печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18468/23-к
16 травня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022, -
Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборониОфісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні компетентних органів Сполучених Штатів Америки, зокрема у банку ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_6 у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб'єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 по завищеним цінам, низької якості, зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння та розтрати службовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов'язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, а також за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності та іншими особами, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що знаходяться у володінні компетентних органів Сполучених Штатів Америки, зокрема у банку Citibank N.A. АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника компетентних органів Сполучених Штатів Америки, зокрема у банку ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США) .
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_6 у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб'єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 по завищеним цінам, низької якості, зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння та розтрати службовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов'язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, а також за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності та іншими особами, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Так, в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, колишньому заступнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Харків Харківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , 01.02.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що на початку березня 2022 року, більш точний час слідством не встановлено, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вчинення дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період шляхом укладення з рядом вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання договорів (угод, контрактів) про закупівлю (поставку) товарів (речового майна) неналежної та сумнівної якості із попередньою передоплатою, з умисним недотриманням при цьому передбаченої Інструкцією вимоги стосовно обов'язкового зазначення у таких договорах (угодах, контрактах) процедури здійснення контролю за якістю речового майна.
ОСОБА_6 , нехтуючи принципами спрямованості укладених правочинів на захист національних інтересів України, забезпечення в результаті їх укладення потреб безпеки і оборони, ефективності використання при цьому коштів та результативності таких поставок, у повній мірі усвідомлював, що забезпечення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 речовим майном, у тому числі засобами індивідуального захисту неналежної та сумнівної якості, як і затримки у виконанні такими постачальниками взятих на себе згідно договору зобов'язань при наявності стовідсоткової передоплати, призведе до критичних наслідків в забезпеченні обороноздатності країни, створить перешкоди у підготовці Збройних Сил України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, а також створить реальну загрозу життю та здоров'ю особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , і при цьому умисно перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Зокрема, Заступник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 на початку березня 2022 року, більш точний час та місце слідством не встановлені, надав вказівку ОСОБА_7 укласти з юридичною особою, зареєстрованою за законодавством штату Делавер, США, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки речового майна, в тому числі засобів індивідуального захисту.
На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , будучи тимчасово виконуючим обов'язки Директора Департаменту державних закупівель, діючи на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д від імені Міноборони, перебуваючи у м. Києві за адресою: АДРЕСА_4 , 10.03.2022 уклав з юридичною особою, зареєстрованою за законодавством штату Делавер, США, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США), Договір поставки № 1 UK MOD від 23.04.2022 з додатком № 1 Специфікація до Договору поставки № 1 UK MOD від 23.04.2022, відповідно до яких компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується передати у власність Міноборони партію (партії) товару, а саме:
1. Найменування Товару:
- NIJ ІІІА Балістичний шолом PASGT
- Бронежилет NIJ IV
2. Кількість:
*5000 шт. NIJ ІІІА Балістичних шоломів PASGT
**30000 наборів Бронежилетів NIJ IV (включаючи куленепробивні пластини)
3. Асортимент, інші технічні характеристики: Quotation
4. Місце поставки - Хмельницький, Україна
5. Строки поставки- 14 днів після отримання 100% передоплати
6. Загальна вартість з урахуванням доставки: $22,410,000.00 дол. США
* NIJ ІІІА Балістичний шолом PASGT - 348.00 дол. США/од.
** Бронежилет NIJ IV (включаючи куленепробивні пластини) - 689.00 дол. США/од. Євро. При цьому розрахунки згідно вказаного договору проводяться на умовах 100% передоплати вартості товару.
У Договорі поставки № 1 UK MOD від 23.04.2022 зазначені наступні реквізити Постачальника:
АДРЕСА_5 : НОМЕР_2
ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_1
ІНФОРМАЦІЯ_7
cc: ІНФОРМАЦІЯ_8
cc: іvanna.demianiuk@aeroscraft.com
cc: ІНФОРМАЦІЯ_9
АДРЕСА_1 : CITIUS33
Account Number. 200051134
Згідно Розділу 2. «Якість товару», товар, що поставляється, повинен відповідати вимогам визнаних стандартів, технічних регламентів, умов та сертифікацій, зокрема в частині якості та безпечності використання.
