Справа № 166/434/23
Провадження 1-кс/166/306/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 червня 2023 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
ст. дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження № 12023035570000049 від 05.04.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,
Досудовим розслідування встановлено, що 15 березня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману і зловживання довірою, під приводом надання можливості онлайн-заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 5785 грн ОСОБА_5 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в месенджері «Телеграм», (точної дати не пригадує), знайшла рекламу з приводу надання можливості онлайн - заробітку. А саме, потрібно було переглядати відео і ставити свої вподобання. Чим більше людей вподобають відео, тим більшу винагороду зможе отримати. Для початку роботи, потрібно було зареєструватися і оплатити 3300 грн. Далі, 06.03.2023 близько 16:21 вона переказала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку, яка була вказана НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3300 грн. Після цього вона переглядала відео, ставила вподобання і їй мали б зараховуватися грошові кошти. Але на картку гроші не приходили. Після того, 15.03.2023 близько 22:57 вона переказала ще зі своєї картки на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5785 грн. Проте, через тиждень перейшла на вищий рівень, та як обіцяли більший заробіток. Проте, в подальшому сайт був заблокований.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 06.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який потерпіла переказала грошові кошти.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Фінансовий номер НОМЕР_4 .
Отже, ОСОБА_6 , який може бути причетним до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Старший дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_4 за період з 03.03.2023 по теперішній час .
Старший дізнавач просить провести розгляд клопотання без її участі,просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За нормами ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, рапортом ОСОБА_3 ,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2023 року,платіжними інструкціями №ЕСМ_Р24А918923497D6767, №ЕСМ_Р24А959676518D4647, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2023 року,анкетою -заявою до Договору про надання банківських послуг, підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023035570000049 від 04 квітня 2023 року за ч.1 ст. 190 КК України.
Отже, клопотання необхідно задовольнити, оскільки інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить старший дізнавач, з можливістю її вилучення, має суттєве значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_4 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 03.03.2023 року по 20.06.2023, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
Зобов'язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати в друкованому та електронному вигляді дану інформацію відділенню поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 20 серпня 2023 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1