Дата документу 16.06.2023
Справа № 334/4610/23
Провадження № 1-кс/334/1651/23
16 червня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання процесуальних джерел доказів в порядку ст. 298-1 КПК України, у кримінальному провадженні № 12022087130000177 від 14.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся прокурор Бердянської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання процесуальних джерел доказів в порядку ст. 298-1 КПК України, у кримінальному провадженні № 12022087130000177 від 14.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним, так 14.07.2022 до Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 13.07.2022 приблизно о 16-23 год, під приводом надання додаткових бонусів за вкладення грошових коштів, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами у сумі 1200 гривень, чим завдала майнову шкоду на вказану суму (ЄО 14996).
14.07.2022 підрозділом дізнання Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022087130000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 14.07.2022, цього ж дня о 12:30 годині, засобом телефонного зв'язку проведена бесіда за номером мобільного телефону - НОМЕР_1 з заявником ОСОБА_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , який є окупований Збройними силами Російської Федерації з 28 лютого 2022 року по теперішній час.
Під час бесіди заявниця ОСОБА_4 пояснила, що знаходячись на території міста Бердянськ, у зв'язку з тим, що на даний час на території міста та району не має можливості працевлаштування, то вона у інтернет мережі на платформі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла оголошення про працевлаштування, а саме: про рекламування продукції інтернет магазинів, тобто як агент рекламування, за що їй нараховувались, які в подальшому інвертувались у грошові кошти. Так, за час роботи вона отримала на належну їй банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1200 гривень. В подальшому на вказаному сайті була викладена інформація з приводу того, що якщо вона переведе грошові кошти на вказані банківські картки, то вона зможе отримати більші бонуси, тобто ще більше грошових коштів. Далі, вона на номер картки банку «Монобанк» № НОМЕР_3 перерахувала зі своєї картки грошові кошти у сумі 1000 гривень та на номер картки банку «А-банк» № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 200 гривень, однак в подальшому вказаний сайт було заблоковано, жодна інформація чи будь-які скріншоти не збереглись. Таким чином, їй було завдано майнову шкоду на загальну суму 1200 гривень.
На підставі вищевикладеного, 28.07.2022 начальник Сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК», ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 5, а саме виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період її користування, та інформації про отримувача вказаної картки.
Ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 05.08.2022 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК», ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 5, а саме виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період її користування, та інформації про отримувача вказаної картки.
29.08.2022 дізнавачем сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 05.08.2022, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, як перебувають у розпорядженні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» та отримано заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ «А-Банк» на одному арк, копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2-х арк, копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на 1-му рак, копія опису транзакції на 1-му арк, копія паспорту споживчого кредиту «кредитна картка «Зелена» на 3- арк, копія Запевнення клієнта до Договору надання банківських послуг на 2-х арк, скрін-шот фото на 1-му арк, копія транзакції на 1-му арк.
28.07.2022 дізнавач Сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні «МОНОБАНК» АТ «Universal Bank», ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення у АТ «Universal Bank», ЄРДПОУ 21133352 за адресою м. Дніпро, вул. Д. Яворницького, 13/15, а саме виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за весь період її користування, та інформації про отримувача вказаної картки.
Ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 05.08.2022 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні «МОНОБАНК» АТ «Universal Bank», ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення у АТ «Universal Bank», ЄРДПОУ 21133352 за адресою м. Дніпро, вул. Д. Яворницького, 13/15, а саме виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за весь період її користування, та інформації про отримувача вказаної картки.
13.09.2022 дізнавачем сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 05.08.2022, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, як перебувають у розпорядженні АТ «Universal Bank» та отримано диск CD з написом АТ «Універсал банк» вх.9907 з інформацією в електронному вигляді.
За результатами обробки отриманої інформації дізнавачем складено протокол огляду від 25.09.2022 та здійснено роздруківку виписки по карті № НОМЕР_3 за період 27.06.2022 по 20.07.2022 на 12-ти арк, копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_10 на 2-х арк, скріншот фотознімку на 1-му арк, копію анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг на ім'я ОСОБА_10 на 1-му арк, роздруківка з IP адресами здійснення операцій на 12-ти арк, які долучені до матеріалів провадження.
28.07.2022 дізнавач Сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні «МОНОБАНК» АТ «Universal Bank», ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення у АТ «Universal Bank», ЄРДПОУ 21133352 за адресою м. Дніпро, вул. Д. Яворницького, 13/15, а саме виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період її користування, та інформації про отримувача вказаної картки.
Ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 05.08.2022 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні «МОНОБАНК» АТ «Universal Bank», ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення у АТ «Universal Bank», ЄРДПОУ 21133352 за адресою м. Дніпро, вул. Д. Яворницького, 13/15, а саме виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період її користування, та інформації про отримувача вказаної картки.
