 45 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів особисто. ОСОБА_173 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 29.06.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів на загальну суму 61 000 гривень та 04.07.2022 перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 здійснив передачу грошових коштів у сумі 6 500 доларів США з метою придбання пального. Відповідно до інформації Національного банку України (Лист № 61-0035/51591 від 27.07.2022) станом на 04.07.2022 курс гривні до іноземної валюти - Доллар США складав 1 = 29,2549. Таким чином, 6500 доларів США складають 190 156, 85 гривень. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, у період з 29.06.2022 по 04.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 61 000 гривень та 6 500 доларів США, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_176 на загальну суму 61 000 гривень та 6 500 доларів США, що станом на 04.07.2022, відповідно до курсу гривні складає 190 156, 85 гривень.

68. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 13.05.2022 року ОСОБА_17 під час розмови зі своєю знайомою ОСОБА_177 , повідомила про те, що здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та запропонувала ОСОБА_177 придбати у неї палива без попередньої оплати, на що остання погодилась. В період часу з 21.05.2022 по 29.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, періодично, здійснювала поставку палива ОСОБА_178 . 30.06.2022 року ОСОБА_177 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_179 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціною 42 гривні за 1 л., при цьому зазначила щодо умови передоплати. ОСОБА_177 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 30.06.2022, перебуваючи за адресою фактичного проживання ОСОБА_22 : АДРЕСА_1 здійснила передачу грошових коштів у сумі 10 680 тисяч гривень з метою придбання паливних матеріалів. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 30.06.2022, отримала вказані грошові кошти в загальній сумі 10 680 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_177 на загальну суму 10 680 тисяч гривень.

69. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 12.06.2022 року ОСОБА_180 від знайомих дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 01.07.2022 року ОСОБА_180 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_166 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривні за 1 л та дизельне паливо за ціоною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_180 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 01.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 4 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 01.06.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 4 000 гривень на власний картковий рахунок, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_181 на суму 4 000 гривень.

70. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у червні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_182 від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 02.07.2022 ОСОБА_182 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_183 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_182 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 02.07.2022 здійснив переказ грошових коштів у додатку «Приват 24» з власного карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_12 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 38 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 02.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 38 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_184 у сумі 38 000 гривень.

71. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 03.07.2022 року ОСОБА_17 з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_185 , який займається перепродажем паливних матеріалів для того, щоб придбати 2000 л дизельного палива та 580 л бензину по 69 гривень за літр. Після цього ОСОБА_17 , з метою побудови довірливих відносин, неодноразово придбала паливні матеріали у ОСОБА_186 , таким чином сформувала позитивну репутацію суб'єкта господарювання. Будучи введеним в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_17 , ОСОБА_187 03.07.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 доставив 2 000 л дизельного палива та 580 л бензину за які остання повинна була заплатити 191 800 гривень. ОСОБА_17 , маючи на меті введення в оману ОСОБА_186 та достовірно знаючи і маючи на меті заволодіти паливними матеріалами для подальшої реалізації і отримання грошової винагороди у значних розмірах, зловживаючи довірою, діючи повторно, на підставі усної домовленості, пообіцяла заплатити грошові кошти у сумі 191 800 гривень після реалізації пального, але переслідуючи корисливу мету та особисту зацікавленість з метою заволодіння вище вказаними пальними матеріалами, подальшим продажем та отриманням грошових коштів, зобов'язань щодо повернення грошових коштів за надані паливні матеріали намірів виконати не мала і не виконала та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_185 на загальну суму 191 800 гривень.

72. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 25.05.2022 ОСОБА_188 від місцевих жителів дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 26.05.2022 ОСОБА_188 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. 01.06.2022 ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила продаж палива ОСОБА_189 . 04.07.2022 ОСОБА_188 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_190 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати дизельне паливо по 45 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_188 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.07.2022 о 11 год. 30 хв. здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 на загальну суму 4 500 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 04.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 4 500 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_191 у сумі 4 500 гривень.

73. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 30.05.2022 року ОСОБА_192 , переглядаючи групу «Сусіди» у додатку «Viber», дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 30.05.2022 ОСОБА_192 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила декілька разів поставки палива ОСОБА_193 . 04.07.2022 ОСОБА_192 довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_194 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умову передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_192 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 04.07.2022 близько о 13 год. 50 хв. здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією на загальну суму 2 500 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 04.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі у сумі 2500 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_194 у сумі 2 500 гривень.

74. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, приблизно в квітні 2022 року ОСОБА_17 з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_195 , який займається перепродажем талонів на придбання палива та паливних матеріалів для того щоб придбати вищевказані талони та паливо. Після цього ОСОБА_17 , з метою побудови довірливих відносин, неодноразово придбала паливні матеріали у ОСОБА_196 , таким чином сформувала позитивну репутацію суб'єкта господарювання. Будучи введеним в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_17 , ОСОБА_197 04.07.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , передав за вимогою ОСОБА_17 1 400 літрів пального за яке остання повинна була заплатити 111 570 гривень. ОСОБА_17 , маючи на меті введення в оману ОСОБА_196 , достовірно знаючи та маючи на меті заволодіти паливними матеріалами для подальшої реалізації і отримання грошової винагороди у значних розмірах, зловживаючи довірою, діючи повторно, на підставі усної домовленості пообіцяла заплатити грошові кошти у сумі 111 570 гривень після реалізації пального, але переслідуючи корисливу мету та особисту зацікавленість з метою заволодіння вище вказаними пальними матеріалами, подальшим продажем та отриманням грошових коштів, зобов'язань щодо повернення грошових коштів за надані паливні матеріали намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_195 на загальну суму 111 570 гривень.

75. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в середині червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_198 від брата ОСОБА_199 дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 14.06.2022 ОСОБА_198 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставки палива ОСОБА_200 . 05.07.2022 ОСОБА_198 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_198 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_198 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 05.07.2022 здійснилапереказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 4 400 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 05.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 4 400 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_201 у сумі 4 400 гривень.

76. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року ОСОБА_202 , переглядаючи оголошення у додатку «Viber», дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 30.05.2022 ОСОБА_202 звернулась до ОСОБА_17 щодо придбання пального. В період часу з 30.05.2022 по 05.07.2022 ОСОБА_17 , з метою побудови довірливих відносин та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, двічі здійснила поставку палива ОСОБА_203 . 05.07.2022 року ОСОБА_202 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_202 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л при цьому зазначила умову передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 та місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 для передачі грошових коштів на руки. ОСОБА_202 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 05.07.2022 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 05.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 24 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_202 на загальну суму 24 000 гривень.

77. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 15.06.2022 ОСОБА_204 від місцевих мешканців дізналась про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 20.06.2022 та 25.06.2022 ОСОБА_204 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. 24.06.2022 та 05.07.2022 ОСОБА_17 , з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила поставку палива ОСОБА_205 . 06.07.2022 ОСОБА_204 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_206 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_204 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 06.07.2022 здійснила переказ грошових коштів з власного карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 3 200 (три тисячі двісті) гривень та з карткового рахунку банку «Восток» НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 5 600 (п'ять тисяч шістсот) гривень на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 , тобто перерахувала загальну суму 8 800 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 06.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 8 800 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_207 на загальну суму 8 800 гривень.

78. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 07.07.2022 ОСОБА_208 від знайомої ОСОБА_209 дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. Цього ж дня ОСОБА_208 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулася до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_210 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_208 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 07.07.2022 здійснила переказ грошових коштів з особистого карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 4 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 07.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 4 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_208 на суму 4 000 гривень.

79. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в середині травня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_211 від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. В середині травня 2022 ОСОБА_211 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. В період часу з середини травня 2022 по 03.06.2022 ОСОБА_17 , з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілого та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила дві поставки палива ОСОБА_212 . 07.07.2022 ОСОБА_211 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_213 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_211 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 07.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_17 двома транзакціями на загальну суму 4 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 07.07.2022, отримала вказані грошові кошти на загальну суму 4 400 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_211 у сумі 4 000 гривень.

80. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, 28.06.2022 року близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_17 , з абонентського номеру НОМЕР_1 за допомогою додатку «Viber» надіслала повідомлення ОСОБА_214 , про те, що вона здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів та достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_214 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила умови передплати та номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_214 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.07.2022 близько 15 год. 00 хв. здійснила переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_17 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 15 600 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 08.07.2022, отримала вказані грошові кошти в сумі 15 600 гривень на власний картковий рахунок, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_214 на суму 15 600 гривень.

81. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку липня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_215 від місцевих жителів дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 08.07.2022 ОСОБА_215 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_215 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 40 гривень за 1 л та при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_215 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.07.2022 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 на загальну суму 3 600 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 08.07.2022 отримала вказані грошові кошти на загальну суму 3 600 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_215 на загальну суму 3 600 гривень.

82. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, у квітні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_216 , переглядаючи оголошення у групі «Сусіди» в додатку «Viber» від місцевих жителів дізналася про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 31.05. 2022 ОСОБА_216 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернулась до останньої щодо придбання палива. В період часу з 31.05.2022 по 17.06.2022 ОСОБА_17 , з метою побудови довірливих відносин, введення в оману потерпілої та формування позитивної репутації суб'єкта господарювання, здійснила їй поставки палива. 08.07.2022 ОСОБА_216 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, повторно звернулась до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_216 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останній придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_216 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненою в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.07.2022 здійснила переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 у сумі 2 200 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 08.07.2022 отримала вказані грошові кошти у сумі 2 200 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_216 у сумі 2 200 гривень.

83. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку липня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_217 від місцевих мешканців дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 08.07. 2022 ОСОБА_217 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_218 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 38 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 40 гривень за 1 л, при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_217 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 08.07.2022 здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , який належить його співмешканці - ОСОБА_219 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 38 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 08.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 38 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_220 у сумі 38 000 гривень.

84. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, в липня 2022 року ОСОБА_221 від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 10.07.2022 ОСОБА_221 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_221 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_221 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 10.07.2022 за допомогою терміналу «Приватбанк» здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 15 000 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 10.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 70 000 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_221 на суму 70 000 гривень.

85. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці у ОСОБА_17 , яка не мала постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців Вишгородського району Київської області шляхом зловживання довірою. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_17 розробила злочинний план, відповідно до якого остання мала забезпечити: формування кола осіб з якими побудовано довірливі відносини, позитивної репутації суб'єкта господарювання, «клієнтської бази»; введення в оману потерпілих, шляхом зловживання довірою, які зовні добровільно передаватимуть грошові кошти, вважаючи, що це є правомірним та вигідним для них. На виконання даного злочинного умислу ОСОБА_17 , з метою формування довірливих відносин з місцевим населення, у додатку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де об'єднані мешканці с. Новосілки Вишгородського району Київської області, 15.05.2022 та 27.05.2022 розмістила оголошення про продаж нею паливних матеріалів за цінами, що значно нижче ринкових, а саме бензину марки А095 по ціні 44 гривні за 1 л та дизельного палива по ціні 50 гривень за 1 л та вказала свої анкетні данні, контактний номер телефону НОМЕР_1 , також, з метою розширення кола впливу, в період часу з травня 2022 року по 14.07.2022 року самостійно почала надсилати у додатку «Viber» на відомі їй абонентські номери аналогічні повідомлення жителям Вишгородського району Київської області. З метою формування позитивної репутації суб'єкта господарювання та формування «клієнтської бази» ОСОБА_17 в травні 2022 року, під виглядом реальної господарської діяльності, однак не будучи суб'єктом господарювання, за відсутні спеціальних дозволів та ліцензій на роздрібну торгівлю паливом, фактично здійснила продаж паливних матеріалів невизначеній кількості осіб.

Так, на початку червня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим, ОСОБА_11 від знайомого дізнався про те, що ОСОБА_17 здійснює господарську діяльність з продажу паливних матеріалів. 12.06.2022 ОСОБА_11 , довіряючи ОСОБА_17 , достовірно знаючи про її позитивну репутацію, звернувся до останньої щодо придбання палива. ОСОБА_17 достовірно знаючи, що не має необхідної кількості паливних матеріалів та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, будучи необізнаною у веденні господарської діяльності, за відсутності будь-яких договірних відносин з виробником чи постачальником паливних матеріалів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, запропонувала останньому придбати бензин марки А-095 за ціною 44 гривень за 1 л та дизельне паливо за ціною 50 гривень за 1 л при цьому зазначила умови передплати, номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перераховувати кошти для придбання палива, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_11 , вважаючи вказану пропозицію ОСОБА_22 вигідною для себе, будучи помилково впевненим в правильності та добросовісності дій та довіряючи останній, 12.07.2022 здійснив переказ грошових коштів у додатку «Приват 24» на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 однією транзакцією у сумі 10 500 гривень з метою придбання пального. ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання, 12.07.2022, отримала вказані грошові кошти у сумі 10 500 гривень, зобов'язань щодо поставки паливних матеріалів намірів виконати не мала і не виконала, та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_11 у сумі 10 500 гривень.

