Справа №173/1819/23
Провадження №1-кс/173/379/2023
іменем України
29 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041430000397 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
27.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041430000397 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2022 по 30.12.2022 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.
- Документи на відкриття зазначеного рахунку.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням часу, місця, суми готівки та підтверджуючих фотоматеріалів особи, яка здійснювала зняття за вказаний період.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 22.12.2022 до ЧЧ ВП №3 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 14.11.2022 невстановлена особа за допомогою фішингового посилання шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявникау сумі 68100 грн., які зберігались на картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". ЖЄО НОМЕР_3
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне: 27.10.2022 разом із дружиною поїхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в м. Верхньодніпровськ проспект Шевченка для заміни своїх карток, де у відділенні йому видали, ще одну кредитну картку, номер рахунку НОМЕР_4 , з лімітом 64500 гривень. Після чого вони поїхали до місця мешкання, де він поклав їх до документів на зберігання.
14.11.2022 ОСОБА_4 разом із дружиною знаходились вдома на подвір'ї і мобільний телефон, в якому встановлений додаток АТ«Raiffeisen».Йому на мобільний телефон надіслали смс повідомлення щодо одобрення допомоги на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Заяву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий оформлював в червні 2022 року. Чоловік перейшов по посиланню в смс повідомленні де йому запропонували вибрати банк для отримання допомоги, він вибрав банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому показало карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запропонували зайти для перевірки у свій додаток, він зайшов у свій додаток за допомогою пін-коду та у додаток даної картки він не зайшов. Після чого вийшов із додатку та йому почали приходити повідомлення з банку про перерахування грошових коштів з кредитної картки у сумі 64500 гривеньз картки НОМЕР_5 . Сайт на який було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Також було знято 3600 гривень з поточної оплати іншого кредиту. Після чого потерпілий зателефонував до банку та повідомив про дану ситуацію, після чого через гарячу лінію банку заблокував картку та звернувся до поліції.
В ході подальшого досудового розслідування було отримано інформацію від сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Враховуючи вище вказане, з метою фактів надходження грошових коштів на зазначений рахунки, а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаного рахунку та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунках, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по вище перерахованій інформації з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
23.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12022041430000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2022 по 30.12.2022 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.
- Документи на відкриття зазначеного рахунку.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням часу, місця, суми готівки та підтверджуючих фотоматеріалів особи, яка здійснювала зняття за вказаний період.
Зобов'язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;
?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;
?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;
?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;
?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;
оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1819/23 (провадження 1-кс/173/379/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1