пр. № 1-кс/759/3748/23
ун. № 759/11641/23
29 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080001196 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080001196 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 08.03.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 10.06.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 500 грн., які належать останній.
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 10.06.2023 користуючись мережею Інтернет, на сайті «олх», знайшла оголошення щодо оренди однокімнатної студії від власника за адресою: АДРЕСА_2 , після чого у месенджері «телеграм» вона звязалась із особою, яка зареєструвала дане оголошення, на ім?я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 . Дізнавшись деталі, які її цікавили стосовно оренди та зв?язавшись за вишевказаним абонентським номером, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 розповідав, що він являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і на даний момент його по роботі перевели до м. Одеси і у звязку з цим, він здає свою власну квартиру, та вищевказану квартиру він буде здавати лише через нотаріус та офіційно платити податок. Після цього, вони обговорили умови перегляду квартири та попрохала його показати квартиру раніше 12.06.2023, на що він повідомив, що якщо раніше, то необхідно скинути йому завдаток у розмірі 1500 грн. для точної впевненості. На що вона погодилась та після завершення телефонної розмови ОСОБА_5 у месенджері «телеграм» надіслав фото свого посвідчення та фото з документами, у відповідь вона надіслала фото з своїми документами. Після цього, вона здійснила переказ із своєї банківської картки «сенс банк» № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 1500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та надіслала Вадиму фото квитанції. 11.06.2023 користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_4 Вадим у телефонній розмові повідомив, що він знайшов нотаріус у м. Біла Церква і коли виїде із працівником нотаріусу з м. Біла Церква він зателефонує та вона підійде за вказаною адресою квартири, де буде оформлений договір. Потім, звернувшись самостійно до нотаріусу та перевіривши надану інформацію, їй повідомили, що дані угоди не заключаються в один день і що це ймовірно шахраї. Одразу вона звязалась із ОСОБА_5 та повідомила, що дана угода її не влаштовує та попрохала повернути грошові кошти, які вона йому скидала, на що він повідомив, щоб вона скидала йому свою картку на яку необхідно перевести грошові кошти. Потім, вона відправила йому номер своєї картки, однак грошові кошти він не надіслав.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12023105080001196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080001196 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2023 по 12.06.2023, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 09.06.2023 по 12.06.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 09.06.2023 по 12.06.2023 по банківській карті клієнта № НОМЕР_3 .
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , за період часу з 09.06.2023 по 12.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1