Справа № 182/2819/23
Провадження № 1-кс/0182/696/2023
Іменем України
15.06.2023 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - документів, які надані для відкриття рахунку НОМЕР_1 та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; - Виписки по платіжним картам (рахункам), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).; - Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.; - Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.; - у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.; - у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.; - у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.; - інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.; - заяви на відкриття вказаного карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.03.2023 р. по день проведення виїмки.; - Грошові чеки, платіжні квитанції, а також інші платіжні документи, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.03.2023 р. по день проведення виїмки. Роздруківки руху грошових засобів по рахунку НОМЕР_1 , які були проведені на користь інших осіб і, за період з01.03.2023 р. по день проведення виїмки з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 01.03.2023 р. по день проведення виїмки, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 10 травня 2023 року розпочато кримінальне провадження №12023041340000534 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.05.2023 року під час перевірки осіб, які зареєстровані, як ВПО в Червоногригорівській ТГ Нікопольського р-ну, Дніпропетровської обл. працівниками Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було виявлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману зареєструвалась, як ВПО за адресою: АДРЕСА_2 через мобільний додаток «Дія», однак встановлено, що вказаний приватний будинок зруйнований та тривалий час не приданий до проживання.
Також в ході досудового розслідування було допитано в якості свідків: гр. ОСОБА_6 , яка дала наступні показання, що вищезазначений будинок вона придбала років 30 тому (без переоформлення), приблизно років 10 тому вона розібрала його на будівельні матеріали та на даний час сплачує грошові кошти лише за земельну ділянку на якій розташований будинок. Зазначила, що всі дії в приводу реєстрації ВПО проходили без її відома; гр. ОСОБА_7 (працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 землевпорядником), яка вказала, що буд. АДРЕСА_2 , останні десять років знаходиться у зруйнованому стані та не придатний до проживання в ньому та на даний час за земельну ділянку на якій розташоване вищезазначене домоволодіння сплачує ОСОБА_6 ..
19.05.2023 року голові ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит з приводу вищезазначеного домоволодіння(в якому стані на даний час, хто в ньому проживає на даний час) та чи здійснювались виплати для ОСОБА_5 , як для ВПО. Відповідь була наступною, що вищезаначений будинок зруйнований та не придатний для життя, із 2014 року в ньому ніхто не проживає, ОСОБА_5 02.04.2023 року через мобільний додаток «Дія» подала заяву про надання допомоги на проживання як ВПО, а 13.04.2023 року через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Іншу інформацію отримати не виявилось можливим так, як заява на допомогу з пакетом документів в електронному вигляді та паперовому вигляді були передані до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
23.05.2023 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит з приводу отримання всієї наявної документації, щодо надання допомоги, як ВПО ОСОБА_5 і відповідь була наступною, що станом на 26.05.2023 року ОСОБА_5 та її донька ОСОБА_8 перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі ВПО, як внутрішньо переміщені особи та 20.04.2023 року згідно наданої електронної заяви від 02.04.2023 року ОСОБА_5 було призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам з 01.04.2023 року в сумі 5000 грн. щомісячно.
02.06.2023 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит з приводу того, що з якого часу, в якому розмірі отримала допомогу, як ВПО ОСОБА_5 , яка сума коштів виплачена ОСОБА_5 на день подання відповіді на вищезазначений запит та на який картковий/розрахунковий рахунок отримує допомогу як ВПО ОСОБА_5 і відповідь була наступною, що ОСОБА_5 та її донька ОСОБА_8 перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі ВПО, як внутрішньо переміщені особи, 20.04.2023 року згідно наданої електронної заяви від 02.04.2023 року ОСОБА_5 було призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам з 01.04.2023 року в сумі 5000 грн. щомісячно. За даними Єдиної інформаційної системи соціальної сфери ОСОБА_5 допомога на проживання булла перерахована на особовий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.05.2023 року в сумі 2000 грн. та 06.05.2023 року в сумі 8000 грн.За червень місяць поточного року вищезазначені кошти було включено до виплатної відомості №53365 від 04.06.2023 року, але ще не виплачені.
Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.05.2023 року розпочато кримінальне провадження №12023041340000534 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України, за фактом того, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману зареєструвалась, як ВПО за адресою: АДРЕСА_2 через мобільний додаток «Дія», з метою отримання грошової допомоги від держави, однак встановлено, що вказаний приватний будинок зруйнований та тривалий час не приданий до проживання. (а.п.4). Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 за даними Єдиної інформаційної системи соціальної сфери ОСОБА_5 допомога на проживання булла перерахована на особовий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.05.2023 року в сумі 2000 грн. та 06.05.2023 року в сумі 8000 грн. За червень місяць поточного року вищезазначені кошти було включено до виплатної відомості №53365 від 04.06.2023 року, але ще не виплачені.(а.п.15). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12023041340000524, а також на підставі доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію за період з 01.03.2023 р. по день проведення виїмки, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме :
1.Документів, які надані для відкриття рахунку НОМЕР_1 та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2.Виписки по платіжним картам (рахункам), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
8.Інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
9.Заяви на відкриття вказаного карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.03.2023 р. по день проведення виїмки.
10. Грошові чеки, платіжні квитанції, а також інші платіжні документи, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.03.2023 р. по день проведення виїмки. Роздруківки руху грошових засобів по рахунку НОМЕР_1 , які були проведені на користь інших осіб і, за період з01.03.2023 р. по день проведення виїмки з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 01.03.2023 р. по день проведення виїмки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1