13.09.2022 дізнавачем сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 05.08.2022, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, як перебувають у розпорядженні АТ «Universal Bank» та отримано диск CD з написом АТ «Універсал банк» вх.9906 з інформацією в електронному вигляді.
За результатами обробки отриманої інформації дізнавачем складено протокол огляду від 15.09.2022 та здійснено роздруківку виписки по карті № НОМЕР_2 за період 17.11.2020 по 01.08.2022 на 4-х арк, копія анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг на ім'я ОСОБА_4 на 1-му арк, історію зміни фінансового номеру телефону ОСОБА_4 на 1-му арк, роздруківка з IP адресами здійснення операцій на 4-х арк, які долучені до матеріалів провадження.
14.11.2022 дізнавач Сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «УКРСІББАНК», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення у філії АТ «УКРСІББАНК», розташованого за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, 160, а саме виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за весь період її користування, та інформації про отримувача вказаної картки.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 16.11.2022 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «УКРСІББАНК», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за весь період її користування, та інформації про отримувача вказаної картки.
09.12.2022 дізнавачем сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 16.11.2022, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, як перебувають у розпорядженні АТ «УКРСІББАНК» та отримано копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2-х арк, копію карки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_11 на 1-му арк, копію анкети клієнта на ім'я ОСОБА_11 від 10.01.2020 на 1-му арк, копію Договору-анкети про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_11 від 10.01.2020 на 2-х арк, роздруківка IP адрес на 1-му арк, лист про розрахункові операції вказаною карткою на ім'я ОСОБА_11 на 1-му арк, виписка руху коштів по картковому рахунку на ім'я ОСОБА_11 з 08.07.2022 по15.11.2022 на 9-ти арк.
Також, в ході досудового розслідування дізнавачем отримано відповідь з ТОВ «Віртуальні системи» №03/10-1 від 03.10.2022 на запит №5875/40-2022 від 20.09.2022 про надання інформації щодо використанні IP адреси НОМЕР_8 .
На виконання постанови дізнавача Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області від 20.03.2023 про проведення процесуальних дій на іншій території до матеріалів справи долучено матеріали, а саме рапорт о/у ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 від 26.04.2023 на 1-му арк, пояснення ОСОБА_11 від 24.04.2023 на 1-му арк, копія паспорту на ім'я ОСОБА_11 на 1-му арк, виписка за картковим рахунком клієнта за період з 01.07.2022-12.07.2022 на 1-му арк.
Постановою прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 08.06.2023 змінена правова кваліфікація з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України і, відповідно, змінено порядок досудового розслідування та визначено орган, який буде здійснювати досудове розслідування - СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області.
З 08.06.2023 вказане кримінальне провадження знаходиться у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області.
Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» № 309 від 22 грудня 2022 року, м. Бердянськ та Бердянський район Запорізької області з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованої російською федерацією території України.
Згідно доручення №28др від 13.04.2022 начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 про залучення поліцейських ГУ НП в Запорізькій області до забезпечення охорони на соціально важливих об'єктах, пунктах, фільтраціях та блок постах на території міста Запоріжжя, з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень з числа підпорядкованого особового складу Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області було залучено поліцейських з їх числа до Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області.
Згідно низки наказів начальника ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 про підпорядкування поліцейських, які прибули з інших територіальних підрозділів НПУ до ГУ НП в Запорізькій області, визначеним місцем служби співробітників Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області вважається Запорізьке РУП ГУ НП в Запорізькій області, розташоване за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок № 191.
Враховуючи те, що процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, прокурор клопоче про надання можливості використання процесуальних джерел доказів у матеріалах кримінального провадження щодо злочинів, які були здобуті у кримінальному провадженні про кримінальні проступки у зв'язку з чим прокурор вносить дане клопотання до суду, та просить суд надати дозвіл на використання процесуальних джерел доказів які були зібрані при проведенні досудового розслідування в формі дізнання у кримінальному провадженні № 12022087130000177 від 14.07.2022 щодо кримінального проступку у кримінальному провадженні щодо злочину.
Прокурор в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву щодо проведення розгляду клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Відповідно до положень ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України кваліфікується як тяжкий злочин.
Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно зі ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, -на потерпілого. Обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 298-1 КПК України, процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото-і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису. Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання дозволу на використання як доказів у кримінальному провадженні № 12022087130000177 від 14.07.2022:
рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 від 14.07.2022, рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 від 14.07.2022;
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 від 28.07.2022, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.08.2022, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 29.08.2022, заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ «А-Банк», копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , копія опису транзакції, копія паспорту споживчого кредиту «кредитна картка «Зелена», копія Запевнення клієнта до Договору надання банківських послуг, скрін-шот фото, копія транзакції;
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 28.07.2022, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.09.2022, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 13.09.2022, роздруківку виписки по карті № НОМЕР_3 за період 27.06.2022 по 20.07.2022, копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_10 , скріншот фотознімку, копію анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг на ім'я ОСОБА_10 , роздруківка з IP адресами здійснення операцій;
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 28.07.2022, протокол огляду від 15.09.2022, роздруківку виписки по карті № НОМЕР_2 за період 17.11.2020 по 01.08.2022, копія анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг на ім'я ОСОБА_4 , історію зміни фінасового номеру телефону ОСОБА_4 , роздруківка з IP адресами здійснення операцій;
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 14.11.2022, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.12.2022, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 09.12.2022, копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копію карки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_11 , копію анкети клієнта на ім'я ОСОБА_11 від 10.01.2020, копію Договору-анкети про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_11 від 10.01.2020, роздруківка IP адрес, лист про розрахункові операції вказаною карткою на ім'я ОСОБА_11 , виписка руху коштів по картковому рахунку на ім'я ОСОБА_11 з 08.07.2022 по15.11.2022;
відповідь з ТОВ «Віртуальні системи» №03/10-1 від 03.10.2022 на запит №5875/40-2022 від 20.09.2022 про надання інформації щодо використанні IP адреси НОМЕР_8 ; рапорт о/у ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 від 26.04.2023, пояснення ОСОБА_11 від 24.04.2023, копія паспорту на ім'я ОСОБА_11 , виписка за картковим рахунком клієнта за період з 01.07.2022-12.07.2022.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять наступних речей та документів, а саме: протоколу огляду від 25.09.2022, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.09.2022, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 13.09.2022.
Додаток - диск CD з написом АТ «Універсал банк» вх.9907 з інформацією в електронному вигляді, додаток - диск CD з написом АТ «Універсал банк» вх.9906 з інформацією в електронному вигляді також відсутні в матеріалах справи, а тому суд не може пересвідчитись в тому, що вищевказані диски містять джерела доказів.
Ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 05.08.2022 та ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 16.11.2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не є джерелами доказів в розумінні ст. ст. 84 та 298-1 КПК України, оскільки є процесуальними документами у кримінальному провадженні 12022087130000177 від 14.07.2022 року, а тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 2, 9, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 298-1 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання процесуальних джерел доказів в порядку ст. 298-1 КПК України, у кримінальному провадженні № 12022087130000177 від 14.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на використання як процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні № 12022087130000177 від 14.07.2022:
рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 від 14.07.2022, рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 від 14.07.2022;
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 від 28.07.2022, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.08.2022, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 29.08.2022, заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ «А-Банк», копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , копія опису транзакції, копія паспорту споживчого кредиту «кредитна картка «Зелена», копія Запевнення клієнта до Договору надання банківських послуг, скрін-шот фото, копія транзакції;
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 28.07.2022, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.09.2022, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 13.09.2022, роздруківку виписки по карті № НОМЕР_3 за період 27.06.2022 по 20.07.2022, копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_10 , скріншот фотознімку, копію анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг на ім'я ОСОБА_10 , роздруківка з IP адресами здійснення операцій;
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 28.07.2022, протокол огляду від 15.09.2022, роздруківку виписки по карті № НОМЕР_2 за період 17.11.2020 по 01.08.2022, копія анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг на ім'я ОСОБА_4 , історію зміни фінасового номеру телефону ОСОБА_4 , роздруківка з IP адресами здійснення операцій;
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 14.11.2022, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.12.2022, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 09.12.2022, копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копію карки фізичної особи -платника податків на ім'я ОСОБА_11 , копію анкети клієнта на ім'я ОСОБА_11 від 10.01.2020, копію Договору-анкети про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_11 від 10.01.2020, роздруківка IP адрес, лист про розрахункові операції вказаною карткою на ім'я ОСОБА_11 , виписка руху коштів по картковому рахунку на ім'я ОСОБА_11 з 08.07.2022 по15.11.2022;
відповідь з ТОВ «Віртуальні системи» №03/10-1 від 03.10.2022 на запит №5875/40-2022 від 20.09.2022 про надання інформації щодо використанні IP адреси НОМЕР_8 ; рапорт о/у ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 від 26.04.2023, пояснення ОСОБА_11 від 24.04.2023, копія паспорту на ім'я ОСОБА_11 , виписка за картковим рахунком клієнта за період з 01.07.2022-12.07.2022.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1