Справа № 334/2218/23
Номер провадження № 1-кс/334/1668/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2023 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022087130000117 від 08.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
13.06.2023 року начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022087130000117 від 08.02.2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2022 року приблизно о 14.30, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання допомоги через соціальну мережу "Інстаграм", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала майнову шкоду на вказану суму (ЄО 3114).
Згідно рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 встановлено, що 24.04.2023 року о 17:30 через соціальну мережу «ватсап» було здійснено виклик ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що на даний час у зв'язку з вторгненням рф на територію України вона вимушено виїхала до Польщі, тому на допит з'явитись не має можливості. 07.02.2022 року приблизно о 14.00 вона у соціальній сторінці «Інстаграм» побачила повідомлення від своєї племінниці ОСОБА_6 про те, що їй терміново на пару годин потрібні грошові кошти у сумі 5400 грн. та чи не може вона допомогти у цьому випадку. На що ОСОБА_7 написала, що в неї немає таких грошових коштів, однак до вечора може перевести їй грошові кошти у сумі 1000 грн. та поцікавилась чи допоможуть їй ці грошові кошти. На що племінниця відповіла, що вона її дуже виручить та пообіцяла до 8 години вечора повернути кошти. В подальшому племінниця написала номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме: банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_2 . Далі, ОСОБА_5 , будучи впевненою, що це її племінниця та їй дійсно потрібна допомога, зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , перерахувала на номер картки НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1000 грн., про що написала у соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_8 , на що вона подякувала та підтвердила отримання коштів. В подальшому коли вже було за 20.00 вона написала племінниці про повернення коштів, однак вона не відповіла, подзвонивши на мобільний номер телефону племінниці, остання повідомила, що ніякої допомоги не просила та що її сторінка у соціальній мережі «Інстаграм» була зламана.
Таким чином ОСОБА_5 була завдана майнова шкода на суму 1000 грн.
01.05.2023року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку, на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти. Під час проведення виїмки, було встановлено, що 07.02.2022 року дійсно було зарахування грошових коштів у сумі 1000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку відкриту на ім'я ОСОБА_9 , крім того, до вказаної банківської картки прив'язано номер телефону НОМЕР_4 , яким імовірніше за все і користується останній.
У зв'язку з наведеним, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , який використовує у своїй діяльності невстановлена особа за період з 07.02.2022 року по 28.02.2022 року та з 01.06.2023 року по дату постановлення ухвали, з метою перевірки вищевикладених фактів.
Прохала надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що в тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з сім карти оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який використовує у своїй діяльності невстановлена особа за період з 07.02.2022 року по 28.02.2022 року та з 01.06.2023 року по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку та скопіювати на оптичний носій).
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, 13.06.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо інформації про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з сім карти оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який використовує у своїй діяльності невстановлена особа за період з 07.02.2022 року по 28.02.2022 року та з 01.06.2023 року по дату постановлення ухвали.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також осіб, які причетні до скоєння злочину, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022087130000117 від 08.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що в тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з сім карти оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який використовує у своїй діяльності невстановлена особа за період з 07.02.2022 року по 28.02.2022 року та з 01.06.2023 року по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку та скопіювати на оптичний носій).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1