Справа № 166/492/23
Провадження 1-кс/166/305/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 червня 2023 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
ст. дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження № 12023035570000053 від 16.04.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,
Від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , 15.04.2023 надійшла заява про те, що 15.04.2023 близько 17:51 год невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2900 грн, котрі перерахувала її неповнолітня дочка ОСОБА_6 , на банківську картку НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 2900 грн.
З допиту свідка ОСОБА_6 , стало відомо, що її батько ОСОБА_7 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у власному користуванні банківську картку № НОМЕР_2 . Так, 07.04.2023 ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення в інтернет-магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому було вказано про продаж мобільного телефону марки «Айфон». На даному сайті ОСОБА_6 написала адміністратору цього магазину повідомлення, після чого цей магазин відповів їй, скинувши їй інструкцію про купівлю мобільного телефону, в якій основна вимога була повна передоплата, яка становила 2900 грн., на що остання погодилася. Після чого ОСОБА_6 взяла мобільний телефон свого батька ОСОБА_7 та через програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 2900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 який виданий на ім'я ОСОБА_8 . Після переказу коштів цей магазин їй відповів, що дана картка недійсна.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 19.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на який потерпіла переказала грошові кошти.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Фінансовий номер НОМЕР_3 .
Отже, ОСОБА_9 , який може бути причетним до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Старший дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_3 за період з 05.04.2023 по теперішній час .
Старший дізнавач просить провести розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не викликався.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За нормами ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.04.2023 року ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2023 року,анкетою -заявою до Договору про надання банківських послуг, підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023035570000053 від 16 квітня 2023 року за ч.1 ст. 190 КК України.
Отже, клопотання необхідно задовольнити, оскільки інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить старший дізнавач з можливістю її вилучення має суттєве значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_25 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 05.04.2023 року по 20.06.2023 року, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
Зобов'язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати в друкованому та електронному вигляді дану інформацію відділенню поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 20 серпня 2023 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1