Справа № 592/7963/23
Провадження № 1-кс/592/3499/23
14 червня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200480001646 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 21.04.2023, близько 22:11 год., у період запровадження військового стану по всій території України, невстановлена особа невідомим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , в сумі 1497,75 грн., які у подальшому були перераховані на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ( ЖЕО 20315 від 17.05.2023).
Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:
-про вхідні та вихідні операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., номер картки НОМЕР_1 , , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 21:00 год., по 23:00 год.,21.04.2023 року із інформацією про контрагентів по даним операціям,( повні анкетні дані особи на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дата перерахування, місце реєстрації особи, номери мобільних телефонів якими користується особа, номера рахунків, які відкриті на особу на банківську картку якої були перераховані грошові кошти, з долученням копії паспорта);
-відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., номер картки НОМЕР_1 , , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 21:00 год., по 23:00 год.,21.04.2023 року, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
-про вхідні та вихідні операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., номер картки НОМЕР_1 , , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 21:00 год., по 23:00 год.,21.04.2023 року, із інформацією про контрагентів по даним операціям,( повні анкетні дані особи на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дата перерахування, місце реєстрації особи, номери мобільних телефонів якими користується особа, номера рахунків, які відкриті на особу на банківську картку якої були перераховані грошові кошти, з долученням копії паспорта);
-відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., номер картки НОМЕР_1 , , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 21:00 год., по 23:00 год.,21.04.2023 року, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1