Справа № 461/4775/23
Провадження № 1-кс/461/3283/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.06.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -
Слідчий групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023140000000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання будівельних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу договору №291/15 від 01.11.2022, додатки до нього (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг) та додаткові угоди; оригіналів договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору №291/15 від 01.11.2022; оригіналів звітної документації щодо здійснення будівельних робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договору №291/15 від 01.11.2022; оригіналів договорів щодо здійснення перевірок об?єкта будівництва, проведення нарад щодо організації та здійснення будівельний робіт по об'єкту «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення будівельних робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договору №291/15 від 01.11.2022; електронної версії проектно-кошторисної та звітної документації, створена у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (* bdcu) та в інших форматах, а також їх коригування; рахунки, реєстри, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо оплати за виконанні роботи за результатами виконання договору №291/15 від 01.11.2022, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, відносить до категорії - тяжких корупційних злочинів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з відкритих джерел, а саме офіційного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НМР) проведено закупівлю - «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор - UA-2022-08-30-007974-a), очікуваною вартістю 5 200 000грн.
Відповідно до протоколу уповноваженої особи - пропозицію Учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) визнано переможцем відкритих торгів по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума пропозиції переможця 3970000,00 грн.
За наслідками проведеної процедури відкритих торгів укладено договір №291/15 про проведення вказаних робіт, на суму 3 970 000, 00 грн. терміном дії до 31.12.2023 підписаний т.в.о. директора КНП ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Відповідно до актів виконаних робіт № 291/15-1 за листопад 2022 року та № 291/15-2 за грудень 2022 року вказані роботи були виконані, що затверджено підписами т.в.о. директора КНП ОСОБА_6 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Згідно акту б/н від 09.11.2022 року до акту № 291/15-1приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, зазначено, що в ході капітального ремонту встановлено обладнання на суму 3 067853,62,грн.. в тому числі: ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1250 кг. -2 шт. ліфт пасажирський , вантажопідйомністю 1000кг.-1 шт., що також затверджено підписами службових осіб , а саме т.в.о. директора КНП ОСОБА_6 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Вказані роботи оплачено в березні 2023 в повному обсязі.
28.04.2023 року працівниками УСР підготовлено запити на ім'я т.в.о. директора КНП ОСОБА_6 , з проханням надати копії документів щодо вказаного капітального ремонту та 01.05.2023 року отримано відповідь.
В ході отримання відповіді 01.05.2023року, працівниками УСР у Львівській області було оглянуто об'єкт капітального будівництва, та встановлено, що два з трьох змонтованих ліфтів працюють, однак паспорти на них в лікарні відсутні.
Також, вході огляду ліфтів встановлено, що прохідний ліфт з заводським номером НОМЕР_3 (вантажопідйомністю 1250 кг.), містить табличку, що вантажопідйомність його становить 1000кг, що не відповідало умовам договору та актам виконаних робіт.
Ліфт з заводським номером НОМЕР_4 , не працював, а тому оглянути його табличку не надалося можливим. Оглянути обладнання ліфтів, щоб встановити дійсну вантажопідйомність також не було можливості оскільки приміщення машинного відділення зачинені.
Окрім цього, зовнішній вигляд кабіни ліфтів не відповідав вимогам тендерної документації (відсутній лінолеум та інші елементи декору).
09.05.2023 року в ході виконання доручення, з метою встановлення реальної вантажопідйомності встановлених в рамках капітального ремонту ліфтів в Новояворівській лікарні, попередньо домовившись з заступником директора з економічних питань КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Новояворівської міської ради ОСОБА_7 , було повторно оглянуто об'єкт будівництва «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Новояворівської міської ради».
Так, в ході огляду машинних приміщень було встановлено, що лебідки ліфтів виготовлені Турецькою компанією Eker Elevator. Відповідно до табличок, що містяться на лебідках, встановлено, що всі три лебідки одного типу : QS-4 Eker, потужністю 7,4 кВт 2022 року виготовлення. Характерна особливість на всіх табличках з параметрами лебідок графа «вантажопідйомність» затерта гострим предметом.
На офіційному сайті Компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 наявна інформація щодо параметрів всіх лебідок серії НОМЕР_5 , що виготовляються компанією і враховуючи інші вихідні дані: потужність, вольтаж тощо , встановлено, що вказані лебідки розраховані на вантажопідйомність 1000 кг.
Відповідно до даних офіційного сайту Компанії, серія лебідок QS-4 вантажопідйомністю 1250 кг. не виготовлялися.
Крім цього, певні параметри змонтованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліфтів, не відповідають вимогам тендерної закупівлі , а саме :
- розмір дверей шахти ліфтів відповідно до тендерної пропозиції учасника(1000Х2000) не збігається з розміром відповідно до паспортних даних(1200Х2000).
- розмір кабіни відповідно до тендерної пропозиції учасника(2200Х1200) не збігається з розміром відповідно до паспортних даних(2200Х1400)
- відсутнє покриття з лінолеуму на підлозі кабіни.
Враховуючи викладене, встановлено, що змонтовані ліфти за договором №291/15 від 01.11.2022 на суму 3 970 000грн., не відповідають вимогам тендерної документації, а враховуючи, що згідно з ч. 4 ст. 41 Закону «Про публічні закупівлі», умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі, відповідно в діях замовника можуть вбачатися ознаки зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди (збитків) охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, так як по факту, в ході капітального будівництва встановлено ліфти меншою вантажопідйомністю та іншими параметрами.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання будівельних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу договору №291/15 від 01.11.2022, додатки до нього (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг) та додаткові угоди; оригіналів договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору №291/15 від 01.11.2022; оригіналів звітної документації щодо здійснення будівельних робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договору №291/15 від 01.11.2022; оригіналів договорів щодо здійснення перевірок об?єкта будівництва, проведення нарад щодо організації та здійснення будівельний робіт по об'єкту «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення будівельних робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договору №291/15 від 01.11.2022; електронної версії проектно-кошторисної та звітної документації, створена у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (* bdcu) та в інших форматах, а також їх коригування; рахунки, реєстри, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо оплати за виконанні роботи за результатами виконання договору №291/15 від 01.11.2022.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчого групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням копій статуту статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання будівельних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу договору №291/15 від 01.11.2022, додатки до нього (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг) та додаткові угоди; договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору №291/15 від 01.11.2022; звітної документації щодо здійснення будівельних робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договору №291/15 від 01.11.2022; договорів щодо здійснення перевірок об?єкта будівництва, проведення нарад щодо організації та здійснення будівельний робіт по об'єкту «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення будівельних робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договору №291/15 від 01.11.2022; електронної версії проектно-кошторисної та звітної документації, створена у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (* bdcu) та в інших форматах, а також їх коригування; рахунки, реєстри, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо оплати за виконанні роботи за результатами виконання договору №291/15 від 01.11.2022, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1