Справа № 161/10080/23
Провадження № 1-кс/161/3232/23
м. Луцьк 20 червня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 15.06.2023, -
Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 15.06.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ігровий стіл для гри в «Покер» чорно-фіолетового кольору із вставкою жовтого кольору на столешні на якій є написи «Jimmy Poker», «Poker Shop.ua удачи на ривере», «APT Alpha Poker Tour», «Журнал Poker інформаційний партнер»; дві карти для гри в «Покер» червоного та чорного кольору з написами «Joker», із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022030000000072 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з метою власного збагачення ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , адреса проживання/реєстрації: АДРЕСА_2 ) організував «підпільний клуб» (закритого типу) щодо гри в азартну карткову гру «Покер» на грошові кошти.
Азартна гра в «Покер» незаконно проводиться/проводилась на постійній основі в офісному приміщенні, розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 .
15 червня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході вищевказаного обшуку виявлено та вилучено наступне: ігровий стіл для гри в «Покер» чорно-фіолетового кольору із вставкою жовтого кольору на столешні на якій є написи «Jimmy Poker», «Poker Shop.ua удачи на ривере», «APT Alpha Poker Tour», «Журнал Poker інформаційний партнер»; дві карти для гри в «Покер» червоного та чорного кольору з написами «Joker».
Постановою старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 16.06.2023, вилучені 15.06.2023, під час проведення обшуку, предмети визнано речовими доказами.
Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, неявка останнього, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання. Окрім цього, згідно до копії рапорту ст. о/у в ОВС Волинського управління ДВБ НП України ОСОБА_5 та долученого до нього витягу вбачається, що ОСОБА_4 12.06.2023 перетнув державний кордон України в МПП «Ягодин» в напрямку Республіки Польща та станом на 19.06.2023 до України не повернувся.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виявлене та вилучене 15.06.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 15.06.2023 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: ігровий стіл для гри в «Покер» чорно-фіолетового кольору із вставкою жовтого кольору на столешні на якій є написи «Jimmy Poker», «Poker Shop.ua удачи на ривере», «APT Alpha Poker Tour», «Журнал Poker інформаційний партнер»; дві карти для гри в «Покер» червоного та чорного кольору з написами «Joker».
Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1