Справа № 288/1158/23
Провадження № 1-кс/288/203/23
30 червня 2023 року . смт. Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , представників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області, клопотання прокурора Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021061190000021 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 191 КК України, про арешт майна,
Прокурор Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
На обґрунтування клопотання прокурор Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до витягу із протоколу № 1 першої сесії 8 скликання Житомирської районної ради Житомирської області від 01.12.2020 та постанови № 43 від 20.11.2020 року «Про реєстрацію обраних депутатів Житомирської районної ради», 01.12.2020 визнано повноваження депутата Житомирської районної ради ОСОБА_4 .
Згідно з наказом Товариства з обмеженою відповідальністю «СВП Майстер» (далі - ТОВ «СВП Майстер») від 01.09.2007 року № 1 на підставі рішення установчих зборів ТОВ «СВП Майстер» (протокол від 16.07.2007 року № 1/2007) ОСОБА_4 приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «СВП Майстер» з 01.09.2007 року.
Відповідно до статуту ТОВ «СВП Майстер», затвердженого 09.06.2016 року у новій редакції Загальними зборами учасників товариства, ОСОБА_4 , як директор, уповноважений на вирішення всіх питань діяльності товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників.
Директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства та уповноважений на: розпорядження майном і коштами Товариства, виступає розпорядником коштів Товариства, одержаних кредитів, відкриває та закриває банківські рахунки; представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними особами, громадянами України та інших держав, укладає в Україні, та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії, пов'язані з управлінням фінансово-господарською діяльністю Товариства, представляє інтереси Товариства у державних органах, у загальних та спеціалізованих судах, інших державних і громадських органах; вирішує питання призначення, переміщення та звільнення керівників структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв; приймає на роботу (укладає контракти) та звільняє з роботи (розриває контракти), накладає дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, видає накази про їх преміювання; видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників товариства.
Директор Товариства має право підпису на всіх документах, у тому числі фінансових і банківських.
Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «СВП Майстер», є особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
Згідно з вимогами ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до п. 31 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668 (далі - Загальні умови), підрядник, зокрема, зобов'язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва); забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.
Згідно з п. п. 76, 82 Загальних умов роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду. Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.
Відповідно до п. п. 88, 91 Загальних умов приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду; передача виконаних робіт (об'єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.
Згідно з п. п. 93, 94 Загальних умов у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва), а також, якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об'єкта будівництва).
Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Так, 05.10.2017 року, за результатами проведених відкритих торгів між Корнинською селищною радою Житомирської області (далі - Замовник), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «СВП Майстер» (далі - Підрядник), в особі ОСОБА_4 , укладено договір № 0517 (далі - Договір).
Відповідно до умов Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати і здати Замовнику в установлені даним договором строки комплекс робіт по «Реконструкції (термомодернізації) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області», (далі - Роботи), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Роботи, в порядку та на умовах цього Договору (п. 1.1 Договору).
Згідно з п. 3.1 Договору, вартість виконаних робіт становить 5122999,20 гривень (п'ять мільйонів сто двадцять дві тисячі гривень 20 копійок), в тому числі ПДВ 20% 853833,20 гривень (вісімсот п'ятдесят три тисячі вісімсот тридцять три гривень 20 копійок).
Розцінки (договірні ціни) за одиницю виміру визначені в Додатку № 1 до Договору, є твердими та зміні не підлягають.
При потребі внесення зміни до узгодженої ціни Замовник і Підрядник вносять їх до Договору шляхом складання та підписання відповідного Протоколу погодження ціни. У випадку зміни діючих цін і тарифів, поточній індексації та обсягу Робіт, Підрядник за письмовим узгодженням з Замовником може переглядати ціну (вартість) Договору. Оплата виконаних Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до погодженого Замовником та Підрядником Акту приймання-передачі виконаних підрядних робіт протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником такого акту, складеного Підрядником. Затримка оплати дає право Підряднику зупинити виконання робіт. (п. 3.12 Договору).
