Справа № 569/5165/23
1-кс/569/3250/23
про арешт майна
11 травня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження №12023181010000517 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідча, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківські рахунки, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , що відкриті в АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.02.2023, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.10.2022, в умовах воєнного стану, за невідомих обставин здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку її загиблого сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 15 000 грн., чим самим спричинила їй матеріальний збиток.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в якого були наявні карткові рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», з 07 жовтня 2022 року останній є померлим, про що свідчить свідоцтво про смерть від 11.02.2023 року, яке було долучено до матеріалів кримінального провадження. Крім того встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження причетні особи які використовують карткові рахунки емітовані АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 (на зазначений рахунок з рахунку ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів 19.10.2022 року в загальному розмірі 15750 грн., вже після смерті ОСОБА_5 ), картковий рахунок емітований АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 (на зазначений рахунок з рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів 17.11.2022 року на загальну суму 15050 грн.) та на картковий рахунок емітовані АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 (на зазначений рахунок з рахунку ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів 17.11.2022 року в загальному розмірі 603,02 грн., вже після смерті ОСОБА_5 ).
Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує що наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», а саме на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 отримані від громадян та є об'єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням викладеного та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Судом встановлено, що в провадженні Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023181010000517 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно із ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Наведені у клопотанні обставини, вказують на необхідність накладення арешту на майно, оскільки вказаний автомобіль є об'єктом кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз, а також з урахуванням того, що згадані речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберіг на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту транспортного засобу та на вказане у клопотанні майно, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а саме на картових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що емітовані АТ КБ «ПриватБанк», що розташовані за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківськими рахунками, а саме картовими рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритими в АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.
Надати інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, а саме на картових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області, та інформацію про власників вказаних рахунків.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_7