Справа №295/8124/23
1-кс/295/3430/23
28.06.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060400000979 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що 06.01.2022 невстановлена особа у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шляхом обману та зловживання довірою за допомогою інтернет ресурсів заволоділа коштами громадян на суму яка встановлюється. За даним фактом 23.03.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12023060400000979 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було отримано рапорт про виявлення кримінального правопорушення, а саме, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив у змову із іншими на даний час невстановленими особами та переслідуючи корисливий мотив, 06.01.2022 розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 стаття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реквізити банківської платіжної картки НОМЕР_1 , відкритої на власні установчі дані.
В період часу з 06.01.2022 по 18.03.2023, громадянами України та юридичними особами було перераховано грошові кошти в сумі понад 1.1 мл. грн. в якості благодійної допомоги на ліквідацію наслідків пожежі та відновлення зруйнованого приміщення єпархії.
В клопотанні слідчий зазначає, що аналізуючи витратної частини вказаної банківської картки встановлено, що ОСОБА_5 після надходження значних сум коштів того ж банківського дня чи наступного перераховує їх на рахунок пов'язаних третіх осіб, використовує на оплату комунальних послуг власних помешкань, витрачує на придбання продуктів харчування в супермаркетах, на харчування в кафе та ресторанах.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до поданого клопотання додав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вищевказаної банківського рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформації про зняття грошових коштів у терміналі належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,із використанням банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції, копії фіскальних чеків, про зняття готівкою грошових коштів з відділень банку, з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 04.01.2022 року по час дії ухвали року, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 28 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6 Перекупка