Відповідно до п. 5.1. Договору, при завершенні Робіт Підрядник направляє Замовнику Акт приймання-передачі виконаних підрядних Робіт, що є підставою для проведення розрахунку (оплати) виконаних Робіт з урахуванням авансу.
У подальшому ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами призначеними на виконання робіт по «Реконструкції (термомодернізації) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.10.2018 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка не була обізнана із злочинними намірами останнього, підписати додаткову угоду № 1 від 12.10.2018 року до Договору № 0517 від 05.10.2017 року.
У відповідності до Додаткової угоди № 1 від 12.10.2018 року до Договору № 0517 від 05.10.2017 року, укладеної між Корнинською селищною радою Житомирського району Житомирської області та ТОВ «СВП Майстер», сторони дійшли згоди про продовження дії Договору підряду № 0517 від 05.10.2017 року на строк до 31.12.2018 року. Вартість робіт згідно календарного графіку на 2018 рік становить 1790250 гривень (Один мільйон сімсот дев'яносто тисяч двісті п'ятдесят гривень).
У подальшому ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами призначеними на виконання робіт по «Реконструкції (термомодернізації) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.07.2019 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка не була обізнана із злочинними намірами останнього, підписати договір підряду № 1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 року.
У відповідності до п. 1.1 договору підряду № 1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 року, який укладено між Корнинською селищною радою (далі- Замовник) та ТОВ «СВП Майстер» (далі - Підрядник), Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик власними коштами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації на додаткові будівельні роботи по об'єкту: «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня - Гімназія по пров. Студентському, 5 в смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» (додаткові роботи) (ДК 021:2015 - 45300000-0 будівельно-монтажні роботи) (далі - Роботи) відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов Договору і здати Замовнику закінчені роботи у встановлений Договором строк, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи і оплатити їх.
Відповідно до п. 2.1 Договору, договірна ціна по ньому становить 2205400 гривень - (два мільйони двісті п'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20 % - 367566,67 гривень (триста шістдесят сім тисяч п'ятсот шістдесят шість гривень 67 копійок).
Пунктом 4.1. договору визначено, що Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує відповідні документи (Акти виконаних робіт і подає їх для погодження Замовнику у 2-х екземплярах).
Додатковою угодою № 1 від 31.07.2019 року, до Договору підряду № 1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 року, яка укладена Корнинською селищною радою Житомирського району Житомирської області та ТОВ «СВП Майстер», строк дії на виконання будівельно-монтажних робіт продовжено до 31.12.2019 року.
У подальшому, ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами призначеними на виконання робіт по «Реконструкції (термомодернізації) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.08.2019, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка не була обізнана із злочинними намірами останнього, підписати додаткову угоду № 2 від 09.08.2019 року до Договору підряду №1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 року.
У відповідності до Додаткової угоди № 2 від 09.08.2019 року до Договору підряду № 1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 року, сторони домовилися викласти п. 9.2.6 Договору підряду № 1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 року в наступній редакції «Усунути всі недоліки (дефекти) в процесі виконання Робіт, їх передачі Замовнику і дії гарантійного терміну за свій рахунок і в терміни встановлені Замовником. Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття замовником».
У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.08.2019 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка не була обізнана із злочинними намірами останнього, підписати додаткову угоду № 3 від 19.08.2019 року про розірвання договору №1 від 10.07.2019 року.
У подальшому, ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами призначеними на виконання робіт по «Реконструкції (термомодернізації) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» 09.09.2019 року уклав, як уповноважена особа, від ТОВ «СВП Майстер» (далі - Підрядник) з Корнинською селищною радою (далі-Замовник) договір № 2.