Від потерпілих до суду надійшли заяви, в якіх останні просили розглянути зазначене кримінальне провадження за їх відсутності. Суд, відповідно до вимог ст. 325 КПК України, заслухав думку учасників судового провадження, вирішив за можливе з'ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності потерпілих та вирішив питання про проведення судового розгляду без них.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_17 свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачени ч. 1, 2 та 3 ст. 190 КК України, визнала повністю, щиро розкаялася, підтвердила обставини вчинення нею зазначених кримінальних правопорушень, зазначивши час, місце та спосіб, обставин, викладених в обвинувальному акті не оспорювала, підтвердила, що дійсно неодноразово вчиняла шахрайство, шляхом зловживання довірою. Крім того додала, що всі заявлені потерпілими цивільні позови визнає часткового, що стосується спричиненої матеріальної шкоди - в повному обсязі, а моральної - частково, також вказала, що станом на момент розгляду справи в суді, вона вже деяким потерпілим відшкодувала спричинену шкоду повністю, деяким частково і, продовжує відшкодовувати добровільно.

Враховуючи те, що обвинувачена та інші учасники судового провадження не оспорюють обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності їхньої позиції, заслухавши їх думку та роз'яснивши їм положення ч. 3 ст. 349 КПК України, суд при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, обмежився показаннями обвинуваченої, дослідженням матеріалів кримінального провадження, що характеризують її особу, визначивши відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Отже, суд, допитавши обвинувачену, дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченої, приходить до висновку, що вина обвинуваченої, яка виразилась:

- у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві) по 1 епізоду;

- у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75-85 епізодам;

- у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому по 28, 33, 47, 64, 66, 67, 71, 74 епізодам;

- у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах по 3, 12, 13, 26 епізодам - доведена.

Дії обвинуваченої підлягають кваліфікації за:

- ч. 1 ст. 190 КК України по 1 епізоду (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство);

- ч. 2 ст. 190 КК України по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75-85 епізодам (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно);

- ч. 2 ст. 190 КК України по 28, 33, 47, 64, 66, 67, 71, 74 епізодам ( заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому)

- ч. 3 ст. 190 КК України по 3, 12, 13, 26 епізодам ( заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах).

Згідно ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, при цьому враховуються ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особа винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Виходячи з указаної мети і принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, які підлягають обов'язковому врахуванню. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом'якшують і обтяжують, відповідно до положень ст. ст. 66, 67 КК України.

Дотримання загальних засад призначення покарання є гарантією обрання винній особі необхідного й доцільного заходу примусу, яке би ґрунтувалося на засадах законності, гуманізму, індивідуалізації та сприяло досягненню справедливого балансу між правами і свободами людини та захистом інтересів держави й суспільства.

У відповідності до ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Пленум Верховного Суду України за №7 від 24.10.2003 року роз'яснює, що при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, суди мають суворо додержуватися вимог ст. 65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов'язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

Враховуючи вищевикладене, під урахуванням особи винного повинно передбачатись врахування судом позитивних і негативних характеристик особи, які мають кримінально-правове значення.

Так, відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченої є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне часткове відшкодування завданих збитків потерпілим. Відповідно до ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено.

Таким чином, при призначенні покарання обвинуваченій суд, згідно з вимогами ст. 65 та ст. 68 КК України, враховує характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які згідно зі ст. 12 КК України є: проступком, нетяжними та тяжкими злочинами відповідно; обставини, що пом'якшують покарання та відсутність обставин, які його обтяжують; дані про особу обвинуваченої: а саме те, що ОСОБА_17 має постійне місце реєстрації та проживання, за яким характеризується позитивно, одружена, чоловік з 01.03.2023 року по теперішній час перебуває на військовій службі, має на утриманні двох малолітніх дітей, офіційно не працює, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, раніше жодного разу до кримінальної відповідальності не притягувалася, тому вважає за необхідне призначити обвинуваченій покарання за ч. ч. 1, 2 та 3 ст. 190 КК України у межах санкцій частин цієї статті.

