Справа № 483/189/23
Провадження 1-кс/483/116/2023
Іменем України
03 липня 2023 року м. Очаків
Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, -
Дізнавач СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023152100000015 від 22 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, вчиненого за наступних обставин.
21 січня 2023 року до ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21 січня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дров заволоділа її грошовими коштами у сумі 6 500 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21 січня 2023 року вона в соціальній мережі інтернет через «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров, потерпілу зацікавила пропозиція та вона вирішила придбати дрова за вказаною в оголошенні ціною 6 500 грн. ОСОБА_6 зателефонувала зі свого мобільного телефону, абонентський номер НОМЕР_1 , на вказаний в оголошені абонентський номер НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови потерпіла домовилася про придбання зазначеного товару з невідомою особою, яка представилася як продавець на ім'я ОСОБА_7 . Особа, яка представилася як продавець, просила, щоб гроші за товар потерпіла перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .
ОСОБА_5 , довірившись даній невідомій особі, хибно вважаючи вказану невідому особу в дійсності продавцем товару, погодилася перерахувати гроші в сумі 6 500 грн на зазначений картковий рахунок. Далі, потерпіла, скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , за два рази (3 000 грн та 3500 грн) перерахувала гроші в сумі 6 500 грн на вказаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , але товару потерпіла ОСОБА_5 не отримала, невідома особа, яка представилася, як продавець на ім'я ОСОБА_7 , на зв'язок не виходить. По даному факту потерпіла ОСОБА_5 звернулася до поліції.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01 грудня 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменовано в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_4 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Миколаївське відділення № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вище викладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапортів, копія звернення) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Миколаївське відділення № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, -
Клопотання дізнавача СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , або за дорученням дізнавача відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 період часу з 18 по 25 січня 2023 року; в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося зняття грошових коштів за період з 18 по 25 січня 2023 року (із зазначенням дати і часу); на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 період часу з 18 по 25 січня 2023 року; власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 18 по 25 січня 2023 року (із зазначенням дати і часу), з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Миколаївське відділення № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 03 серпня 2023 року.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: