Справа №463/5055/23
Провадження №1-кс/463/4212/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42023142040000014 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів договорів з додатками №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020 укладених між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об'єктах «На постачання, встановлення та пуско-налагодження комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 », «На виконання робіт за ДК021:2015:45331000-6 Встановлення опалювальних, вентиляційних систем; систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 )»; оригінали додаткових угод з додатками до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3 до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; оригіналів актів на приховані роботи, дефектні акти до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; завірену копію статуту (положення) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали калькуляції: на комплектування холодильних машин, на виготовлення теплопункту системи центрального теплопостачання; на виготовлення модуля повітрообмінного апарату; на виготовлення комплекту системи повітроводів; на виготовлення комплекту системи охолодження; на виготовлення модуля підлогового підігріву та охолодження; на виготовлення модуля гідравлічного підключення теплопункту; на виготовлення комплекту монтажних рам Waluawen; на виготовлення комплекту рафштор; на виготовлення модуля повітрянообмінного агрегату; на виготовлення модуля гідравлічного розподілу; на комплект управління сонцезахистом; на виготовлення комплекту повітроводів; на виготовлення комплекту монтажних рам з металевого оцинкованого профілю; на виготовлення комплекту автоматики управління; на виготовлення комплекту зовнішніх модулів теплових насосів; на виготовлення гідравлічного модулю підлогового нагріву та охолодження; на виготовлення внутрішнього модулю теплового насосу Waterkotte; на виготовлення комплекту кліматичних панелей; на виготовлення комплекту ізоляції, на виготовлення модуля підлогового підігріву та охолодження; оригінал інформації про вартість матеріалів; оригінали видаткових накладних; оригінали договорів на закупівлю (поставку) матеріалів, оригінал договірної ціни, оригінал календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; оригінал платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт) до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об'єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників по договорах №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023142040000014 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131306-24/02 від 31.01.2023 та аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.20219 по 31.12.2022 за №131306-24/01 від 10.2.2023 встановлено, що протягом 2019-2022 років в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, укладенні та виконанні різного роду договорів посадовими особами Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати місце службова недбалість, тобто неналежне виконання службовими особами своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Вищевказаною ревізією встановлено, що джерелом покриття фінансових витрат на роботи з капітального та поточного ремонту із залученням підрядних організацій протягом ревізійного періоду були кошти, отримані ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з міського бюджету, як внески органів місцевого самоврядування на поповнення статутного капіталу підприємства.
Так, між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два договори, а саме:
- від 15.08.2019 №15/19/18 на постачання, встановлення та пуско-налагодження комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 з належною якістю, в межах затвердженої цінової пропозиції, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці. Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 Договору ціна тверда, визначена на підставі договірної ціни і становить 3 780 956,0 грн з ПДВ. Гарантійний термін експлуатації об?єкта - 36 місяців з моменту початку експлуатації об?єкта після завершення робіт. Термін дії договору до 31.12.2019;
- від 17.02.2020 №17/02 на виконання робіт за ДК021:2015:45331000-6 Встановлення опалювальних, вентиляційних систем; систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 ). Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 Договору ціна тверда, визначена на підставі договірної ціни і становить 2 471 550,0 грн з ПДВ. Гарантійний термін експлуатації об?єкта - 36 місяців з моменту початку експлуатації об?єкта після завершення робіт. Термін дії договору до 31.12.2020.
За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано для підприємства робіт з поточного ремонту на загальну суму 6 252 506,0 грн, за які проведено ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату в повному обсязі.
В ході ревізії на підтвердження обсягів будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (комплекс повітропроводів з оцинкованої сталі системи приточно-витяжної вентеляції з каучуковою теплоізоляцією поточна ціна 430 000,0 грн; модуль гідравлічного розподілу з буферним баком 800л Waterkotte, насосною групою, запірно-регулюючою арматурою та пристроями безпеки - 190 000,0 грн; внутрішній модуль каскадного повітря/вода теплового наосу Waterkotte з циркуляціними насосами, теплообмінником, автоматикою та вебіетерфейсом -635 000,0 грн; комплект зовнішніх модулів каскадного насосу повітря/вода Waterkotte загальною тепловою потужністю 24кВт з трубопроводами підключення - 370 000,0 грн; комплект монтажних рам з металевого оцинкованого профілю - 70 550,04 грн; комплект каучукової теплоізоляції з зовнішньою полімерною оболонкою 15 761,94 грн; комплект кліматичних панелей Waterkotte системи опалення і охолодження - 370 000,0 грн; модуля повітрянообмінного агрегату Pichier для зовнішнього вставлення з протиточним теплообмінником, шумоглушниками, фільтрами, автоматикою та підігрівачем - 490 000,00 грн; гідравлічний модуля підлогового підігріву та охолодження на основі полімерних труб Frankishe, в комплекті з розподільними вузлами - 220 000,0 грн; комплекту автоматики управління системою опалення та охолодження з інтергованим доступом через мережу Інтернет 58 500,0 грн; комплекту сонцезахисних жалюзі - 178 520,0 грн; комплект метеостанції для управління системою сонцезахисту - 60 000,0 грн), які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт акту ф. КБ-2в за жовтень 2020 року з встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря та пусконалагоджувальні роботи комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано калькуляції від 27.07.2020 на виготовлення власними силами окремих будівельних виробів і конструкцій.