Згідно до ч. 1 ст. 70 КК України, при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань. Крім того, згідно вимог п. 20 Постанови ПВСУ за №7 від 24.10.2003 року з відповідними змінами «Про практику призначення судами кримінального покарання» - передбачені законом правила призначення покарання за сукупністю злочинів застосовуються у випадках самостійної кваліфікації вчиненого як за різними статтями, так і за різними частинами однієї статті кримінального закону, якими передбачено відповідальність за окремі склади злочинів і які мають самостійні санкції. За цими ж правилами призначаються покарання і в разі вчинення особою діянь, частина яких кваліфікується як закінчений злочин, а решта - як готування до злочину чи замах на нього. За окремими епізодами злочинної діяльності або за окремими пунктами статті (частини статті) КК України, які не мають самостійної санкції, покарання не призначається.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 75 КК України, якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, катування, передбачене частиною третьою статті 127 цього Кодексу, при призначенні покарання зокрема у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Загальною підставою для звільнення від відбування покарання з випробуванням є результат об'єктивної можливості досягнення мети покарання без його реального виконання. Наявність цієї підстави підтверджується сукупністю обставин кримінального провадження, що передусім характеризують вчинене кримінальне правопорушення і особу винного.

Ознаками, які характеризують особу винного та впливають на визначення загальної підстави звільнення від відбування покарання з випробуванням, є: вік; соціальний та професійний статус, робота або навчання; сімейний стан, діти; стан здоров'я, зловживання алкогольними напоями; щире каяття у вчиненому кримінальному правопорушенні, визнання вини; поведінка у побуті і на роботі чи за місцем навчання; відносини винного із потерпілим, також до вказаних обставин провадження, що зумовлюють рішення суду про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання, належить: примирення з потерпілим, відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди, тощо.

Таким чином, враховуючи тяжкість вчинених обвинуваченою кримінальних правопорушень, особу винної, обставини, які пом'якшують покарання та відсутність обставин, що його обтяжують, її щире каяття, засудження своїх вчинків та шкодування про вчинене, часткове відшкодування завданих збитків потерпілим (обвинувачена надала суду документальне підтвердження - письмові розписки), крім того ОСОБА_17 дотримується своєї обіцянки про відшкодування збитків потерпілим, не ухиляється від свого обов'язку та продовжує добровільно відшкодовувати завдану шкоду, наявність на утриманні двох малолітніх дітей, беручі до уваги думку прокурора, яка вважала, що ОСОБА_17 може виправитися без відбуття покарання та просила застосувати до неї ст. 75 КК України, суд доходить висновку про можливість виправлення засудженої без відбування покарання, тобто прийняти рішення про її звільнення від відбування покарання з випробуванням.

А відтак, на підставі викладеного суд приходить до висновку, що покарання обвинуваченій потрібно призначити за ч. 1 ст. 190 КК України у виді громадських робіт (обмеження, передбачені ч. 3 ст. 56 КК України - відсутні), за ч. ч. 2 та 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі і, враховуючи вимоги ст. 70 ч. 1 КК україни, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі, але із застосуванням ст. 75 ч. 1 КК України, тобто зі звільненням її від відбування покарання з випробуванням, одночасно поклавши на неї обов'язки, передбачені ст. 76 КК України, які сприятимуть її виправленню, оскільки таке покарання, на думку суду, є необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень. Призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого і є дотриманням судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та не суперечить практиці Європейського Суду з прав людини та нормам кримінального законодавства України.

Відповідно до ст. 76 КК України - нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого.

