Справа № 569/5165/23
1-кс/569/3249/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 травня 2023 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181010000517 від 13.02 .2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.02.2023 року, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.10.2022, в умовах воєнного стану, за невідомих обставин здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку її загиблого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 15 000 грн., чим самим спричинила їй матеріальний збиток.
Крім того встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження причетні особи які використовують карткові рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (на зазначений рахунок з рахунку ОСОБА_6 , було здійснено переказ грошових коштів 19.10.2022 року в загальному розмірі 15750 грн., вже після смерті ОСОБА_6 ), картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (на зазначений рахунок з рахунку ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів 17.11.2022 року на загальну суму 15050 грн.) та на картковий рахунок емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (на зазначений рахунок з рахунку ОСОБА_6 , було здійснено переказ грошових коштів 17.11.2022 року в загальному розмірі 603,02 грн., вже після смерті ОСОБА_6 ).
Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4
Слідчий у клопотанні вказав, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого по АДРЕСА_5 , пошт. інд. НОМЕР_5 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.10.2023 року по термін дії ухвали, про карткові рахунки, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
-чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА