Справа №523/10079/23
Провадження №1-кс/523/2115/23
20.06.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №12023164490000145 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання слідчого, 29.04.2023 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНПІ в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів до не встановленої особи, яка 29.04.2023, шахрайським шляхом, зателефонувавши на мобільний телефон Недайводи 1.Г. представившись начальником служби безпеки банку, під приводом розблокування банківської картки потерпілої, надав ОСОБА_5 номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який остання за допомогою додатку" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", особисто, перерахувала грошові кошти в сумі 9.850 грн.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 01.05.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023164490000145.
В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29.04.2023 року знаходячись на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 отримала дзвінок на свій мобільний телефон від невідомої особи за номером: НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідома особа представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила потерпілій, що через її банківську картку в терміналі самообслуговування була проведена транзакція щодо зняття грошових коштів, проте кошти намагались зняти без картки, за допомогою повідомлення з кодом, яке повинно було прийти останній на її мобільний телефон. Однак ОСОБА_4 повідомила невідому особу про те, що ніяких грошей вона не знімала, у зв?язку з чим останній було повідомлено про те, щоб вона залишалась на зв?язку, оскільки зараз з нею зв?яжиться начальник Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після чого потерпілій в ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що її картку заблоковано та за для збереження грошових коштів та розблокування банківської картки їй необхідно перевести грошові кошти у розмірі 9850 гривень на номер банківської картки яку буде продиктовано. У зв?язку з чим потерпіла погодилась на вище вказані умови та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти в розмірі 9850 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на банківську картку яку продиктувала їй невідома особа в ході телефонної розмови, а саме: № НОМЕР_1 . Після чого телефона розмова була завершена та ОСОБА_4 зрозуміла, що це були не співробітники банку. Загальна сума збитку становить 9850 гривень.
Окрім цього, в ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій Управлінню протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У зв?язку з чим в ході виконання доручення, працівниками кіберполіції було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 є картковим рахунком, який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 або іншими працівниками СКП СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:
-про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2023 по 01.06.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
??- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1