Справа №760/13031/23
1-кс/760/5763/23
15 червня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 погоджене із прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000269 від 27.07.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України, -
до слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 .
Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №22022101110000269 від 27.07.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з травня 2022 року в окремих регіонах України діє злочинна група осіб до складу якої входять громадяни України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які вступивши в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які знаходяться на банківських рахунках громадян України з числа жителів Донецької та Луганської областей, для власного збагачення, а також подальшого їх збору та надання представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди національній безпеці України.
Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що учасники вищевказаної злочинної групи, вступивши в змову з представниками терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», за їх сприянням, отримали фізичний доступу до сім-карт жителів Донецької та Луганської областей, в тому числі жителів м. Маріуполь, та їх персональних даних в якості клієнтів банківських установ.
Надалі, учасники вищевказаної злочинної групи, з метою конспірації своїх дій та досягнення злочинних цілей, у невстановлений досудовим розслідуванням час, орендували житлові та нежитлові приміщення у м. Запоріжжя, м. Одеса, м. Дніпро, м. Львів, а також на території м. Києва та Київської області, де розмістили маршрутизатори (GSM-шлюзи), які використовуються для активації SIM-карт жителів м. Маріуполь, з метою переадресації телефонних дзвінків з «ДНР» та «ЛНР» на місце розташування GSM-шлюзів та фіксації операторами державних банків фактів телефонних дзвінків з території підконтрольній українській владі.
Після чого, використовуючи власні персональні - електронно-обчислювальні машини (комп'ютерну техніку), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони та маршрутизатори (GSM-шлюзи) учасники вказаної злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, вчиняють дії з метою отримання доступу та здійснення верифікації в електронних застосунках онлайн-банкінгу та у такий спосіб незаконно отримують доступ до банківських рахунків та грошових коштів громадян України, в тому числі жителів м. Маріуполь, та мають можливість ними розпоряджатись у своїй протиправній діяльності.
Також, з метою подальшої конспірації своїх дій та приховання слідів злочину щодо вчинення фінансування тероризму, учасники злочинної групи здійснили реєстрацію на міжнародній криптовалютній біржі «Binance», та використовуючи платформу «Binance Peer-to-Peer» (далі-Р2Р) здійснюють придбання крипто валютних коштів за рахунок коштів, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках громадян України, до яких попередньо отримано незаконний доступ, та виводять її на особисті рахунки підконтрольних осіб, в тому числі уродженців Донецької області, які на даний час знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.
В свою чергу вказані вище особи відправляють здобуті злочинним шляхом крипто валютні кошти на електронний гаманець громадянина України ОСОБА_6 , який є уродженцем Донецької обл. та на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території м. Донецьк, має сталі зв'язки із злочинною окупаційною владою терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР».
Крім того, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що учасники вказаного злочинного угрупування орендували житлові приміщення, де розмістили GSM-маршрутизатори, ПЕОМ та мобільні термінали за допомогою яких отримують доступ до банківських рахунків жителів м. Маріуполь, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.
Беручи до уваги викладене вище, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись: документи (в тому числі електронні), на яких можуть міститися персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці, координація діяльності мережі «колл-цетрів» що розміщені на території м. Києва; носії інформації (карти-пам?яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), на яких може міститися інформація про мережі «колл-центрів», персональні дані фізичних чи юридичних осіб обготівкування грошових коштів на території м. Києва та тимчасово окупованій території м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим в період часу з 27.07.2022 по дату винесення ухвали; комп?ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, серверне), в т.ч. електронне та поштове листування на яких може міститися інформація щодо обготівкування грошових коштів на території м. Києва та тимчасово окупованій території м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим в період часу з 07.11.2022 по дату винесення ухвали; мобільні телефони, які використовуються для зв?язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких може міститися інформація щодо обготівкування грошових коштів на території м. Києва та тимчасово окупованій території м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим.
Слідчий зазначає, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуто в ході його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.
Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №333373772, нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 .
Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.
Слідчим доведено достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети і документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені №22022101110000269 від 27.07.2022, на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:
- блокнотів, записників та аркуші паперу, на яких може міститися інформація щодо вказаного кримінального правопорушення, щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які знаходяться на банківських рахунках; документи (в тому числі електронні), на яких можуть міститися персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці, координація діяльності мережі «колл-цетрів» що розміщені на території м. Києва; носії інформації (карти-пам?яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), на яких може міститися інформація про мережі «колл-центрів», персональні дані фізичних чи юридичних осіб обготівкування грошових коштів на території м. Києва та тимчасово окупованій території м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим в період часу з 27.07.2022 по дату винесення ухвали; комп?ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, серверне), в т.ч. електронне та поштове листування на яких може міститися інформація щодо обготівкування грошових коштів на території м. Києва та тимчасово окупованій території м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим в період часу з 07.11.2022 по дату винесення ухвали; мобільні телефони, які використовуються для зв?язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких може міститися інформація щодо обготівкування грошових коштів на території м. Києва та тимчасово окупованій території м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим в період часу з 07.11.2022 по дату винесення ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1