Справа №523/1621/23
Провадження №1-кс/523/1784/23
25.05.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №12022162490000789 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання слідчого, невстановлені особи шахрайським шляхом із застосуванням електронною-обчислювальної техніки шляхом створення недійсним оголошень на веб-майданчиках «OLX» та «BESPLATKA.UA» вводять в оману громадян та заволодівають їх грошовими коштами.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 06.09.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162490000789.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що в середні липня 2022 року вирішила придбати для себе перукарську мийку та розпочала пошуки варіантів у мережі Інтернет. 18.07.2022 натрапила на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йшла мова за продаж зазначеної вище мийки з текстом самого оголошення: «Парикмахерская мойка, стоимость 4000 грн.». При цьому, в оголошенні були зазначені контакти особи, яка нібито продає вказану мийку, а саме « ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ».
В результаті, потерпіла подзвонила на зазначений номер телефону та задала усі питання, що її цікавили: щодо наявності, ціни та умов доставки вказаної перукарської мийки. Оксана повністю відповідала на всі питання та оказала, що необхідно сплатити половину вартості товару. Крім того, продавець всіляко переконувала, що вона чесна та добропорядна та вже давно продає на зазначеному сайті різні товари і всі свої замовлення виконує та відправляє в строк.
У зв?язку з чим, 18.07.2022 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 переказала на зазначену у переписці продавцем банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти у сумі 2000 грн., після чого повідомила про це продавцеві у повідомленні месенджеру «Viber» на зазначений вище номер телефону. Продавець обіцяла скинути номер ТН, як відправить товар. Але вже цього ж дня вона перестала відповідати на дзвінки: потерпілої, хоча знаходилася в мережі.
Далі, ОСОБА_4 неодноразово писала повідомлення із запитанням про те, коли буде відправлено її замовлення, але продавець не відповідала, а в подальшому заблокувала її номер.
На даний момент, замовлений товар у вигляді перукарської мийки надісланий не був, грошові кошти не повернули. Сума матеріального збитку завданого ОСОБА_4 складає 2000 грн.
Так, 06.09.2022 та 22.09.2022 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНІІ в Одеській області та співробітникам УПК в Одеській області ДКП Національної поліції України в ході виконання доручень встановлено, що грошові кошти потерпілими перераховувались на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з сім-карткою НОМЕР_3 , раніше судимий за крадіжки. З допиту ОСОБА_6 встановлено, що картку НОМЕР_2 його попросила оформити знайома ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судима за крадіжки з магазинів. На протязі 2022 року користувалась мобільним телефоном з сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Також, згідно рапорту ст. інспектора УПК в Одеській області ДКП, Національної поліції України встановлено, що з зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 був зафіксований факт зняття грошових коштів 21.06.2022 року о 14:56 у банкоматі А1500109, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, зняття грошових коштів з даної картки періодично проходить у банкоматах за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Зняття грошових коштів здійснює світловолоса жінка середнього віку.
Так, під час досудового розслідування отримано пояснення від ОСОБА_7 , яка пояснила, що на початку 2022 року у зв?язку зі скрутним матеріальним становищем займалася шахрайськими діями шляхом розміщення оголошень на інтернет ресурсах «ОЛХ» та «Бесплатка» щодо продажу неіснуючих товарів. У разі згоди потенційного покупця придбати товар надавала реквізити банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_6 та реквізити банківської картки № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_8 для здійснення передоплати за товар.
Надалі, від ОСОБА_7 надійшла заява про надання банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільного телефону марки «Samsung duos» imeil: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , мобільного телефону марки «Samsung duos» imeil: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi» imeil: НОМЕР_13 , для проведення огляду.
За результатами проведення огляду у присутності понятих було вилучено вищевказані предмети, оскільки у органу слідства є підстави вважати, що зазначені банківські картки та мобільні телефони можуть бути знаряддям вчинення злочину.
У подальшому в ході здійснення досудового розслідування надійшов рапорт ст. о/у СКП BП №3 ОРУП №1 ГУНІ в Одеській області ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 під час вчинення шахрайств на протязі 2022 року використовувала наступні мобільні телефони:
-«REDMI 3» imei НОМЕР_14 ;
-«REDMI NOTE 9» imei НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
-«SAMSUNG STAR II DUOS GT-C6712» imei НОМЕР_17 НОМЕР_18 ;
-«SAMSUNG STAR IT DUOS GT-C6712» imei НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;
- «NOKIA X2-02» imei: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
Таким чином, документи, що містять відомості щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань та СМС повідомлень мобільних терміналів з серійними номерами imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , imeil: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , imeil: НОМЕР_13 , imei НОМЕР_14 ; imei НОМЕР_15 , imei НОМЕР_16 ; imei: НОМЕР_17 imei: НОМЕР_18 ; imei: НОМЕР_21 , imei: НОМЕР_22 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об?єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
Враховуючи вищевикладене, y досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що міститься у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного, управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_14 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_15 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №З ОРУП №1 ГУНПІ в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:
1) Абонентські номери, які використовувались у мобільних терміналах з imeil: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , imeil: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , imeil: НОМЕР_13 , imei НОМЕР_14 ; imei НОМЕР_15 , imei НОМЕР_16 ; imei: НОМЕР_17 , imei: НОМЕР_18 ; imei: НОМЕР_21 , imei: НОМЕР_22 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 до 00 год. 00 хв. 01.03.2023;
2) Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з imeil: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , imeil: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , imeil НОМЕР_13 , imei НОМЕР_16 ; НОМЕР_14 ; imei НОМЕР_15 , imei НОМЕР_17 , imei: НОМЕР_18 ; imei НОМЕР_21 , imei: НОМЕР_22 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 до 00 год: 00 хв. 01.03.2023;
3) Типи з?єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет з' єднання, з?єднання 3G, переадресація), дата, час та тривалість кожного з них здійснені за допомогою мобільних терміналів з imeil: НОМЕР_9 , imei2 НОМЕР_23 , imeil: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , imeil: НОМЕР_13 , imei НОМЕР_14 ; imei НОМЕР_16 ; imei: НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , imei: НОМЕР_18 ; imei: НОМЕР_21 , imei: НОМЕР_22 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 до 00 год 00 хв. 01.03.2023;
4) За наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: ОСОБА_1