Справа№751/5028/23
Провадження №1-кс/751/1212/23
26 червня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна
Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42022270000000112, що проводився у період часу з 11 год 34 хв. 20.06.2023 року до 01 год 36 хв №42022270000000112, що проводився у період часу з 11 год 34 хв. 20.06.2023 року до 01 год 36 год. 21.06.2023 за адресою: м. Бахмач, вул. Роменська, б. 1 на території ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР», що належить ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР» та зобов'язання службових осіб ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР» забезпечити збереження вказаних речових доказів, а саме : проб № 3 речовини схожої на дизельне пальне з резервуарів № 22, 23, 25, 26, 108 та речовини, схожої на бензин з резервуарів № 24 та № 108 у незмінному та придатному для подальшого використання у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022270000000112 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Строй Центр» вносяться недостовірні дані в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів, послуг з метою ухилення від оподаткування та формування податкової вигоди зі штучного збільшення податкового кредиту іншим підприємствам, у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
На підставі ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова від 07.06.2023 року, на території ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР» за адресою: м. Бахмач, вул. Роменська, 1, в період часу з 11 год. 34 хв 20.06.2023 року по 01 год. 36 хв. 21.06.2023 року проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено зразки речовини схожої на дизельне пальне та бензин, з резервуарів № 22, 23, 25, 26, 104 та № 108. Зразки речовини схожої на дизельне пальне та бензин вилучено до 1 літрових скляних пляшок в кількості по три проби з кожного резервуару у відповідності до вимог ДСТУ 4488:2005 «Нафтра і нафтопродукти Методи відбирання проб».
Проби № 1 та № 2 з кожного резервуару були направлені до СУ ГУНП в Чернігівській області. Проби №3 з кожного резервуару були направлені до ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР».
21.06.2023 постановою слідчого вилучені проби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №42022270000000112 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушенн, передбаченого ч. З ст.212 КК України.
Вказані зразки палива належать ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР» за адресою: м. Бахмач, вул. Роменська, б. 1, (код СДРПОУ 35823120), директор ОСОБА_5 .
Зазначає, що у ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилученні в ході досудового розслідування зразки палива використовуються як засоби вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом та підлягати подальшим експертним дослідженням, зокрема експертизі матеріалів, речовини та виробів, а також інших досліджень, тому необхідно накласти арешт на вилучені зразки.
Учасники кримінального провадження в судове засідання не з'явилися, про день та час судового засідання повідомлені у встановленому законом порядку. Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022270000000112 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 07.06.2023 року, клопотання слідчого задоволено, надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022270000000112 від 08.07.2022, дозвіл на проведення обшуку на території підприємства ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР» за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, м. Бахмач, вул. Роменська, 1 (а.п.20-21).
Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 21.06.2023 року, вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами (а.п. 39-41).
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що вилучені у ході обшуку за адресою: м. Бахмач, вул. Роменська, б. 1 на території ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР», що належить ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР» речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшла висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту, вилученого у ході обшуку майна, є обґрунтованим та підлягають задоволенню частково, за виключенням зобов'язання службових осіб ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР» забезпечити збереження вказаних речових доказів, а саме : проб № 3 речовини схожої на дизельне пальне з резервуарів № 22, 23, 25, 26, 108 та речовини, схожої на бензин з резервуарів № 24 та № 108 у незмінному та придатному для подальшого використання у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 167, 168, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку, що проводився в період часу з 11:34 год. 20.06.2023 року по 01:36 год. 21.06.2023 за адресою: м. Бахмач, вул. Роменська, 1, що належить ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35823120), а саме : відібрані зразки речовини, схожої на дизельне пальне, з резервуарів № 22, 23, 25, 26, 108 та речовини, схожої на бензин, з резервуарів №24 та 104, а саме проба № 1 та № 2 з кожного резервуару що зберігаються в однолітрових скляних банках.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку, що проводився в період часу з 11:34 год. 20.06.2023 року по 01:36 год. 21.06.2023 за адресою: м. Бахмач, вул. Роменська, 1, на території ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35823120), а саме: відібрані зразки речовини, схожої на дизельне пальне, з резервуарів № 22, 23, 25, 26, 108 та речовини, схожої на бензин, з резервуарів №24 та 104, а саме проба № 3 з кожного резервуару що зберігаються в однолітрових скляних банках, що зберігаються в ТОВ «СТРОЙ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35823120) за адресою м. Бахмач, вул. Роменська, 1.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.
У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий cуддя ОСОБА_1