справа № 492/570/23
провадження № 1кс/492/22/23
Іменем України
23 червня 2023 року м.Арциз
Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12023244060000075, -
встановив:
13 червня 2023 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12023244060000075.
В обґрунтування заявленого клопотання, прокурором зазначено, 30 січня 2023 року приблизно о 16 год. 00 хв. з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , яка знаходилась за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , надійшов вхідний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась ОСОБА_5 , невісткою ОСОБА_4 , та повідомила, що невістка спричинила тілесні ушкодження, розбила телефон, у зв'язку з чим її поміщено до слідчого ізолятору. Після чого, ОСОБА_4 була повідомлена про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 27500,00 грн. для вирішення питання про допомогу невістці. Далі, ОСОБА_4 , знаходячись у магазині ПП « ОСОБА_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з програмно-технічного комплексу самообслуговування (надалі - ПТКС) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , здійснила платіжну операцію, а саме: за ідентифікатором 5168757395775614 внесено на підставі квитанції №(ID) 3775036210956023 до ПТКС грошові кошти у сумі 5000,00 гривень (п'ять тисяч гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 4850,00 грн. (чотири тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі 150,00 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_4 в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 з призначенням: поповнення по номеру картки НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_7 знаходиться за місцем свого проживання та про вказану подію їй нічого невідомо. Додатково ОСОБА_4 повідомлено, що жінка, яка представилась слідчим, користувалися мобільним номером телефону № НОМЕР_7 .
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023244060000075 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.
В клопотанні прокурора ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів (відомостей) про особу, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 та банківських операцій за вказаним рахунком проведених у період часу з 29 січня 2023 року по 06 червня 2023 року, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши обґрунтування прокурора, вивчивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.
01 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023244060000075 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (відомості) про особу, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 та банківських операцій за вказаним рахунком проведених у період часу з 29 січня 2023 року по 06 червня 2023 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати дозвіл на їх вилучення.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12023244060000075 - задовольнити.
Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_9 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (відомостей) про особу, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 та банківських операцій про рух коштів, фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаним рахунком проведених у період часу з 29 січня 2023 року по 06 червня 2023 року, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.
2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 22 серпня 2023 року.
3. Роз'яснити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1