печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17453/23-к
12 травня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за п роцесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи юридичної особи приватного права, діючи у складі організованої групи, вчиняли дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, та в подальшому здійснювали фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна.
Так, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що учасниками організованої групи з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг залучено низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності.
За наявними даними здійснення відповідних фінансово-господарських операцій без фактичної купівлі - продажів товарів відбувалось із використанням розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому допитана як свідок головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомила, що всі дії від її імені по відношенню до господарської діяльності юридичної особи здійснювалось без її відома, електронний цифровий підпис на її ім'я видавався невстановленими особами у той час, коли вона перебувала за кордоном, будь-яких фінансово-господарських операцій від імені юридичної особи не здійснювала.
Слід зазначити, що за період 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразило реалізацію продукції (надання послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі понад 30 млн грн.
Одночасно з цим у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що в квітні - травні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документально відобразило постачання в адресу переможця публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) товари та послуги за номенклатурою «портативний ТВ аналізатор-декодер …», «моніторинговий приймач …», «пересувна (мобільна) станція …», «вихідний канальний фільтр …», «телевізійний передавач …» на загальну суму 84 686 393 грн, наданих організатором публічних закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документально відобразило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів/послуг, пов'язаних із «Телевізійними передавачами», на загальну суму 29 799 612 грн.
В свою чергу, згідно податкової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало послуги, пов'язані з «Телевізійними передавачами», від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 31 257 419 грн.
Таким чином установлено, що після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) бюджетних коштів останнім було відображено формування витрат за рахунок відображення у податковій звітності операцій із «ризиковими» юридичними особами.
15.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2022 проведено обшук нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які використовувались у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатами якого виявлено та вилучено документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин указаного товариства із «Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зокрема, під час слідчої дії вилучено договір про закупівлю № RM-123001 від 30.12.2021, укладеного між «Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із додатками на загальну суму 155 098 798,26 грн.
За вказаним договором, згідно наданих виписок руху коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримало кошти в сумі162 235 792,76 грн.
Крім того, згідно додатку № 3 до згаданого договору, відповідне обладнання, серед іншого, повинно було встановлюватись на тимчасово окупованій території, зокрема в: м. Волноваха Донецької області (тимчасово окуповане з 11.03.2022), м. Маріуполь Донецької області (бої за місто - тимчасово окуповане з 24.02.2022, повна тимчасова окупація з 20.05.2022),
м. Старобільськ Луганської обл. (тимчасово окуповане з 06.03.2022), м. Ізюм Харківської області (тимчасово окуповане з початку квітня по 10.09.2022), смт. Чаплинка Херсонської області (тимчасово окуповане з 24.02.2022), м. Мелітополь Запорізької області (повна тимчасова окупація з 01.03.2022), м. Бердянськ Запорізької області (тимчасово окуповане з 28.02.2022),
смт. Кам'янка (попередня назва - смт. Більмак) Запорізької області (тимчасово окуповане з 24.02.2022).
При цьому, роботи по вищевказаному договору виконувались, у тому числі, на підставі договору про виконання робіт № 1804/22-DVB від 18.04.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по якому акти приймання-передачі виконання робіт підписувались у період із 10 по 12 травня 2022 року.
В подальшому, в період з 31.08.2022 по 06.10.2022, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в загальній сумі 14 799 592 грн., за призначенням платежів «Оплата за послуги по технічній підтримці обладнання по Договору №1804/22-DVB від 18.04.2022».
Після чого, в період з 31.08.2022 по 06.10.2022, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було перераховано 12 202 794 грн., в якості оплати за послуги та будівельні матеріали, на розрахункові банківські рахунки «ризикових» суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Таким чином, є підстави вважати, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від «Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти у подальшому частково були перераховані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без фактичного проведення відповідних робіт з метою їх подальшого обготівковування та привласнення.
На теперішній час, з відкритих джерел інформації було встановлено, що 12.01.2023 у Господарському суді Львівської області ( АДРЕСА_3 ) було відкрито провадження у справі №914/464/23 за правилами загального позовного провадження щодо розгляду позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 14 799 592,80 грн за договором №1804/22-DVB про виконання робіт від 18.04.2022. За результатами розгляду вказаної справи, 14.03.2023 суддею ОСОБА_8 ухвалено рішення, яким позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволено повністю та на його користь стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 14 406 552,80 грн заборгованості та 110 996,95 грн по сплаті судового збору.
Таким чином, у судовій справі №914/464/23, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) перебувають документи, а саме позовні заяви, відзиви на позовні заяви, відповіді на відзиви позовних заяв, договори, специфікації, акти прийому-передач виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за укладеним договором №1804/22-DVB про виконання робіт від 18.04.2022, які мають суттєве значення для органу досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, підтвердження (спростування) причетності вищезазначених осіб до даних кримінальних правопорушень, а також перевірки їх зав'язків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в матеріалах справи №914/464/23, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово-економічних експертиз щодо перевірки правомірності отримання та використання юридичною особою грошових коштів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000001038 від 03.08.2022, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим слідчої групи ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), а саме матеріалів судової справи №914/464/23, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/17453/23-к
Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3
Копія - Господарський суд Львівської області
12.05.2023