Справа № 184/362/23
Номер провадження 1-кс/184/296/23
22 червня 2023 року
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 15.06.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №12023046360000104 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
19.06.2023 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 15.06.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №12023046360000104 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.02.2023 року невідома особа під приводом допомоги у здійсненні переказу на банківську карту зарубіжного банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , однак після перерахування грошових коштів, кошти на карту зарубіжного банку зараховано не було, грошові кошти потерпілій повернуті не були
За даним фактом 14.02.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046360000038 за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою переказу коштів до іноземного банку, знайшла телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 який по відгукам спеціалізується на переказі коштів. Зв'язавшись з оператором цього каналу, в ході розмови він запевнив потерпілу що зможе виконати переказ одразу після отримання на його картковий рахунок грошових коштів, в подальшому він надіслав номер картки НОМЕР_1 на яку ОСОБА_3 добровільно надіслала 8000 гривень, в подальшому потерпілу було заблоковано, грошові кошти не повернуті.
В ході досудового розслідування встановлено що банківська карта № НОМЕР_1 , зареєстрована карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 по 10.03.2023 року.
Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні встановлення потерпілих у вказаному кримінальному провадженні та підтвердження його злочинної діяльності.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.І, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення
для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 15.06.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.І, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 15.06.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №12023046360000104 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023046360000104 від 13.06.2023 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, 1Р адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;
1.2.виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.02.2021 по 01.04.2021. року;
1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 10.01.2023 по теперішній час-;
1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 10.01.2023 по теперішній час;
1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 по теперішній час;
1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центра) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ;
1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2023 по теперішній час;
1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси,
номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу 10.01.2023 по теперішній час;
1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з інших платіжних карткок на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.01.2023 по теперішній час;
1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки ( з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.01.2023 по теперішній час;
1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки бунку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 по теперішній час;
1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 по теперішній час;
1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 по теперішній час;
1.14.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 по теперішній час;
1.15.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 по теперішній час;
1.16.Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.І ст. 166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1