Справа № 461/4939/23
Провадження № 1-кс/461/3375/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.06.2023 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
20.06.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 14 від 01.09.2021, додаткових договорів чи угод, актів прийому-передачі наданих послуг, документів про оплату наданих послуг та інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах вказаного договору;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 від 03.07.2020, додаткових договорів чи угод, актів прийому-передачі наданих послуг, документів про оплату наданих послуг та інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах вказаного договору;
- документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час участі в тендерній закупівлі № UA-2022-11-09-001156-a, з надання послуг керування інфраструктурою та ресурсами в хмарному центрі обробки даних на замовлення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо досвіду виконання аналогічних договорів;
- електронного кабінету, електронної пошти та електронних документів, які перебувають на комп'ютерній техніці з якої подавались документи для участі в тендерній закупівлі № UA-2022-11-09-001156-a.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202214000000393 від 30.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що оперативними працівниками УСБУ у Львівській області отримано інформацію, про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час участі в тендерній закупівлі № UA-2022-11-09-001156-a, з надання послуг з керування інфраструктурою та ресурсами в хмарному центрі обробки даних, на замовлення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підроблено офіційні документи.
Зокрема, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою дотримання відповідності кваліфікаційним критеріям закупівлі в складі тендерної пропозиції подано документальні матеріали щодо досвіду виконання аналогічних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договори про надання послуг з вказаними товариствами № 1 від 03.07.2020 та № 14 від 01.09.2021, а також акти прийому-передачі наданих послуг та інші документи. Однак, згідно наявних даних основними видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є оптова торгівля електрообладнанням та виконання електромонтажних робіт, і жодних робіт у сфері інформатизації дане підприємство не виконує. Крім цього перерахунок коштів за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відбувся.
Згідно матеріалів виконання доручення, які надійшли з УСБУ у Львівській області встановлено, що з метою реалізації злочинного умислу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно із засновником вказаного товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 дійшли неофіційної згоди із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з директором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з директором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо досвіду виконання аналогічних договорів із надання послуг у сфері інформатизації.
За вказаних обставин, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У зв'язку з наведеним, з метою проведення об'єктивного, повного та всебічного досудового розслідування, проведення відповідних почеркознавчих та технічних експертиз документів з метою встановлення факту їх підроблення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались під час участі в тендерній закупівлі
№ UA-2022-11-09-001156-a, з надання послуг керування інфраструктурою та ресурсами в хмарному центрі обробки даних на замовлення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема щодо досвіду виконання аналогічних договорів № 1 від 03.07.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № 14 від 01.09.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також акти прийому-передачі наданих послуг та інші документи щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів їх підроблення та використання підроблених документів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та отримання ухвали суду на їх вилучення.
Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, просить клопотання задоволити.
Разом з тим, розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та без участі особи у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи наведене, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, збереження документів, уникнення можливості внесення до них змін, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться документи та без участі слідчого.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202214000000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 14 від 01.09.2021, додаткових договорів чи угод, актів прийому-передачі наданих послуг, документів про оплату наданих послуг та інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах вказаного договору;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 від 03.07.2020, додаткових договорів чи угод, актів прийому-передачі наданих послуг, документів про оплату наданих послуг та інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах вказаного договору;
- документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час участі в тендерній закупівлі № UA-2022-11-09-001156-a, з надання послуг керування інфраструктурою та ресурсами в хмарному центрі обробки даних на замовлення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо досвіду виконання аналогічних договорів;
- електронного кабінету, електронної пошти та електронних документів, які перебувають на комп'ютерній техніці з якої подавались документи для участі в тендерній закупівлі № UA-2022-11-09-001156-a.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області
ОСОБА_3 , слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старший слідчих в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1