Справа №523/225/23
Провадження №1-кс/523/2082/23
16.06.2023 м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 12022162490001442 від 30.12.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -
15.06.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 22.12.2022 року по 23.12.2022 року зняття готівкових коштів у кримінальному провадженню № 12022162490001442 від 30.12.2022 року.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
- документ про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 .
-відомості чи підключено банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 22.12.2022 року до 23.12.2022 року.
-документи про рух коштів в період з 22.12.2022 року до 23.12.2022 року по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 .
Надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 22.12.2022 року до 23.12.2022 року по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 .
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2022 невстановлена особа, шляхом здійснення розрахункових операцій у продуктових магазинах, зняла з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , грошові кошти у сумі 700 гривень, що належить ОСОБА_4 .
За даним фактом 30.12.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162490001442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 22.12.2022 року разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , направилась до ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського. Після того як ОСОБА_4 приїхала до ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одразу направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аби зняти грошові кошти зі своєї
банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в сумі 50 гривень, після чого банківську картку поставила до кишені куртки та направилась до аптеки за ліками. Після того як ОСОБА_4 здійснила покупку в аптеці одразу направилась до автомобіля чоловіка та по дорозі додому виявила відсутність банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого ОСОБА_4 почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів в аптеці, а далі і в продуктових магазинах на загальну суму 700 гривень.
На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_4 , надала виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.12.2022 року.
Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме:
- Протокол прийняття заяви ОСОБА_4 від 28.12.2022 року;
- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 30.12.2022 року;
- Виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.12.2022 року.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти або переказані на інші особові рахунки в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , та іншими слідчими, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 або іншими працівниками ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора наступної інформації: тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 22.12.2022 року по 23.12.2022 року зняття готівкових коштів у кримінальному провадженню № 12022162490001442 від 30.12.2022 року.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
- документ про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 .
-відомості чи підключено банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 22.12.2022 року до 23.12.2022 року.
-документи про рух коштів в період з 22.12.2022 року до 23.12.2022 року по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 .
Надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 22.12.2022 року до 23.12.2022 року по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1