Справа № 11-cc/824/1522/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 761/28851/22
14 червня 2023 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
представника ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ДАВОС ГРУПП» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 лютого 2023 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , з внесеними останнім уточненнями до нього, і накладено арешт на майно, а саме на:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), а зазначене майно визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ДАВОС ГРУПП» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
На думку апелянта, в матеріалах клопотання прокурором належним чином не підтверджено той факт, що потреби досудового розслідування щодо накладення арешту на обладнання по виробництву, сортуванню, упакуванню сигарет та тютюнових виробів виробництва ТОВ «Оріон Тобакко» виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, на яке планується накласти арешт, а також доведено, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, автор апеляції зазначає, що, відповідно до висновку експертів Київського Наукового-Дослідного Інституту Судових Експертизза результатами проведення комплексної судово-біологічної, трасологічної, товарознавчої експертизи та технічної експертизи документів у кримінальномупровадженні від 08 вересня 2022року, всі вилучені під час обшуків тютюнові вироби, рідини у пристроях, схожих на одноразову сигарету, суміш рослинного походження відповідають вимогам діючого законодавства та державним стандартам. Також, як наголошує апелянт, частина марок акцизного податку на пачках сигарет групи об'єктів № 5 теж відповідає оригінальним маркам акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України.При цьому директор товариства відмічає, що висновки експертизи щодо невідповідності марок акцизного податку, які наклеєні на пачках сигарет групи об'єктів № 1 - 6 за №№ 1 - 20, 22 - 28 відповідним зразкам, не містять інформації про спосіб їх виготовлення, щоб вказувало на ознаки підробки.
Далі в апеляційній скарзі ОСОБА_8 запевняє, що матеріали, які додані до клопотання, не містять оцінки обладнання з метою встановлення його вартості, що, в свою чергу, мало б стати підставою для відмови у задоволення клопотання в цій частині, а також поставити під сумнів відповідність майна критеріям речового доказу, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України. Також апелянт зауважує, що в клопотанні прокурора та в оскаржуваній ухвалі відсутня будь-яка інформація щодо власника обладнання, як і відсутні докази належності останнього ТОВ «Оріон Тобакко».
При цьому автор апеляції стверджує, що ТОВ «ДАВОС ГРУПП» є єдиним законним власником обладнання, переданого в оренду ТОВ «Оріон Тобакко». Зокрема, апелянт вказує, що обладнання було ввезено на митну територію України у відповідності до контрактів від 20 серпня 2021 року № 2021/20/08-7 та № 2021/20/08-08, укладених з іноземною компанією OASIS ЕХІМ FZ-LLC.В подальшому, як відмічає директор товариства, після проведення всіх митних формальностей обладнання було внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, оскільки ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» вимагає від власника обладнання вчинення таких дій.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «ДАВОС ГРУПП» ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «ДАВОС ГРУПП» ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 лютого 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000310000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.
Органи досудового розслідування посилаються на те, що під час проведення ряду обшуків складських та виробничих приміщень ТОВ «Оріон Тобакко», місць реалізації і зберігання табачних виробів на території Одеської області та міста Одеси в період з 28 липня 2022 по 11 серпня 2022 року було виявлено і вилучено обладнання по виробництву, сортуванню, упакуванню сигарет та тютюнових виробів торгових марок «Золота марка Оригінал», «Золота марка Екстра», «Zapal jazz», «Zapal blues», «RED WINS 6», «RED WINS 8», виробництва ТОВ «Оріон Тобакко», які оклеєні підробленими марками акцизного податку, у загальній кількості 1267913 пачок.
В період з 29 липня 2022 року по 11 серпня 2022 року співробітниками Бюро економічної безпеки на підставі ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України було проведено обшук за адресою: Одеська область, с. Лиманка, вул. Степова, буд. 5, з метою врятування майна, про що складено протокол невідкладного обшуку.
11 серпня 2022 року постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 майно, а саме:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin XinnuoMachinery & EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (TianjinXinnuo Machinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin XinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
16 серпня 2022 року ухвалою слідчого Шевченківського районного суду міста Києва надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Одеська область, с. Лиманка, вул. Степова, буд. 5, який був проведений в період з 29 липня 2022 року по 11 серпня 2022 року, в ході якого було вилучено майно, в тому числі:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin XinnuoMachinery & EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (TianjinXinnuo Machinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (Tianjin XinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin XinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd).
22 грудня 2022 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, з уточненнями до нього, внесеними останнім 03 лютого 2023 року, а саме на:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin XinnuoMachinery & EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (TianjinXinnuo Machinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin XinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), а також про передачу зазначеного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Це клопотання мотивовано тим, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.
03 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва приведене клопотання прокурора було задоволено і накладено арешт на майно, а саме на:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin XinnuoMachinery & EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (TianjinXinnuo Machinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (Tianjin XinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin XinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), а зазначене майно визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Задовольняючи вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 72022000310000009, про накладення арешту на майно, а саме на:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), а також про передачу зазначеного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, а саме на:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin XinnuoMachinery & EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (TianjinXinnuo Machinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin XinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), з передачею зазначеного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, а саме на:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin XinnuoMachinery & EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (TianjinXinnuo Machinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin XinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), з визначенням передачі цього майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на приведене вище майно, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, а саме на:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin XinnuoMachinery & EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (TianjinXinnuo Machinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin XinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (TianjinXinnuoMachinery& EquipmentCo., Ltd), а також визначаючи передачу зазначеного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ДАВОС ГРУПП» ОСОБА_8 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 лютого 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , з внесеними останнім уточненнями до нього, і накладено арешт на майно, а саме на:
- сигаретну машину, модель ZT505, S/N: DS2102185;
- фільтрозбиральну машину, модель ZT555, s/n 2102186;
- накопичувальну машину, модель ZT105D, s/n DS2102187;
- лінії для сортування та упакування сигарет у пачки, у складі обладнання: модель PFP18, s/n: 5Р-210277 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210278 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210279 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PFP18, s/n: 5P-210244 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель MRK, s/n: 5P- 210245 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PP51, s/n: 5P- 210246 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), модель PKB, s/n: 5P- 210247 (Tianjin Xinnuo Machinery & Equipment Co., Ltd), а зазначене майно визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ДАВОС ГРУПП» ОСОБА_8 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4