Оригінали документації, яка підтверджує якість і безпеку Товару, направляються Постачальником разом з кожною партією Товару. Операція дозволена DSP-5, ліцензією уряду США на експорт ІТАR, номер 060058088.
Постачальник гарантує високу якість поставленого Товару. Гарантійні строки (у разі наявності) зазначається у відповідних Специфікаціях.
При цьому, в порушення вимог п. 2.2 Інструкції з підготовки, погодження, укладення, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої Наказом
Міністерства оборони України № 500 від 29.12.2020 «Про деякі питання організації роботи з договорами в ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зазначеному Договорі відсутня вимога щодо здійснення відповідного контролю за якістю товарів.
Відповідно до Розділу 3 «Умови поставки», якщо інше не обумовлено у Специфікаціях, поставки за цим Договором здійснюються на умовах СІР (INCOTERMS 2020) до м. Хмельницький, Україна. Доставка здійснюється авіаперевезенням та автотранспортом.
Одночасно з поставленим Товаром Постачальник передає Покупцеві всю документацію на Товар, зокрема інвойс (рахунок), документи що підтверджують якість Товару.
Враховуючи поточний стан справ, Постачальники вживають заходів для виконання поставки зі складу виробництва в США якомога швидше, принаймні через 14 (чотирнадцять) днів з дати підтвердження отриманої оплати. Терміни доставки можуть бути додатково узгоджені в Специфікації.
Підтвердженням здійснення поставки Товару та його передачі від Постачальника до Покупця є акт приймання-передачі чи інший аналогічний документ, що підписується Сторонами.
З моменту підписання відповідного акта приймання-передачі до Покупця переходить право власності на Товар та усі ризики його випадкового знищення чи пошкодження.
У Розділі 5. «Ціна і порядок розрахунків» зазначено, що якщо інше не встановлено у Специфікації, оплата за Товар здійснюється Покупцем на таких умовах - 100% вартості Товару, вказаного у Специфікації - на умовах попередньої оплати протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання Договору та надання Покупцю для оплати відповідного інвойсу (рахунку).
Конкретні строки, суми та графік платежів можуть додатково уточнюватись у відповідній Специфікації.
Днем здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника, зазначений у цьому Договорі.
У разі невиконання умов цього Договору Постачальником, він зобов'язується повернути Покупцеві повну суму переказу, сплачену раніше за товар, термін повернення складає 7 днів з моменту невиконання умов цього Договору.
Згідно розділу 6. «Відповідальність сторін», у разі недотримання Постачальником встановлених строків поставки, Постачальник виплачує Покупцю пеню в розмірі 0,01% від ціни недопоставленого Товару за кожен день прострочки.
У разі недотримання Покупцем встановлених строків оплати, Покупець виплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,01% від ціни неоплаченого Товару за кожен день прострочки.
Покупець має право відмовитись від приймання Товару (його частини) у разі недотримання Постачальником умов Договору та/або Специфікації, зокрема щодо кількості чи якості продукції. Відмова від прийняття Товару не вважається порушенням умов цього Договору з боку Покупця. У такому випадку Постачальник повинен відповідно до вимоги Покупця або замінити Товар на новий у найкоротші строки, або повернути сплачені Покупцем кошти.
Вищевказані положення жодним чином не впливають на право Постачальника чи Покупця вимагати відшкодування збитків та інших штрафних санкцій відповідно до застосовного законодавства.
Згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 62 від 05.05.2022, 09.05.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_4 , відкритий у ОСОБА_8 , перераховано кошти в сумі 22 410 000,00 Доларів США з призначенням платежу - оплата за Договором поставки № 1 UK MOD від 23.04.2022.
В подальшому, 22.07.2022 за вказаним Договором № 1 UK MOD від 23.04.2022 було поставлено NIJ IIIA балістичні шоломи PASGT у кількості 200 шт. загальною вартістю (з доставкою) 69 600,00 Доларів США неналежної якості. Так, в ході перевірки наданих постачальником протоколів балістичних випробувань виникли сумніви в їх достовірності та відповідності поставленому товару. У зв'язку з цим, після відбору зразків із вказаної партії були проведені лабораторні балістичні випробування, за результатами яких підтверджено невідповідність відстріляних зразків заявленому у Специфікації класу захисту поставленого товару.