У відповідності до п. 1.1 Договору, Замовник доручає, а підрядник зобов'язується на свій ризик власними коштами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації на додаткові будівельні роботи по об'єкту: Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня - Гімназія по пров. Студентському, 5 в смт. Корнин Попрільнянського району Житомирської області» (додаткові роботи) (ДК 021:2015 - 45300000-0 будівельно-монтажні роботи) (далі - Роботи) відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов Договору і здати Замовнику закінчені роботи у встановлений Договором строк, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи і оплатити їх.
Відповідно до п. 3.1 Договору, договірна ціна по ньому становить, 1804950,40 гривень (Один мільйон вісімсот чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ 20 % - 300825,06 гривень (триста тисяч вісімсот двадцять п'ять грн 06 копійок).
Пунктом 5.1. договору визначено, що Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує відповідні документи (Акти виконаних робіт і подає їх для погодження Замовнику у 2-х екземплярах).
У відповідності до п. 9.1 Договору, Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2019 року.
Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.07.2013 року № 293 затверджено ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що набрав чинності 01.01.2014 року .
ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Пунктом 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов'язковий характер при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.
Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачає, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі.
Пунктом 6.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачені особливості складання та узгодження договірних цін.
Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків.
Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом.
Твердий кошторис (тверда договірна ціна) встановлюється незмінним на весь обсяг будівництва з наданням виконавцем робіт гарантій, в тому числі фінансових, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.
Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання робіт. У договорі зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок, випадки та терміни можливого уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором, порядок внесення змін до договору тощо.
Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма № КБ-3).
Згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені договором підряду.
Відповідно до п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.
У порушення вказаних вимог законодавства, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 18.10.2017 року, у директора ТОВ «СВП Майстер» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для «Реконструкції (термомодернізації) Корнинського НВК «Загальноосвітньої школи І ступеня-гімназії» по провулку Студентському, 5 в смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області», шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, після виконання частини робіт на об'єкті будівництва, ОСОБА_4 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 28.11.2017 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, що не була обізнана із злочинними намірами останнього, підписати необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, які ОСОБА_4 особисто скріпив печаткою ТОВ «СВП Майстер», достовірно знаючи, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах не відповідають дійсності.
Зокрема, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року містить неправдиві відомості щодо завищення обсягів та ціни по наступних роботах і витратах, зазначених в рядках:
-«6. розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів»;
-«7.заповнення дерев'яних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах»;
-«8. заповнення дерев'яних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах»;
-«9. заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах»;
-«10. блоки дверні металопластикові».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передав зазначені офіційні документи Корнинському селищному голові ОСОБА_7 , який 28.11.2017 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, особисто підписав та скріпив печаткою Корнинської селищної ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і витрат, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради № НОМЕР_1 , відкритого в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжних доручень № 1 від 18.10.2017 року (попередня оплата 30%), № 2 від 29.11.2017 року, перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1279806 гривень 00 копійок за будівельні роботи згідно офіційних документів - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 0517 від 05.10.2017 року.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з тих же мотивів та метою ОСОБА_4 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 20.12.2017 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, що не була обізнана із злочинними намірами останнього, підписати необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, які ОСОБА_4 особисто скріпив печаткою ТОВ «СВП Майстер», достовірно знаючи, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах не відповідають дійсності.
Зокрема, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року містить неправдиві відомості щодо завищення обсягів по наступних роботах і витратах, зазначених в рядках:
- «3. штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю та бетону»;
-«4. поліпшене фарбування стін полівініллацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці»;
-«6. заповнення дерев'яних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах»;
-«7. блоки дверні металопластикові в обсязі».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передав зазначені офіційні документи Корнинському селищному голові ОСОБА_7 , який 20.12.2017 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, особисто підписав та скріпив печаткою Корнинської селищної ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і витрат, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради № НОМЕР_1 , відкритого в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжного доручення № 4 від 20.12.2017 року перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1553853 гривень 60 копійок за будівельні роботи згідно офіційних документів - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 0517 від 05.10.2017 року.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з тих же мотивів та метою ОСОБА_4 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 20.12.2017 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, що не була обізнана із злочинними намірами останнього, підписати необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, які ОСОБА_4 особисто скріпив печаткою ТОВ «СВП Майстер», достовірно знаючи, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах не відповідають дійсності.
