Ухвала від 16.06.2023 по справі 712/5967/23

712/5967/23

1-кс/712/2819/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"16" червня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310001680 від 09 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

- 08 листопада 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1956 року народження, в сумі 6 000 гривень, які останній перерахував на номер абонентський номер: НОМЕР_1 ;

- 09 листопада 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , 1956 року народження, в сумі 2 000 гривень, які останній перерахував на абонентський номер: НОМЕР_1 ;

- в період часу з 11 по 12 січня 2023 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , 1954 року народження, в сумі 118 600 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 та абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- 06 січня 2023 року не встановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , 1959 року народження, в сумі 3 000 гривень, які останній перерахував на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 05 грудня 2022 року не встановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , 1980 року народження, в сумі 400 гривень, які останній перерахував на абонентський номер НОМЕР_6 ;

- в період часу з 17 листопада 2022 року по 22 листопада 2022 року не встановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , 1948 року народження, в сумі 41 200 гривень, які остання перерахувала на абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- 26 листопада 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 та сина потерпілої, в сумі 10 000 гривень, які останні перерахували на абонентський номер НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що інформація щодо грошових транзакцій за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходитьсяу володінні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12022250310001680, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12022250310001680 внесені до реєстру:

- 08 серпня 2022 року за фабулою: «до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 року близько 17:00 год. шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електоронно-обчислювальної техніки використовуючи номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняла грошові кошти в сумі 35,300грн. з карткового рахунку заявниці. (ЄО-38876 від 08.08.2022)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 26 листопада 2022 року за фабулою: «26.11.2022 невідома особа, під приводом надання допомоги родичам, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 10000 грн. Дзвінок невідомої особи був здійснений з номеру мобільного оператора НОМЕР_9 та переказ грошових коштів був здійснений на номер мобільного телефону НОМЕР_8 » - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «09.11.2022р. близько 13год.. невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1 , представилася знайомим гр. ОСОБА_6 , 1956р.н. та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_10 . (ЄО-4219 від 02.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «15.04.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , представилася знайомим ОСОБА_14 , 1956 року народження, та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_11 та 2000 грн. поповнив номер НОМЕР_12 (ЄО-4220 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «09.11.2022 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилася знайомим ОСОБА_15 1956 року народження та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній перерахував на номер отримувача 0992764699 (ЄО-4219 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 10 лютого 2023 року за фабулою: «Протягом 11 та 12 січня 2023р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_13 , видаючи себе за онука, ввела в оману гр. ОСОБА_7 , 1954 року народження, шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами на суму 118600грн. (ЄО-5261 від 10.02.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 10 лютого 2023 року за фабулою: «05.12.2022р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , ввела в оману гр. ОСОБА_9 , 1980 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400грн., якій останній перерахував на мобільний номер вищевказаного номеру. (ЄО-5262 від 12.02.2023 року)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 03 квітня 2023 року за фабулою: «06.01.2023 близько 11 год. 55 хв. невстановлені особи, з використанням номеру телефону НОМЕР_14 , ввели в оману гр. ОСОБА_8 1959 року народження, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_5 . (ЄО-12808 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 03 квітня 2023 року за фабулою: «В період часу з 17.11.2022 по 22.11.2022 року невстановлені особи, ввели в оману гр. ОСОБА_10 1948 року народження, видали себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (ЄО-12810 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 06 квітня 2023 року за фабулою: «10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_16 1989 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_15 (ЄО-13251 від 06.04.2023, 12361 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 06 квітня 2023 року за фабулою: «08.01.2023 року невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_16 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_11 (ЄО-13252 від 06.04.2023, 12286 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 06 квітня 2023 року за фабулою: «10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_18 , 1998 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_17 . (ЄО-13253 від 06.04.2023, 12362 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 07 квітня 2023 року за фабулою: «03.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_19 , 2004 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_11 . (ЄО-13476 від 07.04.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 10 квітня 2023 року за фабулою: «06.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_16 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_11 . (ЄО-13931 від 10.04.2023, 13122 від 05.04.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України;

- 10 квітня 2023 року за фабулою: «07.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_16 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_11 та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_18 . (ЄО-13933 від 10.04.2023, 13121 від 05.04.2023)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310001680 від 09 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

- 08 листопада 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1956 року народження, в сумі 6 000 гривень, які останній перерахував на номер абонентський номер: НОМЕР_1 ;

- 09 листопада 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , 1956 року народження, в сумі 2 000 гривень, які останній перерахував на абонентський номер: НОМЕР_1 ;

- в період часу з 11 по 12 січня 2023 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , 1954 року народження, в сумі 118 600 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 та абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- 06 січня 2023 року не встановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , 1959 року народження, в сумі 3 000 гривень, які останній перерахував на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 05 грудня 2022 року не встановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , 1980 року народження, в сумі 400 гривень, які останній перерахував на абонентський номер НОМЕР_6 ;

- в період часу з 17 листопада 2022 року по 22 листопада 2022 року не встановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , 1948 року народження, в сумі 41 200 гривень, які остання перерахувала на абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- 26 листопада 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 та сина потерпілої, в сумі 10 000 гривень, які останні перерахували на абонентський номер НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що інформація щодо грошових транзакцій за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходитьсяу володінні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №12022250310001680 від 09 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- про проведення фінансових операцій по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 08 листопада 2022 року по 13 січня 2023 року.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 ; та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_24 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1