Справа №760/9559/23
1-кс/760/4337/23
12 червня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023100090000752 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, Солом'янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100090000752 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1 900 грн., а також грошовими коштами інших громадян, при цьому не надавши товар та не повернувши грошових коштів.
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказує на те, що при відпрацювання оперативної інформації було встановлено що доданого злочину ймовірно причетні наступні особи:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,використовує абонентський номер: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , використовує абонентський номер: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує абонентський номер НОМЕР_7 .
В ході проведення досудового розслідування виявлено аналогічні факти вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства. Так, за допомогою мережі Інтернет через соціальну мережу «Facebook», а також з використанням сайту «ОЛХ», невстановлена досудовим розслідуванням особа розміщує оголошення з приводу продажу дров. У подальшому, використовуючи номери мобільного телефону, що вказує на відповідних сайтах, зв'язується з покупцем, якого зацікавила дана пропозиція та домовляється щодо продажу дров, подальшої доставки та оплати товару. Крім того, невстановлена особа, що надає послуги з продажу товару - дров, вимагає здійснити оплату за їх доставку, а після отримання замовлення оплатити вартість товару (дров). Однак, після здійснення оплати покупцем за доставку, у сумі, яку вказала невстановлена особа, останній повідомляє замовнику (покупцю), що доставка відбудеться у найближчі дні, після чого на зв'язок більше не виходить, а домовлені послуги та товар не надає, привласнюючи грошові кошти собі.
Крім того, встановлено, що потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .
Крім того, встановлено, що 12.10.2022 ОСОБА_11 , здійснювала переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .
Крім того, встановлено, що 04.02.2023 ОСОБА_12 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 2 500 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .
Крім того, встановлено, що 01.02.2023 ОСОБА_13 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 .
Крім того, встановлено, що 01.02.2023 ОСОБА_14 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 950 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .
Крім того, встановлено, що 06.01.2023 ОСОБА_15 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 4 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 .
Крім того, встановлено, що 27.07.2022 ОСОБА_16 , здійснювала переказ грошових коштів у сумі 9 700 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 .
Крім того, встановлено, що 07.07.2022 ОСОБА_17 , здійснювала переказ грошових коштів у сумі 1 560 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 , а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 зареєстровані на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 . Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 здійснював переказ грошових коштів із власних вищевказаних банківських карток на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 .
З метою перевірки фактів надходження грошових коштів на рахунки осіб, які потребують додаткової перевірки у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по розрахункових рахунках, якими користуються вказані вище особи.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також виявлення інших фактів вчинення аналогічного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, які входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні №12023100090000752 від 07.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- детальної інформаціі про власника рахунку/картки № НОМЕР_14 , а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_14 (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов'язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали;
- детальної інформаціі про власника рахунку/картки № НОМЕР_15 , а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_15 (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов'язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали;
- детальної інформації про власника рахунку/картки № НОМЕР_16 , а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_16 (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов'язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1