Справа № 184/1244/23
Номер провадження 1-кс/184/298/23
22 червня 2023 року
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 17.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №12023041360000242 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 17.06.2023 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури, про надання на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №12023041360000242 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 15.06.2023 в період часу з 18:43 до 19:43 не встановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_3 скоїла крадіжку грошових коштів на загальну суму 1808 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12023041360000242 від 17.06.2023 року за попередньою правовою кваліфікацією: ч.4 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.06.2023 о близько 10:00 ОСОБА_3 зі свого телефону хотіла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що 15.06.2023 в період часу з 18:43 до 19:43 було знято грошові кошти, а саме:
-з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 о 18:50 було поповнено номер телефону НОМЕР_2 на суму 304 гривні, з яких 4 гривні комісія;
- з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 о 18:50 було поповнено номер телефону НОМЕР_2 на суму 306,03 гривні, з яких 4 гривні комісія;
- з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 о 19:11 було поповнено номер телефону НОМЕР_5 на суму 304 гривні, з яких 4 гривні комісія. О 18:35, 18:34, 18:34, 18:34, було здійснено 4 транзакцїї з переводу грошових коштів в сумах по 205 гривень, з яких 5 гривень комісія за кожен переказ, на номер банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
Банкомати обладнані вмонтованими камерами відеоспостереження, на яких може бути зафіксована особа, яка причетна до вчинення цього злочину.
В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про повний номер карткового рахунку НОМЕР_6 , кому належить вказаний рахунок та особи, яка зафіксована на камерах відео спостереження, рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.06.2023 року до теперішнього часу.
Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила крадіжку відносно ОСОБА_3 ..
Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 17.06.2023 року про тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 17.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №12023041360000242 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації, а саме:
1.1.Інформацію про повний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та даних власника (анкета заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);
1.2.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 ;
1.3.виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00:00 15.06.2023 до теперішнього часу;
1.4.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки ( на яку здійснено переказ) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період часу з 00:00 15.06.2023 року до теперішнього часу;
1.5. інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00:00 15.06.2023 року до теперішнього часу;
1.6.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період часу з 00:00 15.06.2023 року до теперішнього часу;
1.7.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу п банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період часу з 00:00 15.06.2023 року до теперішнього часу;
1.8.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період часу з 00:00 15.06.2023 року до теперішнього часу;
1.9.інформацію стосовно грошових переказів на користь інши осіб з зазначенням дати, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період часу з 00:00 15.06.2023 року до теперішнього часу;
1.10.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період часу з 00:00 15.06.2023 року до теперішнього часу.
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1