Справа № 457/922/23
провадження №1-кс/457/227/23
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
21 червня 2023 року м. Трускавець
Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023142140000055 від 10.06.2023 року, яке надійшло до суду 20.06.2023 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142140000055 від 10.06.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 10.06.2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 09.06.2023 року приблизно о 14.00 год. невідома особа зателефонувавши з телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом виготовлення резервної картки, шахрайським шляхом з його карткових рахунків пенсійний № НОМЕР_2 заволоділа його грошовими коштами в сумі 19582 гривні, кредитний № НОМЕР_3 в сумі 15400 гривень, загалом 35 тисяч гривень, які він самостійно перерахував на картковий рахунок, який у нього не зберігся. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що у користуванні він має пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та кредитну картку цього ж банку № НОМЕР_3 . 09.06.2023 0 11. 36 год. він зі своєї пенсійної картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оплатку на суму 2169 гривень. Об 12.17 год. йому на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Невідомий чоловік представився як ОСОБА_6 зі служби безпеки банку. В розмові він спитав чи дійсно він здійснював вищевказану онлайн-оплату, на що він йому відповів, що дійсно ним була здійснена дана оплата. В подальшому ОСОБА_6 спитав чи ще він здійснював якісь оплати, оскільки невірно було вказаний пін-код картки. На це він йому відповів, що більше оплат не проводив. Тоді він сказав, що передзвонить пізніше, а він за той час повинен пригадати чи комусь надавав реквізити своєї картки. Об 13.34 год. йому на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , телефонував знову ОСОБА_6 . В розмові ОСОБА_6 повідомив, що інформація з веденням пін-коду підтвердилась та він повинен заблокувати свої картки. На це він йому відповів, що він дає дозвіл на заблокування карток. Однак ОСОБА_6 сказав, що самостійно це зробити не може і повинна бути його присутність у відділенні банку. Об 13.45 год. йому на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , телефонував знову ОСОБА_6 та запропонував для його ідентифікації підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на ньому є камера і за її допомогою він зможе його ідентифікувати. Йдучи по дорозі до банкомату ОСОБА_6 постійно був на зв'язку та розказав, що він повинен робити далі, а саме для того щоб не заблокувати гроші в банку на тривалий термін, він повинен швидко зняти з карток гроші. Підійшовши до банкомату по АДРЕСА_1 він вставив свою пенсійну картку. У зв'язку, з тим що дані операції проводити треба було швидко, він ввів неправильно пін-код до картки та сказав ОСОБА_6 , що карточку поглинув банкомат. Тоді ОСОБА_6 сказав, що зателефонує пізніше. Через деякий час він зателефонував та назвав новий пін-код до даної картки. Коли він вставив кредитну картку, то ОСОБА_6 сказав щоб він набрав той самий пін-код до картки, яку поглинув банкомат, однак банкомат готівку не видавав то він про це повідомив ОСОБА_6 . Тоді ОСОБА_6 сказав підійти до банкомату іншого банку та він пішов до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після зняття грошей з кредитної картки, ОСОБА_6 порадив внести ці гроші на картковий рахунок через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тому він підійшов до терміналу по АДРЕСА_1 та вніс усі зняті ним гроші. Після того як він вніс усі гроші ОСОБА_6 спитав, що ці гроші з'являться на його картках, що він може перевірити через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вхід у додаток був заблокований. Після цього він ввів новий пароль до даного додатку та побачив, що на картках грошей не має. В подальшому він зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро та розповів про дану ситуацію. У нього прийняли заявку про вчинення шахрайських дій та заявку на відшкодування грошей. Також він 12.06.2023 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав довідки про рух коштів по своїх картках. При аналізі даних довідок встановив, що після того як банкомат поглинув його пенсійну картку невідома особа з цієї картки перекинула гроші на кредитну картку з якої він зняв 44500 гривень та перерахував на рахунок, який йому диктував ОСОБА_6 та цей рахунок у нього не зберігся. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав квитанції про перерахунок ним 09.06.2023 року грошових коштів на рахунок вказаний ОСОБА_6 . В даних квитанціях зазначено рахунок одержувача № НОМЕР_5 , який належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: повного номеру карткового рахунку, оскільки в матеріалах кримінального провадження мається частина рахунку № НОМЕР_5 на який потерпілим ОСОБА_5 09.06.2023 року було перераховано грошові кошти в сумах 15500 гривень та 29000 гривень. Просить розгляд клопотання проводити без участі дізнавача, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: повного номеру карткового рахунку, оскільки в матеріалах кримінального провадження мається частина рахунку № НОМЕР_5 на який потерпілим ОСОБА_5 09.06.2023 було перераховано грошові кошти в сумах 15500 гривень по транзакції 202306121110290са76bf6-7848-48b3-a963-ddba3f84dd9d та 29000 гривень по транзакції 20230612111133d84862fb-fb87-49f3-8db7-f5e49a0fd78f з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.
Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 20 серпня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1