Зокрема, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року містить неправдиві відомості щодо завищення обсягів по наступних роботах і витратах, зазначених в рядках:
-«1. відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2»;
-«2. улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволоконними листами з кріпленням на клеї»;
-«3. високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами МП-75»;
-«4. шпаклювання укосів шпаклівкою»;
-«5. додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів»;
-«6. поліпшене фарбування укосів полівініллацетатними водоемульсійними сумішами по зібраних конструкціях, підготовлених під фарбування»;
-«7. високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85л/хв, при товщині штукатурки 20 мм»;
-«8. шпаклювання стін шпаклівкою»;
-«9. додавання на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін»;
-«10. поліпшене фарбування стін полівініллацетатними водоемульсійними сумішами по зібраних конструкціях, підготовлених під фарбування»;
-«11. улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передав зазначені офіційні документи Корнинському селищному голові ОСОБА_7 , який 20.12.2017 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, особисто підписав та скріпив печаткою Корнинської селищної ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і витрат, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради № НОМЕР_1 , відкритого в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжного доручення № 5 від 20.12.2017 року перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 379128 гривень 00 копійок за будівельні роботи згідно офіційних документів - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року, акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 0517 від 05.10.2017 року.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з тих же мотивів та метою ОСОБА_4 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 12.10.2018 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, що не була обізнана із злочинними намірами останнього, підписати необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, які ОСОБА_4 особисто скріпив печаткою ТОВ «СВП Майстер», достовірно знаючи, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах не відповідають дійсності.
Зокрема, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року містить неправдиві відомості щодо завищення обсягів по наступних роботах і витратах, зазначених в рядках:
-«30. відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель»;
-«31. улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволоконними листами з кріпленням на клеї»;
-«32. високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами МП-75»;
-«33. шпаклювання укосів шпаклівкою»;
-«34. додавання на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів»;
-«35. поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по зібраних конструкціях, підготовлених під фарбування»;
-«36. високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85л/хв, при товщині штукатурки 20 мм»;
-«37. шпаклювання стін шпаклівкою»;
-«38. додавання на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін»;
-«39. поліпшене фарбування стін полівініллацетатними водоемульсійними сумішами по зібраних конструкціях, підготовлених до фарбування»;
-«40. улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу»;
-«19 профіль цокольний»;
- «20. утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT». Укоси, ширина до 300 мм»;
-«21. розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати»;
-«22. плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному»;
-«23. дюбелі фасадні 160 мм»;
-«24. сітка штукатурна скловолокниста»;
-«25. фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16»;
-«26. штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit CT 35 База»;
-«27. силікатна фарба Ceresit CT 54».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передав зазначені офіційні документи Корнинському селищному голові ОСОБА_7 , який 12.10.2018 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, особисто підписав та скріпив печаткою Корнинської селищної ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і витрат, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради № НОМЕР_1 , відкритого в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжного доручення № 1 від 12.10.2018 року перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1169287 гривень 20 копійок за будівельні роботи згідно офіційних документів - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року, акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 0517 від 05.10.2017 року.
У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для проведення будівельних робіт, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність свої дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, після виконання частини робіт на об'єкті будівництва, усвідомлюючи те, що обсяги використаних матеріалів та робіт, які визначені у проектно-кошторисній документації, не відповідають фактичним, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 13.12.2018 року, особисто видав, тобто підписав та скріпив печаткою ТОВ «СВП Майстер» документи що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, достовірно знаючи, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах не відповідають дійсності.
