Справа №760/9557/23
1-кс/760/4335/23
12 червня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023100090000752 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 .
Так, Солом'янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100090000752 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1 900 грн., а також грошовими коштами інших громадян, при цьому не надавши товар та не повернувши грошових коштів.
Крім того, встановлено, що особа злочинця використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 за допомогою якого, використовуючи мобільний додаток «Viber» спілкувалася з потерпілим ОСОБА_6 , а також використовувала банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на особовий рахунок якої здійснювався переказ грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування виявлено аналогічні факти вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства. Так, за допомогою мережі Інтернет через соціальну мережу «Facebook», а також з використанням сайту «ОЛХ», невстановлена досудовим розслідуванням особа розміщує оголошення з приводу продажу дров. У подальшому, використовуючи номери мобільного телефону, що вказує на відповідних сайтах, зв'язується з покупцем, якого зацікавила дана пропозиція та домовляється щодо продажу дров, подальшої доставки та оплати товару. Крім того, невстановлена особа, що надає послуги з продажу товару - дров, вимагає здійснити оплату за їх доставку, а після отримання замовлення оплатити вартість товару (дров). Однак, після здійснення оплати покупцем за доставку, у сумі, яку вказала невстановлена особа, останній повідомляє замовнику (покупцю), що доставка відбудеться у найближчі дні, після чого на зв'язок більше не виходить, а домовлені послуги та товар не надає, привласнюючи грошові кошти собі.
Крім того, встановлено, що потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та псевдопродавець використовував абонентський номер: НОМЕР_1 .
Крім того, встановлено, що 12.10.2022 гр. ОСОБА_7 , здійснювала переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та псевдопродавець використовував абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що, 04.02.2023 гр. ОСОБА_8 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 2 500 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та псевдопродавець використовував абонентський номер: НОМЕР_1 .
Крім того, встановлено, що, 01.02.2023 гр. ОСОБА_9 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , та псевдопродавець використовував абонентський номер: НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що, 01.02.2023 гр. ОСОБА_10 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 950 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та псевдопродавець використовував абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 .
Крім того, встановлено, що, 06.01.2023 гр. ОСОБА_11 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 4 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 та псевдопродавець використовував абонентський номер: НОМЕР_1 .
Крім того, встановлено, що, 27.07.2022 гр. ОСОБА_12 , здійснювала переказ грошових коштів у сумі 9 700 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , та псевдопродавець використовував абонентські номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Крім того, встановлено, що, 07.07.2022 гр. ОСОБА_13 , здійснювала переказ грошових коштів у сумі 1 560 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , та псевдопродавець використовував абонентський номер: НОМЕР_12 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 зареєстровані на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 . Також встановлено, що гр. ОСОБА_14 здійснював переказ грошових коштів із власних вищевказаних банківських карток на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_18 та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_16 .
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 вказує на те, що при відпрацювання оперативної інформації було встановлено що доданого злочину ймовірно причетні наступні особи:
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,використовує абонентський номер: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_4 , використовує абонентський номер: НОМЕР_20 ;
Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили та можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), перевірки наданих пояснень та показань свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні зазначених вище,де в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв'язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про зв'язок абонента, його телефонних з'єднань (у тому числі нульових та сервісних з'єднань/повідомлень) з прив'язкою до базових станцій у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням абонентів «А», «Б», міжнародного ідентифікатора користувача мобільного зв'язку IMEI, IMSI, за вказаними вище абонентськими номерами та номерами терміналів мобільних систем зв'язку.
З метою з'ясування обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також встановлення місця перебування вищевказаних користувачів номерів мобільних телефонів та терміналів мобільних систем зв'язку на момент вчинення кримінального правопорушення, інформації про зв'язок кінцевих обладнань та інших обставин, встановлення яких є обов'язковим під час досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів стосовно вхідних та вихідних дзвінків абонентів стільникового зв'язку за вказаним вище мобільними абонентськими номерами, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_20 , що належать вище вказаним особам та на даний час органу досудового розслідування достеменно невідомо, чи вказані номери мобільних телефонів та мобільні термінали мобільного зв'язку відносяться до послуги MNP (mobilenumberportability), що дозволяє абонентові одного оператора перейти до іншого і зберегти при цьому свій номер повністю, включно з кодом.
Слідча зазначає, що будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого мобільного зв'язку і яка зберігається не постійно та з часом буде знищена, іншим чином отримати неможливо.
Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, які входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні №12023100090000752 від 07.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в електронному та друкованому вигляді, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 , а саме:
- у оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, за абонентським номером та мобільним терміналом зв'язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- у оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про надання телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, за абонентським номером та мобільним терміналом зв'язку: НОМЕР_20 , із зазначенням інформації про належність абонентських номерів, вказавши на яку фізичну чи юридичну особу вони зареєстровані, про їх доступ до мережі «Інтернет», дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання їх зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних СМС (MMS) повідомлень і інформацію про GPRS, EDGE, 3G, 4G - трафік, з урахуванням нульових з'єднань.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носієві документ за вказаними вище параметрами та періодом часу з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерах терміналів мобільних систем зв'язку (абонент А).
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки" (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент «Б»).
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» надати відомості про його особу;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент «В»).
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «В»: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.
- типи з'єднання абонента «В»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «В».
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з Яким відбувався сеанс зв'язку абонента «В» (абонент А).
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) абонентом «В» надати відомості про його особу.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1