Так, потерпілий ОСОБА_6 звернувся до обвинуваченої ОСОБА_17 з вимогами про відшкодування майнової шкоди в розмірі 365 000 гривень та моральної шкоди в розмірі 35 000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_137 звернулась до обвинуваченої ОСОБА_17 з вимогами про відшкодування майнової шкоди в розмірі 47 500 гривень та моральної шкоди в розмірі 9 000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_221 звернувся до обвинуваченої ОСОБА_17 з вимогами про відшкодування майнової шкоди в розмірі 70 000 гривень та моральної шкоди в розмірі 10 000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_7 звернувся до обвинуваченої ОСОБА_17 з вимогами про відшкодування майнової шкоди в розмірі 40 940 гривень та моральної шкоди в розмірі 10 000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_15 звернувся до обвинуваченої ОСОБА_17 з вимогами про відшкодування майнової шкоди в розмірі 25 000 гривень та моральної шкоди в розмірі 50 000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_9 звернувся до обвинуваченої ОСОБА_17 з вимогами про відшкодування майнової шкоди в розмірі 9 300 гривень та моральної шкоди в розмірі 2 000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 звернувся до обвинуваченої ОСОБА_17 з вимогами про відшкодування майнової шкоди в розмірі 53 800 гривень та моральної шкоди в розмірі 5 000 гривень.

Розглядуючи вимоги цивільних позовів потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_137 , ОСОБА_222 , ОСОБА_7 , ОСОБА_223 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , пред'явлені до обвинуваченої ОСОБА_17 , щодо стягнення з останньої на свою користь майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушеням, суд приходить до наступного:

Так, відповідно до ст. 128 КПК України - особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов зокрема до обвинуваченого.

Стаття 129 КПК України вказує на те, що ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Як слідує із обставин поданих позовних заяв, потерпілі просили стягнути з обвинуваченої на свою користь майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушення, крім того моральну шкоду.

Стаття 1166 ЦК України передбачає, що майнова шкода, завдана зокрема неправомірними діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Частина 2 цієї статті зазначає, що особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону - передбачено ст. 1177 ЦК України.

Таким чином, суд вважає, що позовні вимоги потерпілих в частині стягнення з обвинуваченої на їх користь майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, підлягають задоволенню в повному обсязі, оскільки винуватість обвинуваченої в спричиненні потерпілим зазначеної в позовах майнової шкоди, шляхом заволодіння чужим майном зловживанням довірою, встановлено під час розгляду справи в суді, розмір завданої шкоди підтверджується матеріалами кримінального провадження та не оспорюється обвинуваченою.

Вирішуючи питання про стягнення з обвинуваченої на користь потерпілих моральної шкоди, суд виходить з наступного:

Так, зі змісту ст. 23 ч. 1, ч. 2 ЦК України слідує, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає в тому числі і у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої.

Частина 4 ст. 23 ЦК України зазначає, що моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом, передбачено ч. 5 цієї статті.

Так, згідно ППВСУ за №4 від 31.03.1995 року (з відповідними змінами) «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» - під маральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Згідно вимог ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній особі неправомірними діями чи бездіяльністю відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених ч. 2 цієї статті.

Суд вважає, що потерпілі мають право на відшкодування моральної шкоди, оскільки судом встановлено спричинення їм протиправними діями обвинуваченої страждань у зв'язку з протиправною поведінкою щодо них з боку ОСОБА_17 , у душевних стражданнях, яких потерпілі зазнали із-за заволодіння їх майном, шляхом зловживання довірою, провина ОСОБА_17 у скоєнні шахрайських дій відносно потерпілих, що потягли вказані наслідки судом встановлена. Між тим, визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, суд виходить з вимог ч. 3 ст. 23 ЦК України, відповідно яким розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, ступеня вини особи, що завдала моральної шкоди, якщо вона є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості, випливає зі змісту ч. 3 цієї статті.

Як слідує з роз'яснюючих положень п. 9 ППВСУ за №4 від 31.03.1995 року (з відповідними змінами) «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» - розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема враховуються стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому, знов таки - суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості.

З урахуванням викладеного, виходячи з душевних страждань, перенесених потерпілими, зміни на певний період часу їх життєвого укладу, порушення їх спокою, додаткових зусиль, необхідних для організації свого життя у вказаний період, суд вважає розумним та справедливим стягнути з обвинуваченої на користь потерпілих в рахунок відшкодування спричиненої моральної шкоди по 1 000 гривень кожному.