Крім того, 15.09.2022 за вказаним Договором № 1 UK MOD від 23.04.2022 було поставлено бронежилети ІНФОРМАЦІЯ_12 у кількості 3 784 комплектів загальною вартістю (з доставкою) 2 607 176,00 Доларів США неналежної якості. Зокрема, в ході перевірки наданих постачальником протоколів балістичних випробувань виникли сумніви в їх достовірності та відповідності поставленому товару. У зв'язку з цим, після відбору зразків із вказаної партії були проведені лабораторні балістичні випробування, за результатами яких було встановлено невідповідність відстріляних зразків заявленому у Специфікації класу захисту.
Виявлені недоліки та невідповідність поставленого товару на суму 2 676 776,00 Доларів США (що за офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_13 станом на дату перерахування коштів становило 78 308 814,20 грн.) заявленим у Специфікації умовам призвели до унеможливлення його поставки до військових частин та забезпечення військовослужбовців засобами індивідуального захисту в умовах особливого періоду під час дії воєнного стану, зумовленого збройною агресією російської федерації проти України, тобто унеможливило забезпечення належного рівня боєздатності ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Загалом, заступник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , всупереч основним завданням та функціям Міноборони в частині забезпечення належного рівня боєздатності та життєдіяльності Збройних Сил України, здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, діючи умисно в умовах особливого періоду перешкодив законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом укладення з рядом вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , IZOP- ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , договорів (угод, контрактів) про закупівлю (поставку) товарів (речового майна) неналежної та сумнівної якості із попередньою передоплатою, з умисним недотриманням при цьому передбаченої Інструкцією вимоги стосовно обов'язкового зазначення у таких договорах (угодах, контрактах) процедури здійснення контролю за якістю такого товару, що призвело до поставки неякісного речового майна, в тому числі засобів індивідуального захисту, на загальну суму 1 139 336 130,81 грн., та, як наслідок, до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, загрози життю та здоров'ю особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок своєчасного незабезпечення військовослужбовців якісним речовим майном, засобами індивідуального захисту, а також створило перешкоди у підготовці Збройних Сил України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України.
Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США) SWIFT: CITIUS33 Account Number. НОМЕР_4 , а також всіма іншими рахунками зазначеного клієнта, відкритими у банку: АДРЕСА_1 , а також інших відомостей, що становлять банківську та комерційну таємниці.
Зазначена інформація необхідна для підтвердження факту перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в якості передоплати за Договором поставки № 1 UK MOD від 23.04.2022 з додатком № 1 Специфікація до Договору поставки № 1 UK MOD від 23.04.2022 та іншими додатковими угодами до вказаного договру на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США), дослідження подальшого руху зазначених коштів, дослідження статутних та кадрових документів зазначеної компанії, які надавались банку під час відкриття рахунків, а також отримання іншої інформації, яка має значення для встановлення усіх обставин скоєних правопорушень.
Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку: ОСОБА_5 АДРЕСА_1 та становлять банківську та комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме інформацію щодо відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США) банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, SWIFT: CITIUS33 Account Number. НОМЕР_4 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання запиту), інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2021 по 21.03.2023 (зазначена інформація може бути подана в електронному вигляді), інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах, видаткові касові документи (грошові чеки, заявки на видачу готівки та видаткових касових ордерів, тощо), згідно яких видавалися грошові кошти, про операції проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США).
Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
На даний час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб неможливо здобути вказані докази.
З урахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірки та встановлення інформації щодо фактичного перерахування коштів, їх подальшого спрямування, отримання інформації про компанію-постачальника, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території США.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні компетентних органів Сполучених Штатів Америки, зокрема у банку ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Сполучених Штатів Америки надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Сполучених Штатів Америки, зокрема у банку ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США):
-інформації щодо відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, SWIFT: CITIUS33 Account Number. НОМЕР_4 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);
-інформації щодо руху коштів по рахункам, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2021 по 21.03.2023;
-інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;
-видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;
-справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;
-роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 ), як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/18468/23-к
Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія - компетентні органи Сполучених Штатів Америки, зокрема у банку ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства штату Делавер, США, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , штат Каліфорнія США)
16.05.2023