Дата документу 18.05.2023Справа № 554/3826/23
Провадження № 1-кс/554/5450/2023
18.05.2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 12023175420000181 від 27.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12023175440000181 внесене до ЄРДР 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Установлено, 26.04.2023 року до ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 26.04.2023 на інтернет-ресурсі "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж мопеду. Після чого перерахував на два карткових рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 13500 грн. Під час досудового розслідування встановлено, 26.04.2023 року на інтернет-ресурсі «ОЛХ» ОСОБА_3 знайшов оголошення про продаж мопеду «Альфа», який коштує 12000 грн. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону, а саме НОМЕР_3 , де йому відповіла невідома особа, яка представилась ОСОБА_4 та надіслала паспортні данні в месенджер «Вайбер». Після чого того ж дня о 17:30 зателефонувала невідома особа на ім'я ОСОБА_5 та повідомила, що потрібно зробити передоплату в розмірі 1000 грн., після чого заявник перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім'я ОСОБА_6 зазначену вище суму. Приблизно через годину з номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок від невідомої особи на ім'я ОСОБА_5 , з пропозицією отримати товар «ОЛХ-доставкою», але для цього потрібно заплатити всю суму в розмірі 12500 грн., (з доставкою 1500 грн.,) заявник погодився. В подальшому на картковий рахунок № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім'я ОСОБА_7 перерахував 12500 грн., але товар так і не надійшов та накладну не отримав.
На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 26.04.2023 з 00:00 год по строк дії закінчення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Враховуючи те, що інформація за карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.
Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 26.04.2023 00:00 год. по строк дії закінчення ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 26.04.2023 00:00 год. по 18.05.2023, а саме:
1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1