Судом встановлено, що 12.10.2022 року слідчим суддею Броварського міськрайонного суду Київської області року щодо ОСОБА_17 обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, з покладенням на неї обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 12.12.2022 року. Під час розгляду зазначеного провадження судом, жодних клопотань щодо обрання запобіжного заходу обвинуваченій, від прокурора не надходило.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченої на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта, а відтак суд, керуючись ст. ст. 124, 368 КПК України, вважає за необхідне стягнути процесуальні витрати за проведення у кримінальному провадженні експертизи з обвинуваченої на користь держави.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 96-1 КК України - спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого зокрема, ч. 1 ст. 190 цього Кодексу.

Згідно вимог ст. 96-2 КК україни - спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо зокрема, інше майно було підшукано, виготовлено, пристосовано або використано як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частина 5 ст. 96-2 КК України вказує на те, що спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Таким чином, речовий доказ - мобільний телефон марки та моделі «XIAOMI REDMI 6A» золотистого кольору IMEI 1: НОМЕР_20 IMEI 2: НОМЕР_21 , що згідно постанови старшого слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області від 16.08.2022 року, належить обвинувачений, відповідно до вимог ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягає спеціальній конфіскації. Долю інших речових доказів по справі необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 124, 368-371, 373, 374, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 та 3 ст. 190 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 1 ст. 190 КК україни у виді 240 (двохсот сорока) годин громадських робіт;

-за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

-за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_17 , від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом іспитового строку 2 (роки) не скоїть нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї, відповідно до ст. 76 КК України обов'язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Цивільний позов ОСОБА_6 до ОСОБА_17 про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_6 в рахунок відшкодування майнової шкоди - 365 000 гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди - 1 000 гривень.

Цивільний позов ОСОБА_224 до ОСОБА_17 про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_224 в рахунок відшкодування майнової шкоди - 47 500 гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди - 1 000 гривень.

Цивільний позов ОСОБА_225 до ОСОБА_17 про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_225 в рахунок відшкодування майнової шкоди - 70 000 гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди - 1 000 гривень.

Цивільний позов ОСОБА_7 до ОСОБА_17 про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_7 в рахунок відшкодування майнової шкоди - 40 940 гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди - 1 000 гривень.

Цивільний позов ОСОБА_15 до ОСОБА_17 про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_15 в рахунок відшкодування майнової шкоди - 25 000 гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди - 1 000 гривень.

Цивільний позов ОСОБА_9 до ОСОБА_17 про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_9 в рахунок відшкодування майнової шкоди - 9 300 гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди - 1 000 гривень.

Цивільний позов ОСОБА_5 до ОСОБА_17 про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_5 в рахунок відшкодування майнової шкоди - 53 800 гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди - 1 000 гривень.

Стягнути з ОСОБА_17 на користь держави процесуальні витрати на проведення експертизи за №СЕ-19/111-22/37649-ПЧ від 17.11.2022 року у розмірі 3020,48 грн.

На підставі ст. ст. 96-1 та 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію, якою речовий доказ по цьому кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон марки та моделі «XIAOMI REDMI 6A» золотистого кольору IMEI 1: НОМЕР_20 IMEI 2: НОМЕР_21 - примусово безоплатно вилучити у власність держави.

Речові докази: блокнот «PULVER» на 80 аркушах, який зберігається в камері зберігання речових доказів Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - знищити; мобільний телефон марки «IPHONE5S» IMEI: НОМЕР_22 з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 , що знаходиться на зберіганні в камері схову Броварського РУП ГУНП в Київській області - повернути володільцю.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Копію вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Головуюча суддя ОСОБА_1

Попередній документ

112029135

Наступний документ

112029137

Інформація про рішення:

№ рішення:	112029136
№ справи:	361/6490/22
Дата рішення:	06.07.2023
Дата публікації:	11.07.2023
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Вишгородський районний суд Київської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Виконання рішення (11.08.2023)
Дата надходження:	18.01.2023

Розклад засідань:

Минулі засідання (5)

12.12.2022 09:20	Броварський міськрайонний суд Київської області
07.03.2023 11:00	Вишгородський районний суд Київської області
10.04.2023 10:00	Вишгородський районний суд Київської області
25.05.2023 09:30	Вишгородський районний суд Київської області
05.07.2023 11:00	Вишгородський районний суд Київської області