Справа №705/1198/23
1-кс/705/709/23
21 червня 2023 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст..слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №2023250320000140 від 24.05.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
Ст. слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання, зберігання та збут психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно та цілеспрямовано, домовився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими особами про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості, а саме у здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропних речовин на території м. Умань, Черкаської області, а також інших областей України, шляхом розповсюдження психотропних речовин, у тому числі з використанням послуг транспортної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ОСОБА_5 для забезпечення діяльності по незаконному збуту психотропної речовини, незаконно періодично у невстановленому на даний час місці купував психотропні речовини, які в подальшому отримував поштовим відправленням через транспортну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме отримував в поштоматі АДРЕСА_4 , після чого незаконно перевозив автомобілем «Mersedes-Benz Vito 111 CDI», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який є у його користуванні, до свого місця проживання за адресою АДРЕСА_1 .
Частину незаконно придбаної психотропної речовини передавав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які здійснювали збут даної психотропної речовини наркозалежним особам створюючи тимчасові сховки визначені ними особисто у загальнодоступних місцях, таких як підходи до під'їздів житлових та нежитлових будівель, гаражних приміщень, підходів до магазинів, в парках та скверах, де зберігали наркотичний засіб чи психотропну речовину до моменту відшукання її покупцями, реалізацію товару здійснюючи через месенджер «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання до якого через сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 особисто не контактуючи при цьому з покупцем.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені слідством дату та час, а саме до 24.03.2023 року, при невстановлених обставинах, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно, придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (а-пірролідинопентіофенол, а-PVP), яку незаконно зберігав в автомобілі «Mersedes-Benz Vito 111 CDI», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який є у його користуванні, та в ході проведення обстеження публічно недоступного місця, а саме вказаного автомобіля було виявлено поліетиленовий пакетик заповнений кристалічною речовиною, з якого взято зразок та встановлено, що дана речовина згідно до висновку експерта № СЕ-19\124-23/5436-НЗПРАП від 16.05.2023 року є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг, якої заборонено - PVP (а-пірролідинопентіофенол, а-PVP), масою особливо небезпечної психотропної речовини PVP в наданій речовині становить 0.098 грама, яку він незаконно придбав та зберігав з метою збуту, та частину якого мав передати для подальшого збуту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Він же, реалізовуючи вищеописану попередню змову, у невстановлені слідством дату та час, а саме до 13.04.2023 року, при невстановлених обставинах, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно, повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (а-пірролідинопентіофенол, а-PVP) та невстановленим в ході досудового розслідування способом передав її ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому ОСОБА_7 13 квітня 2023 року близько 20 год. 10 хв., знаходячись в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , в якому розташовано поштомати, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно та цілеспрямовано, під час проведення контролю за вчинення злочину - контрольованої та оперативної закупки, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, особисто, уклав угоду про доставку поштового відправлення - посилки з електричним ліхтариком, в корпус якого помістив поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною та, щоб не бути викритим, вказав неправдиву інформацію про відправника, вказавши свої дані як ОСОБА_9 , після чого фактично помістив коробку з вмістимим до комірки поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », таким чином збув особі, яка надала добровільну згоду на проведення за її участю слідчих дій, кристалічну речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/124-23/4677-НЗПРАП від 04.05.2023 року містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (а-пірролідинопентіофенол, а-PVP), масою особливо небезпечної психотропної речовини PVP в наданій речовині 3.501 грама, що відповідно до таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2010 року, відноситься до великих розмірів, який він перед цим незаконно придбав та зберігав з метою збуту.
Він же, продовжуючи реалізовувати вищевказану попередню змову, у невстановлені слідством дату та час, а саме до 24.05.2023 року, при невстановлених обставинах, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно, повторно, придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку з метою подальшого збуту зберігав за місцем свого фактичного проживання. В подальшому 24.05.2023, в період часу з 08 години 00 хвилин до 10 години 25 хвилини, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: в кухонній кімнаті виявлено чотири поліетиленові пакетики, частково заповнені кристалічною речовиною, що в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (а-пірролідинопентіофенол, а-PVP), в спальній кімнаті в кишені спортивної куртки вилучено поліетиленовий пакетик, заповнений частково кристалічною речовиною, що згідно висновку експерта №СЕ-19/124-23/6071-НЗПРАП від 25.05.2023 року містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (а-пірролідинопентіофенол, а-PVP), масою особливо небезпечної психотропної речовини PVP в наданій речовині 1.177 грама, які ОСОБА_5 незаконного придбав та зберігав з метою збуту.
В ході досудового розслідування за місцем проживання ОСОБА_8 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківську карту, яка останнім могла використовуватись для переказу та отримання грошових коштів за реалізаціюпсихотропних речовин. Зокрема було виявлено та вилучено банківську карту з номером - НОМЕР_3 , що належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Враховуючи те, що ОСОБА_8 чи інші особи при здійсненні незаконного продажу наркотичних засобів використовувала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою отримання інформації щодо особи, на яку відкрито рахунок, рух коштів по вказаному рахунку, в якому відділенні банку (терміналі обслуговування клієнтів) на території України було здійснено отримання коштів, за незаконний продаж наркотичних засобів, які при цьому надавалися документи та відео (фото) з камер відео спостереження відділення банку (терміналів обслуговування клієнтів) в момент отримання грошових коштів, так як іншим шляхом розкрити злочин та встановити особу злочинця не можливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться дана інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст..слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її в завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, а саме:
- копії юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовлену при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;
- які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_3 з 01.01.2023 по 01.06.2023;
- розширеної роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023 із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1