Справа №505/2079/23
Провадження №1-кс/505/810/2023
04.07.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023161180000456 від 07.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023161180000456 від 07.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.
Як вбачається з клопотання - до чергової частини ВПД № 2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 06.05.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.04.2023 року невідомі особи, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 ) представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниця надала всі данні належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та код з 4-х цифр, який надходив їй в повідомленні. Також 02.05.2023 невідомі особи, телефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заявниця надала всі дані належної їй картки - ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та код з 4-х цифр який надходив їй в повідомленні в результаті чого 06.05.2023 року невідомі особи шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки зняли грошові кошти у сумі 5700 гривень.
За вказаним фактом 07.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023161180000456 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 наявна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Так, 30.04.2023 року о 11:14 годині до ОСОБА_5 зателефонували на її мобільний телефон, з невідомого їй номеру НОМЕР_3 особи які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказали що до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ОСОБА_5 хотіли увійти невідомі особи та для того щоб змінити пароль захистити доступ до коштів потрібно надати їм 4 цифри які надійдуть ОСОБА_5 на її номер телефону НОМЕР_4 . Після того як ОСОБА_5 надійшов код їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 та вона повідомила код з 4-цифр який їй надійшов а також сказала номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_6 зателефонували 02.05.2023 року о 21:40 годині з номеру НОМЕР_3 і знову представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 сказали, що на картку ОСОБА_6 хотіли взяти кредит та повідомили що їм потрібен номер картки та код який прийде на номер телефону ОСОБА_6 для того щоб перевірити операції які здійснювали шахраї для отримання кредиту, знову надавши усі данні належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 помітила що її грошові кошти у сумі 5700 гривень були переведені на картку іншого банку.
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операцій, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні лані особи,фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, шо дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №12023161180000456.
Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття та переказ грошових коштів в сумі 5700 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023161180000456 від 07.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію, а саме:
-відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , вказати номер карти або рахунку на який здійснювався переказ коштів та вказати особу яка являється власником карти або рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , також вказати ІР адресу, з якої здійснювалася така операція та куди саме перераховувалися грошові кошти, та вказати номер мобільного телефону який прив'язаний до банківської карти або рахунку на який були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 06.05.2023 по 07.05.2023.
Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12023161180000456 слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , О/У СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1