Справа №523/9856/23
Провадження №1-кс/523/2062/23
20.06.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №12023162490000770 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання слідчого, 06.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 03.06.2023 невстановлена особа в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на суму 3707 гривень 88 копійок.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України 06.06.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162490000770.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 03.06.2023 року вона знаходилась дома та вирішила зателефонувати своїй доньці, бо вона вийшла.
Коли ОСОБА_4 взяла телефон то побачила на екрані повідомлення про списання коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 3 707 гривні 88 копійок. За цей час ОСОБА_5 ніяких платежів не створювала, ні в які додатки не заходила. На автоматичне списання в додатку є лише страхування. Тому, ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку аби дізнати куди саме списалися грошові кошти. На що їй відповіли, що це була підписка на Apple.
На її питання, за що саме списалися гроші, їй не повідомили. Ні в кого з її сім?ї немає Apple. Тому ОСОБА_4 одразу ж заблокувала свою картку та подала заявку на повернення коштів. Банківська картка кредитна, на ній знаходилися грошові кошти в сумі 10 172 гривні 18 копійок, номер картки НОМЕР_1 . Після чого, ми ще дзвонили в технічну підтримку Apple аби дізнатися за що саме списалися грошові кошти з моєї картки, проте мені повідомили, що нійких грошових коштів з моєї картки не надходило.
Сума завданого збитку становить 3 707 гривні 88 копійок.
На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_4 надала виписку про списання грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №l Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , та іншими слідчими, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: слідчому СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №l Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №l Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №l Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №l Головного управління національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №l Головного управління національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 або іншими працівниками СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №l Головного управління національної поліції в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 03.06.2023 року по 04.06.2023 року зняття готівкових коштів у кримінальному провадженні №12023162490000770 від 07.06.2023 року.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 :
1. документ про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;
2. відомості чи підключено банківський рахунок по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 03.06.2023 року до 04.06.2023 року;
3. документи про рух коштів в період з 03.06.2023 року до 04.06.2023 року по банківському рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;
Надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 03.06.2023 року до 04.06.2023 року по банківському рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1