Зокрема, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року містить неправдиві відомості щодо завищення обсягів по наступних роботах і витратах, зазначених в рядках:
- «13 профіль цокольний»;
- «14. утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT», укоси, ширина до 300 мм»;
-«15. розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати»;
-«16. плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному»;
-«17. дюбелі фасадні 160 мм»;
-«18. сітка штукатурна скловолокниста»;
-«19. фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16»;
-«20. штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit CT 35 База»;
-«21. силікатна фарба Ceresit CT 54».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передав зазначені офіційні документи Корнинському селищному голові ОСОБА_7 , який 13.12.2018 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, особисто підписав та скріпив печаткою Корнинської селищної ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і витрат, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради № НОМЕР_1 , відкритого в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжного доручення № 3 від 13.12.2018 року перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 434612 гривень 40 копійок за будівельні роботи згідно офіційних документів - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 0517 від 05.10.2017 року.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для проведення будівельних робіт, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність свої дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, після виконання частини робіт на об'єкті будівництва, усвідомлюючи те, що обсяги використаних матеріалів, які визначені у проектно-кошторисній документації, не відповідають фактичним, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 14.08.2019 року, особисто видав, тобто підписав та скріпив печаткою ТОВ «СВП Майстер» документи що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, достовірно знаючи, що відомості про обсяги використаних матеріалів, зазначені у вищевказаних документах не відповідають дійсності.
Зокрема, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року містить неправдиві відомості щодо завищення обсягів по наступних роботах і витратах, зазначених в рядках: - «18 профіль цокольний».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передав зазначені офіційні документи Корнинському селищному голові ОСОБА_7 , який 14.08.2019 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, особисто підписав та скріпив печаткою Корнинської селищної ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і витрат, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради №35421185430956, відкритого в Державній казначейській службі України в м. Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжного доручення № 1 від 14.08.2019 року перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 400449 гривень 60 копійок за будівельні роботи згідно офіційних документів - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 1 від 10.07.2019 року.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для проведення будівельних робіт, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність свої дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, після виконання частини робіт на об'єкті будівництва, усвідомлюючи те, що обсяги використаних матеріалів та проведених робіт, які визначені у проектно-кошторисній документації, не відповідають фактичним, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 11.09.2019 року, особисто видав, тобто підписав та скріпив печаткою ТОВ «СВП Майстер» документи що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 11 вересня 2019 року, достовірно знаючи, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах не відповідають дійсності.
Зокрема, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 11 вересня 2019 року містить неправдиві відомості щодо завищення обсягів по наступних роботах і витратах, зазначених в рядках:
- «18 профіль цокольний»;
-«19. утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT», укоси, ширина до 300 мм»;
-«20. розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати»;
-«21. плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному»;
-«5. дюбелі фасадні 160 мм»;
-«6. сітка штукатурна скловолокниста»;
-«7. фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16»;
-«16. штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit CT 35 База»;
-«17. силікатна фарба Ceresit CT 54».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передав зазначені офіційні документи Корнинському селищному голові ОСОБА_7 , який 11.09.2019 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, особисто підписав та скріпив печаткою Корнинської селищної ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 11 вересня 2019 року, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і витрат, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради №35421185430956, відкритого в Державній казначейській службі України в м. Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжного доручення № 2 від 11.09.2019 року перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1069282 гривень 80 копійок за будівельні роботи згідно офіційних документів - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 11 вересня 2019 року, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 2 від 09.09.2019 року.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для проведення будівельних робіт, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, після виконання частини робіт на об'єкті будівництва, усвідомлюючи те, що обсяги використаних матеріалів та проведених робіт, які визначені у проектно-кошторисній документації, не відповідають фактичним, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 28.10.2019 року, особисто видав, тобто підписав та скріпив печаткою ТОВ «СВП Майстер» документи що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, достовірно знаючи, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах не відповідають дійсності.
