Справа №173/1820/23
Провадження №1-кс/173/380/2023
іменем України
29 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000060 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
27.06.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000060 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000060 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме на який картковий рахунок було здійснено переказ грошових коштів за документом на переказ готівки, котрий має номер - НОМЕР_1 , номер операції - НОМЕР_2 , у разі якщо грошові кошти було отримано в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація стосовно повних анкетних даних особи, яка їх отримала та номери мобільних терміналів, котрі вона використовувала, а також копії паспорта та інших документів (чеки, квитанції, накладні та ін..) підтверджуючих отримання посилки, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому для зняття з них копій та електронному вигляді для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Верхньодніпровськ або ж у будь-який інший спосіб.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 13.06.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам'янського РУП, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.06.2023 їй зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилися її дочкою, але як зазначила заявниця, вона нічого не зрозуміла під час цієї розмови, після розмови з цією особою слухавку взяла інша жінка, котра представилася працівником поліції на ім'я ОСОБА_5 , котра повідомила заявниці, що її дочка перебуває у відділенні поліції та її мають посадити за грати та щоб цього не сталося, їй потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 22 000 грн. Заявниця постійно перебуваючи на зв'язку з невстановленою особою, вирушила до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м.Верхівцеве та зняла з належного їй рахунку грошові кошти у сумі 10 000 грн., після чого перебуваючи у відділенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказівкою невстановленої особи перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн на невстановленого отримувача та викинула квитанцію, оскільки цього вимагала нестановлена особа. Таким чином невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 10 000 грн., чим завдали їй матеріального збитку на вказану грошову суму. На теперішній час грошові кошти заявниці ОСОБА_4 не повернуто. (ЖЄО 4906).
СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000060 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 13.06.2023 близько 12:00 год. їй зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_3 , котра спочатку представилася її дочкою, розмова з цією особою продовжувалася декілька хвилин, але потерпіла під час розмови нічого не зрозуміла так як в неї є вади слуху. Потім телефон узяла інша особа та представилася працівницею поліції і повідомила, що щоб її дочку не посадили за грати, їй потрібно заплатити 22000 грн.. ОСОБА_4 постійно перебуваючи на зв'язку з невстановленою особою вирушила до місцевого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зняла грошові кошти у сумі 10000 грн. Після чого слідуючи вказівкам невстановленої особи, ОСОБА_4 вирушила до місцевого відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре знаходиться у м. Верхівцеве та перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень невстановленій особі. Квитанцію про здійснення перерахування коштів ОСОБА_4 викинула оскільки цього вимагала невстановлена особа. Також потерпіла зазначила, що документ на переказ готівки має номер - НОМЕР_1 , номер операції - НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може матися інформація стосовно того, на який картковий рахунок було здійснено переказ грошових коштів, у разі якщо грошові кошти було отримано в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація стосовно повних анкетних даних особи, яка їх отримала та номери мобільних терміналів, котрі вона використовувала, а також копії паспорта та інше.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою подальшого проведення досудового розслідування, встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, повних її анкетних даних, мобільних терміналів, якими остання користується чи користувалась, виникла необхідність у отриманні вище вказаної інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджуючих документів (чеки, квитанції, накладні та ін..) які підтверджують перерахування грошових коштів у сумі 10000 грн. ОСОБА_4 .
Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд справи у її відсутність.
Особа, у володінні якої перебувають документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.
Встановлено, що 14.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12023046430000060 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.
Так як слідчий ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.
Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, в зв'язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000060 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме на який картковий рахунок було здійснено переказ грошових коштів за документом на переказ готівки, котрий має номер - НОМЕР_1 , номер операції - НОМЕР_2 , у разі якщо грошові кошти було отримано в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація стосовно повних анкетних даних особи, яка їх отримала та номери мобільних терміналів, котрі вона використовувала, а також копії паспорта та інших документів (чеки, квитанції, накладні та ін..) підтверджуючих отримання посилки, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому для зняття з них копій та електронному вигляді для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Верхньодніпровськ або ж у будь-який інший спосіб .
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:
-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1820/23 (провадження 1-кс/173/380/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред'явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1