СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3463/23
ун. № 759/10578/23
09 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління полції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023100080002156 від 04.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
09.06.2023 року старший слідчий слідчого відділу Святошинського управління полції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та просить надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 по 10.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані карти/рахунки, - повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою. 2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема належної останньому карти № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з отриманням коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 по 10.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на картку № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки, 3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 по 10.01.2023.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_11 31.12.2022, приблизно о 13 годин 30 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_12 , завдавши останньому майнову шкоду на загальну суму 7 185 грн. 93 коп.
Так, в середині грудня 2022 року у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_11 виник протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_11 зареєстрував на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сторінку під вигаданим ім'ям « ОСОБА_13 », при цьому завантажив фотографії сторонньої особи. 30.12.2022 переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_11 почав здійснювати спілкування із ОСОБА_12 з бажанням познайомитися з ним, який знайшов її сам в соціальній мережі, при цьому останній виявив інтерес та відповів на пропозицію «Діани» щодо знайомства в соціальній мережі.
Спілкуючись з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 маючи корисливий мотив та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши потерпілому завідомо неправдиву інформацію про себе, вступив у взаємні довірливі стосунки з ОСОБА_12 , у якого склалось довірливе відношення до «Діани», при цьому останній, користуючись вразливістю потерпілого, отримав відносно нього достатню інформацію про його побут, коло спілкування, близьких родичів та матеріальне забезпечення.
З метою доведення свого протиправного наміру до кінця, ОСОБА_11 , увійшовши в довіру до ОСОБА_12 , маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під різноманітними вигаданими обставинами, почав просити у потерпілого грошові кошти у борг, насправді не маючи намір повертати їх, на що ОСОБА_12 надав свою згоду та перерахував на наданий йому номер банківської карти № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 4 472 грн. 36 коп.
31.12.2022. продовжуючи реалізацію свого умислу, користуючись сайтом знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_11 знову написав ОСОБА_12 з проханням матеріальної допомоги, на що потерпілий, будучи введеним в оману погодився і переказав грошові кошти у сумі 2 713 грн. 57 коп.
Отримавши в такий спосіб можливість розпоряджатись чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_11 видалив сторінку на сайті знайомств та перестав виходити на зв'язок, причинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму у розмірі 7 185 грн. 93 коп.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер банківської карти № НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер банківської карти № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління полції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023100080002156 від 04.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 по 10.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані карти/рахунки,
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою.
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема належної останньому карти № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з отриманням коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 по 10.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць.
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 по 10.01.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1