Зокрема, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року містить неправдиві відомості щодо завищення обсягів по наступних роботах і витратах, зазначених в рядках:
- «10 профіль цокольний»;
- «11. утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT», укоси, ширина до 300 мм»;
-«12. розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати»;
-«13. плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному»;
-«14. дюбелі фасадні 160 мм»;
-«15. сітка штукатурна скловолокниста»;
-«16. фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16»;
-«17. штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit CT 35 База»;
-«18. силікатна фарба Ceresit CT 54».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передав зазначені офіційні документи Корнинському селищному голові ОСОБА_7 , який 28.10.2019 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, особисто підписав та скріпив печаткою Корнинської селищної ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і витрат, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради №3521185430956, відкритого в Державній казначейській службі України в м. Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжного доручення № 3 від 28.10.2019 року перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 245236 гривень 80 копійок за будівельні роботи згідно офіційних документів - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 2 від 09.09.2019 року.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, після виконання частини робіт на об'єкті будівництва, ОСОБА_4 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 13.12.2019 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, що не була обізнана із злочинними намірами останнього, підписати необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, які ОСОБА_4 особисто скріпив печаткою ТОВ «СВП Майстер», достовірно знаючи, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах не відповідають дійсності.
Зокрема, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року містить неправдиві відомості щодо завищення обсягів по наступних роботах і витратах, зазначених в рядках:
- «9. утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT». Укоси, ширина до 300 мм»;
-«10. розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати»;
-«11. плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному»;
-«12. дюбелі фасадні 160 мм»;
-«13. сітка штукатурна скловолокниста»;
-«14. фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16»;
-«15. штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit CT 35 База»;
-«16. силікатна фарба Ceresit CT 54».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передав зазначені офіційні документи Корнинському селищному голові ОСОБА_7 , який 13.12.2019 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, особисто підписав та скріпив печаткою Корнинської селищної ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і витрат, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради №35421185430956, відкритого в Державній казначейській службі України в м. Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжного доручення № 5 від 13.12.2019 року перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 244929 гривень 60 копійок за будівельні роботи згідно офіційних документів - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року, акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 2 від 09.09.2019 року.
Таким чином, на підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт на суму, яка в цілому складає 928410,36 гривень з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку Корнинської селищної ради №35423124430956, відкритого в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області та розрахункового рахунку Корнинської селищної ради № 35421185430956 відкритому в Державній казначейській службі України в м. Києві, на розрахунковий рахунок ТОВ «СВП Майстер» № НОМЕР_2 , відкритий у відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) згідно платіжних доручень № 1 від 18.10.2017 року, № 2 від 29.11.2017 року, № 4 від 20.12.2017 року, № 5 від 20.12.2017 року, № 1 від 12.10.2018 року, № 3 від 13.12.2018 року, № 5 від 18.12.2018 року, № 1 від 14.08.2019 року, № 2 від 11.09.2019 року, № 3 від 28.10.2019 року, № 4 від 03.12.2019 року, № 5 від 13.12.2019 року, перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 7207668,00 гривень за будівельні роботи згідно офіційних документів форм КБ-2в та КБ-3, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області» згідно з договором № 0517 від 05.10.2017 року та додатковою угодою № 1 від 12.10.2018 року, договором № 1 від 10.07.2019 року та додатковими угодами № 1 від 31.07.2019 року, № 2 від 09.08.2019 року, № 3 від 19.08.2019 року, договором № 2 від 09.09.2019 року.
За таких обставин, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «СВП Майстер», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, з метою заволодіння чужим майном, свідомо видав завідомо неправдиві офіційні документи, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, тобто вчинив службове підроблення, а також зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) Корнинського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» провулок Студентський, 5 смт. Корнин Попільнянського району Житомирської області», на загальну суму 928410,36 гривень, що відповідно до примітки 4 ст.185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
В ході досудового розслідування 26.06.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Миролюбівка Попільнянського району Житомирської області, зареєстрованому та проживаючому в АДРЕСА_1 , громадянину України, не судимому, обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 на праві власності перебуває квартира АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2351284018247. У відповідності до довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості вартість зазначеної квартири становить 585132 гривень 99 копійок.