Також на підтвердження обсягів будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (модуль повітрообмінного агрегату CrossStarGreenSTR-4, для стельового встановлення з рекуператором, шумоглушниками, фільтрами, автоматикою та підігрівачем - 328 120,0 грн; комплект повітропроводів з оцинкованої сталі системи приточно-витяжної вентиляції з каучуковою теплоізоляцією - 98 520,0 грн; гідравлічний модуля системи підлогового нагріву та охолодження на основі полімерних труб Frankishe 292 057,34; комплект системи охолодження з настінними фанкойлами - 353 200,0 грн; комплекту монтажних рам Waluawen з металевого оцинкованого профілю 28 890,0 грн; холодильна машина - 148 150.0 грн: модуля гідравлічного підключення теплопункту - 65 320,0 грн; теплопункту системи центрального теплопостачання вартість 160 200,0 грн), які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт акту ф. КБ-2в за грудень 2020 року з встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано калькуляції від 21.08.2020 на виготовлення власними силами окремих будівельних виробів і конструкцій.
Поряд з цим, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в калькуляціях від 21.08.2020 та 27.07.2020 на виготовлення власними силами окремих будівельних виробів і конструкцій застосовано нарахування прибутку у процентному відношенні до всіх витрат, а не до трудовитрат структурного підрозділу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як це передбачено чинним законодавством.
Так, пунктом 6.3.1.3 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ - Н Б Д.1.1 - 2:2013, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №405 від 27.08.2013, якщо для виконання будівельних робіт підрядник планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток враховується в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів, договірній ціні в цілому по об'єкту будівництва і обчислюється з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації - виготовлювача цих матеріальних ресурсів з урахуванням положень ДСТУ-НБ Д.1.1-3.
Враховуючи вищенаведене, відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 431 589,60 грн без ПДВ, які прийняті та оплачені ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначене завищення вартості виконаних робіт є порушенням п.п. 6.3.1.3 ДСТУ - Н Б Д.1.1 - 2:2013 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, та призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно міському бюджету м Львова на загальну суму 517 907,52 грн з ПДВ., про що вказано у акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131306-24/02 від 31.01.2023.
Вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідним для призначення в подальшому почеркознавчої експертизи (для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів), призначення судової економічної експертизи для підтвердження збитків по вищевказаних фактах.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених клопотанні документів та речей, слідчий мотивує ти, що вони мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також те, що довести іншим способом обставини вчинення даного правопорушення не являється можливим.
А тому слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Власник документів в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, не повідомив суд про причини неявки.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив таке розглядати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів, які надавались слідчому судді, можливе ведення його в оману, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування можливої незаконної діяльності.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42023142040000014 від 21 лютого 2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення оригіналів.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим які включені у групу слідчих у кримінальному провадженні №42023142040000014 від 21.02.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали договорів з додатками №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020 укладених між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об'єктах «На постачання, встановлення та пуско-налагодження комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 », «На виконання робіт за ДК021:2015:45331000-6 Встановлення опалювальних, вентиляційних систем; систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 )»; оригінали додаткових угод з додатками до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3 до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; оригіналів актів на приховані роботи, дефектні акти до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; завірену копію статуту (положення) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали калькуляції: на комплектування холодильних машин, на виготовлення теплопункту системи центрального теплопостачання; на виготовлення модуля повітрообмінного апарату; на виготовлення комплекту системи повітроводів; на виготовлення комплекту системи охолодження; на виготовлення модуля підлогового підігріву та охолодження; на виготовлення модуля гідравлічного підключення теплопункту; на виготовлення комплекту монтажних рам Waluawen; на виготовлення комплекту рафштор; на виготовлення модуля повітрянообмінного агрегату; на виготовлення модуля гідравлічного розподілу; на комплект управління сонцезахистом; на виготовлення комплекту повітроводів; на виготовлення комплекту монтажних рам з металевого оцинкованого профілю; на виготовлення комплекту автоматики управління; на виготовлення комплекту зовнішніх модулів теплових насосів; на виготовлення гідравлічного модулю підлогового нагріву та охолодження; на виготовлення внутрішнього модулю теплового насосу Waterkotte; на виготовлення комплекту кліматичних панелей; на виготовлення комплекту ізоляції, на виготовлення модуля підлогового підігріву та охолодження; оригінал інформації про вартість матеріалів; оригінали видаткових накладних; оригінали договорів на закупівлю (поставку) матеріалів, оригінал договірної ціни, оригінал календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; оригінал платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт) до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об'єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників по договорах №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1