Справа № 206/2897/23
Провадження № 1-кс/206/646/23
29.06.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання cлідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12022130000000491, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
На час подання клопотання орган досудового розслідування у зв'язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до листа № 505 від 25.02.2022 ГУНП в Луганській області Головне управління тимчасово передислоковане до м. Дніпра.
В свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_1 .
Місце тимчасової дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Луганській області знаходиться у Самарському районі м. Дніпра та перебуває у юрисдикції Самарського районного суду м. Дніпропетровська.
На підставі вищезазначеного, 27.06.2023 року на адресу суду надійшло клопотання від слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022130000000491 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.09.2022 до ЧЧ ГУНП в Луганській області, надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НПУ за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що остання перейшла за посиланням на фішинговий сайт, після чого здійснився перехід до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання вказала особисті дані для входу, після чого невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , у сумі 21 422,59 грн.
Також встановлено, що за рахунок вищезазначених коштів ОСОБА_5 із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено наступні оплати:
-07.09.2022 року о 15:21:43 на суму 9,691.22 грн. Нова пошта, дата пост 08.09.2022 року, код авторизації - 073745, МСС 4829, місце N3000013, опис транзакції Р32;
-07.09.2022 року о 15:21:45 на суму 9,895.23 грн. Нова пошта, дата пост 08.09.2022 року, код авторизації - 719750, МСС 4829, місце N3000013, опис транзакції Р32;
-07.09.2022 року о 15:21:46 на суму 1,827.00 грн. Нова пошта, дата пост 08.09.2022 року, код авторизації - 405751, МСС 4829, місце N3000013, опис транзакції Р32.
У зв'язку з чим, у кримінальному провадженні №12022130000000491 від 15.09.2022 виникла необхідність у витребуванні та отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів та відомостей по вищезазначеним транзакціями, а саме: копій накладних та чеків за зазначеними транзакціями, відомостей за що саме було здійснено оплату (отримано товар чи здійснено грошовий переказ); яким чином та в яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за якою адресою) було відправлено та отримано товар/грошовий переказ за вищезазначеними оплатами, якщо було отримано грошовий переказ онлайн - номер банківської картки отримувача; анкетні дані, номер телефону відправника товару/грошового переказу; анкетні дані, номер телефону отримувача товару/грошового переказу; у разі наявності фотозображення особи, яка здійснила вищевказані розрахунки у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення подальшого руху коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення суми матеріальних збитків, а також встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб, необхідно отримати документи та відомості щодо здійснених 07.09.2022 з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплат через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказані документи та відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка може бути також сформована і іншими відділеннями зазначеної установи, та відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи та відомості щодо оплати із картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по транзакціям:
- 07.09.2022 року о 15:21:43 на суму 9,691.22 грн. Нова пошта, дата пост 08.09.2022 року, код авторизації - 073745, МСС 4829, місце N3000013, опис транзакції Р32;
- 07.09.2022 року о 15:21:45 на суму 9,895.23 грн. Нова пошта, дата пост 08.09.2022 року, код авторизації - 719750, МСС 4829, місце N3000013, опис транзакції Р32;
- 07.09.2022 року о 15:21:46 на суму 1,827.00 грн. Нова пошта, дата пост 08.09.2022 року, код авторизації - 405751, МСС 4829, місце N3000013, опис транзакції Р32; а саме: копії накладних та чеків за зазначеними транзакціями, відомості за що саме було здійснено оплату (отримано товар чи здійснено грошовий переказ); яким саме чином та на яких саме відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за якою адресою, було відправлено та отримано товар/грошовий переказ за вищезазначеними оплатами, якщо було отримано грошовий переказ онлайн - номер банківської картки отримувача, анкетні дані, номер телефону відправника товару/грошового переказу, анкетні дані, номер телефону отримувача товару/грошового переказу, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та відомостей, а також здійснити їх виїмку.
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте надала суду заяву в котрій просить проводити розгляд справи за її відсутності, а також зазначає, що вимоги в клопотанні підтримує та просить їх задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.
Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як у вказаних документах та відомостях збереглись докази кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності конкретних осіб або спростування їх вини, у зв'язку з чим існує необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснення вилучення копій документів, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має доказове значення у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати іншим шляхом, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання cлідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді (на електронних носіях), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо оплати із картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по транзакціям:
- 07.09.2022 року о 15:21:43 на суму 9,691.22 грн. Нова пошта, дата пост 08.09.2022 року, код авторизації - 073745, МСС 4829, місце N3000013, опис транзакції Р32,
- 07.09.2022 року о 15:21:45 на суму 9,895.23 грн. Нова пошта, дата пост 08.09.2022 року, код авторизації - 719750, МСС 4829, місце N3000013, опис транзакції Р32,
- 07.09.2022 року о 15:21:46 на суму 1,827.00 грн. Нова пошта, дата пост 08.09.2022 року, код авторизації - 405751, МСС 4829, місце N3000013, опис транзакції Р32;
а саме: копії накладних та чеків за зазначеними транзакціями, відомості за що саме було здійснено оплату (отримано товар чи здійснено грошовий переказ); яким чином та в яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за якою адресою, було відправлено та отримано товар/грошовий переказ за вищезазначеними оплатами, якщо було отримано грошовий переказ онлайн - номер банківської картки отримувача, анкетні дані, номер телефону відправника товару/грошового переказу, анкетні дані, номер телефону отримувача товару/грошового переказу, у разі наявності фотозображення особи, яка здійснила вищевказані розрахунки у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1