Справа № 761/19322/23
Провадження № 1-кс/761/12741/2023
12 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12021162510000945 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12021162510000945 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021162510000945 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2014 року, з метою забезпечення виконання зобов'язань за сорок одним кредитним договором, укладений іпотечний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Предметом даного іпотечного договору є нерухоме майно: нежитлові будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 80289,00 кв.м., основною площею 67037,50 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , та розташовані на земельній ділянці площею 62403,00 кв.м, яка знаходилась в оренді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.05.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернуло стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності на нежитлові будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано право власності на нежитлові будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі статті 37 Закону України «Про іпотеку» та на підставі іпотечного застереження, що міститься в іпотечному договорі, серія та номер 6134, виданого 25.12.2014 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 та вимог про усунення порушення за кредитними договорами боржників.
Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 21 травня 2015 р. № 330 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Фонд) прийнято рішення від 27 травня 2015 р. № 105, "Про початок процедури ліквідації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку".
16.07.2020 представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за довіреністю, а саме ОСОБА_6 укладено з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (США) договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 783,784, виданий 16.07.2020, який було подано для державної реєстрації приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (нежитлові будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 80 289, 00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , розташовані на земельній ділянці площею 6,2403га, яка перебуває в комунальній власності) за ціною 193 782 150 грн. Продаж даного нерухомого майна відбувся за результатами електронного аукціону, проведеногоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) за лотом #UKR-2020-06.
Згідно зі звітом про оцінку вказаного майна, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість вказаного майна станом на 04.09.2012 складала 3 700 000 000 грн. або 462 905 000 USD. Згідно зі звітами про оцінку вказаного майна, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вартість вказаного майна станом на 04.09.2013 складала 3 700 000 000 грн. або 462 905 000 USD, станом на 04.06.2014 - 4 000 000 000 грн., станом на 12.08.2014 - 4 000 000 000 грн., станом на 20.11.2014 - 7 800 000 000 грн. Згідно зі звітом про оцінку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вартість вказаного об'єкту нерухомості станом на 16.05.2017 складала 1 139 895 000,00 грн.
Вперше аукціон, щодо реалізації вищезазначеного нерухомого майна відбувся 31.05.2018 року, за початковою ціною реалізації 1,14 млрд. грн. Дана ціна була сформована за результатами звіту незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якої вартість об'єкту оцінки становить 1 139 895 368грн. Дана оцінка була проведена у травні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Аналогічну оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " також провів у березні 2018 року.
При цьому, продаж вказаного нерухомого майна було здійснено Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушеннями.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які були подані для державної реєстрації та зберігаються у АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся по день та час розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів , а саме: звіту з незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у травні 2017 року, додатків до нього та документів на підставі яких проводилась оцінка; звіту з незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових булівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у березні 2018 року, додатків до нього та документів на підставі яких проводилась оцінка; договорів про надання послуг щодо проведення незалежної оцінки від 22.03.2017 та 19.03.2018, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 388 КК України
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12021162510000945 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати старшим детективам (детективам) підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-звіту з незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у травні 2017 року, додатків до нього та документів на підставі яких проводилась оцінка;
-звіту з незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових булівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у березні 2018 року, додатків до нього та документів на підставі яких проводилась оцінка;
-договорів про надання послуг щодо проведення незалежної оцінки від 22.03.2017 та 19.03.2018.
Службовим особам АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1