Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1640/23
Провадження № 1-кс/689/97/23
30 червня 2023 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023243660000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
30.06.2023 р. дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26.06.2023 року близько 19:00 год. по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 переписуючись з невстановленою особою в соціальній мережі «Вайбер» (користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ) під приводом оренди квартири в м. Вінниця, оголошення про, що було розміщено на інтернет-платформі «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000,00 гривень, які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї банківської картки номер НОМЕР_2 на банківський рахунок номер НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 28.06.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243660000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
28.06.2023 р. були внесені відомості до ЄРДР №12023243660000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Тому, документи, щодо яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Відомості у цих документах можуть містити охоронювану законом таємницю, однак, за певних умов можуть бути використані як докази для доведення відповідних обставин.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:
-кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , на яку 26.06.2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , на яку 26.06.2023 року були перераховані грошові кошти;
-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , в період часу з 26.06.2023 року по 30.06.2023 року, на яку 26.06.2023 року були перераховані грошові кошти;
-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 26.06.2023 року по 30.06.2023 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов'язково));
-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.06.2023 року по 30.06.2023 року;
-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.06.2023 року по 30.06.2023 року.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1