Крім того, у відповідності до п. 6.5 статуту ТОВ «СВП Майстер», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «СВП Майстер» (протокол № 1 від 09.06.2016 року) ОСОБА_4 належить 80 відсотків статутного капіталу на суму 35200 гривень 00 копійок.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище нерухоме майно.
Вартість вказаного майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України, співмірна розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, оскільки сукупна вартість майна, на яке належить накласти арешт, складає 620332 гривень 99 копійок разом з цим розмір спричинених збитків складає 928410,36 гривень.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту на вказане майно є забезпечення цивільного позову.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, метою накладення арешту на майно є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до положення ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження.
На підставі викладеного прокурор просить клопотання задовольнити та накласти арешт, на майно підозрюваного ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) у вигляді заборони відчуження та розпорядження майном, а саме: - квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2351284018247; - 80 відсотків статутного капіталу на суму 35200 гривень в ТОВ «СВП Майстер» (ЄДРПОУ 35100184).
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вимоги вказаного клопотання.
ОСОБА_4 та його представники в судовому засіданні заперечували щодо задоволення вказаного клопотання, на що надали письмові заперечення на клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, заперечення, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, приходить до наступного висновку.
Завданням накладення арешту на зазначене майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Вказане завдання неможливо досягнути за допомогою інших заходів забезпечення кримінального провадження передбачених ст. 131 КПК України. Відповідно до положень ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно із частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до Договору купівлі - продажу посвідченого 05 травня 2021 року приватним нотаріусом Попільнянського районного нотаріального округу Житомирської області, ТОВ «СВП Майстер» надалі - продавець та ОСОБА_4 надалі - покупець, уклали даний договір про те, що представник продавця передає (продає), а покупець приймає (купує) належну продавцю на праві приватної власності квартири номер АДРЕСА_3 та сплачує за нього грошову суму.
Як вбачається з Статуту ТОВ «СВП МАЙСТЕР», учасниками товариства є фізичні особи: з яких ОСОБА_4 .
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту на вказане майно є забезпечення цивільного позову.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, метою накладення арешту на майно є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до положення ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження.
Згідно із ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку накладення арешту із метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Частиною 7 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Крім того, згідно з положенням частини 10 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 01 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021061190000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 191 КК України.
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021061190000021 від 01.03.2023 року; - Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 28.06.2023 року; - Витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; - договір купівлі - продажу від 05.05.2021 року; - довідку про оціночну вартість об'єкта нерухомості; - постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.03.2023 року та 24.03.2021 року; - Висновок експерта за результатами проведення судово - економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42021061190000021 від 02.06.2023 року № 955/23-25; - Висновок експерта № 06-02-2023 від 03.04.2023 року за результатами проведення будівельно - технічної експертизи у кримінальному провадженні № 42021061190000021 з додатками; - доручення про здійснення письмового повідомлення про підозру особі від 26.06.2023 року; - повідомлення про підозру від 26.06.2023 року ОСОБА_4 ; - Статут ТОВ «СВП МАЙСТЕР»; - довідку АБ № 086361 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відносно ТОВ «СВП МАЙСТЕР», які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, враховуючи сукупність доводів, викладених в клопотанні, а саме: що вартість вказаного майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України, співмірна розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, оскільки сукупна вартість майна, на яке належить накласти арешт, складає 620332 гривень 99 копійок разом з цим розмір спричинених збитків складає 928410,36 гривень, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури про арешт майна є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131-132, 170, 171, 172-173, 371-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт, на майно підозрюваного ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) у вигляді заборони відчуження та розпорядження майном, а саме: - квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2351284018247; - 80 відсотків статутного капіталу на суму 35200 гривень в ТОВ «СВП Майстер» (ЄДРПОУ 35100184).
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
Ухвала підлягає негайному виконанню СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.
Ухвала може бути переглянута слідчим суддею за письмовим клопотанням володільця майна про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1