Справа № 373/1036/23
Провадження № 1-кс/373/216/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 червня 2023 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023116240000118 від 17.05.2023 за ч. 1 ст. 125 КК України,
19.06.2023 дізнавач СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.
Сектором дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023116240000118 від 17.05.2023 за ч. 1 ст. 125 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2023 до ЧЧ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завдали йому тілесних ушкоджень (ЄО 2557).
ОСОБА_5 є військовослужбовцем ЗСУ, на посаді водія-слюсаря відділення регламенту та ремонту електроспецобладнання взводу спеціальних робіт ремонтної роти військової частини НОМЕР_1 . ОСОБА_6 є військовослужбовцем ЗСУ, на посаді старшого механіка відділення ремонту та зарядки акумуляторних батарей взводу спеціальних робіт ремонтної роти військової частини НОМЕР_1 .
31.05.2023 ОСОБА_5 добровільно надав для огляду свій мобільний телефон «Iphone11» чорного кольору, вказавши пароль « НОМЕР_2 »; ОСОБА_6 добровільно надав для огляду свій мобільний телефон «uleFone» чорного кольору, вказавши пароль « НОМЕР_3 ».
31.05.2023 проведено огляд мобільних телефонів марки «uleFone» чорного кольору наданий ОСОБА_6 , та «Iphone11» чорного кольору наданий ОСОБА_5 . В ході огляду мобільного телефону «Iphone11» чорного кольору наданого ОСОБА_5 , при відкритті папки «Недавние», міститься відеозапис з вказанням дати «14 мая 23:00», на якому відображено ОСОБА_5 , який вчинює насильницькі дії відносно ОСОБА_4 , в мережі «Viber» містяться повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в яких вказано «7 мая 2023 г. реквізити НОМЕР_4 », повідомлення від ОСОБА_4 про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 . Після огляду вказані вище мобільні телефони « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Iphone11» вилучено та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік документів може слугувати доказом у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, не може бути отримано іншим шляхом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_4 ; належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку - власнику карткового рахунку № НОМЕР_4 ; належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують особу цього клієнта банку; відомості щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2023 до 00 год. 00 хв. 08.05.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси, кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; інформацію по транзакціям зі зняття грошових коштів; відео- та фотоматеріали з банкомату, через який було знято грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 до 00 год. 00 хв. 08.05.2023.
В судове засідання не з'явився дізнавач, від якого надійшла заява про можливість розгляду справи у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023116240000084 від 17.05.2023 за ч. 1 ст. 125 КК України здійснюється СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі заяви ОСОБА_4 про нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Судом досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вабачається вчинення вказаного вище переліку слідчих дій, початок досудового розслідування (витяг з ЄРДР від 05.06.2023, доручення про проведення досудового розслідування від 17.05.2023, повідомлення про початок досудового розслідування від 18.05.2023, постанова про визначення групи прокурорів, рапорт від 16.05.2023 № 2557, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.05.2023, протокол допиту потерпілого, пояснення від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 15.05.2023, протоколи допиту свідків тощо).
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо транзакцій зі зняття грошових коштів, інформація про рух коштів з банківської платіжної карти, зареєстрованої в банкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; до відео та фотознімків банкомату.
Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним дізнавачем, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.
Дізнавачем доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у провадженні та може використуватись як доказ у кримінальному провадженні.
За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,
Задовольнити клопотання дізнавача.
Надати дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій документів на паперовому або оптичному носіях, а саме:
- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_4 ; належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку - власнику карткового рахунку № НОМЕР_4 ; належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують особу цього клієнта банку; відомості щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2023 до 00 год. 00 хв. 08.05.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси, кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; інформацію по транзакціям зі зняття грошових коштів; відео- та фотоматеріали з банкомату, через який було знято грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 до 00 год. 00 хв. 08.05.2023.
Строк дії ухвали визначити до 10.07.2023.
Ухвала є обов'язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала не підлягає оскарженню.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7