ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/12438/22
провадження № 1-кс/753/1717/23
"08" червня 2023 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100020001051, про арешт майна,
18.05.2023 слідчий за погодженням з прокурором подав до суду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2021до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120211000200001051, у якому просив накласти арешт на автомобіль марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , ключ від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 01.12.2020 на митниці Києва ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 4 800 доларів США за розмитнення автомобіля «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , однак ОСОБА_4 розмитнення та постановку на облік не здійснив та спілкування з ОСОБА_3 уникає.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що автомобіль марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 він замовив через свого знайомого ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , який повинен був замовити вказаний автомобіль та доставити на територію України з США разом з іншими автомобілями марки «Nissan Leaf» у кількості 4 шт., а саме: «Nissan Leaf» сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ; «Nissan Leaf» сірого кольору, 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ; «Nissan Leaf» червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 ; «Nissan Leaf» червоного кольору 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 .
Оплату за вказані автомобілі проводив ОСОБА_3 та його знайомий ОСОБА_6 .
В лютому 2020 року вказані автомобілі прибули на територію України та ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_3 , що розмитненням та поставкою на облік даних автомобілів займається його знайомий ОСОБА_4 , тому їх перевезенням з м. Одеси до митниці м. Києва ОСОБА_3 було надано доручення двом водіям, які доставляли автомобілі.
17.03.2023 Гринів разом із ОСОБА_6 у ТСЦ8046 поставили на облік 3 автомобілі «Nissan Leaf» у кількості 4 шт., а саме: «Nissan Leaf» сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ; «Nissan Leaf» сірого кольору, 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ; «Nissan Leaf» червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 . З іншими автомобілями були проблеми з розмитненням. Оскільки ОСОБА_7 не зміг надати конкретного пояснення чому не вдається розмитнити два інші автомобілі марки «Nissan Leaf» сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 та «Nissan Leaf» червоного кольору, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , на що останній повідомив, що розмитненням займається ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
05.05.2020 ОСОБА_4 надав ОСОБА_3 та ОСОБА_6 кошторис за витрачені кошти на ремонт вказаних автомобілів, який складав 2 130 доларів США, яку в подальшому було сплачено.
Потім ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_3 три автомобілі, які він з ОСОБА_6 вже зареєстрували, а саме: «Nissan Leaf», сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 ; «Nissan Leaf» сірого кольору, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 ; «Nissan Leaf», червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 здати в оренду під таксі та водії до цих автомобілів буде шукати ОСОБА_4 .
06.05.2020 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 був укладений договір оренди № 2005/01, відповідно до якого ОСОБА_3 передав йому три автомобілі «Nissan Leaf» сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 ; «Nissan Leaf» сірого кольору, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 ; «Nissan Leaf», червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 строком на 6 місців з моменту прийняття об'єкту до 06.11.2020 з правом продовження. Кожного місяця відповідно до договору оренди ОСОБА_4 повинен сплачувати орендну плату в сумі 400 або 500 доларів США за один автомобіль.
В листопаді 2020 року ОСОБА_3 зустрічався з ОСОБА_4 на СТО, яке знаходиться за адресою: Київська обл., м. Вишневе, де останній показав йому автомобіль «Nissan Leaf», сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , який перебував на ремонті, а з приводу іншого автомобіля «Nissan Leaf», червоного кольору, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 ОСОБА_4 сказав, що він знаходиться на території митниці в м. Києві, так як є проблеми з документами щодо розмитнення його.
За оренду трьох автомобілів ОСОБА_4 сплачував до жовтня 2020 року, потім припинив сплачувати, мотивуючи це тим, що немає коштів. Забрати автомобілі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 не вдалося, оскільки ОСОБА_4 повідомив, що вони знаходяться не в м. Києві.
В грудні чи січні 2020 року ОСОБА_4 попросив ОСОБА_3 дати на нього доручення, щоб він зміг швидко зареєструвати автомобіль «Nissan Leaf» сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , але ОСОБА_3 йому відмовив, сказавши, що сам приїде та зареєструє.
В подальшому ОСОБА_4 заборгованість у розмірі 124 564,00 грн не сплатив, автомобілі для огляду не надав, на дзвінки не відповідав.
17.07.2021 з ОСОБА_3 зв'язався чоловік по імені Богдан, н.т. НОМЕР_14 та повідомив, що в нього два автомобілі «Nissan Leaf», сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , «Nissan Leaf» сірого кольору 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 та спитав у ОСОБА_3 , що він буде з ними робити, на що останній запропонував зустрітися. Вони зустрілися, ОСОБА_3 забрав свої автомобілі. Зі слів ОСОБА_8 ці автомобілі йому віддав ОСОБА_4 за борги. З привожу інших автомобілів ОСОБА_8 сказав, що один автомобіль знаходиться чи у Чернівцях чи у Хмельницькій області і новий власник, готовий повернути їх за певну суму коштів. Інші чотири автомобілі заходяться в м. Одеса, продані іншому власнику.
Подальшими пошуками інших автомобілів ОСОБА_3 разом із ОСОБА_6 займались самостійно.
29.10.2021 автомобіль марки «Nissan Leaf», червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 був знайдений у м. Дніпро, яким керував ОСОБА_9 , н.т. НОМЕР_15 . Він пояснив, що автомобіль віддав йому за борги ОСОБА_4 .
Потім ОСОБА_3 стало відомо, що автомобіль «Nissan Leaf», сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 зареєстровано на громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з д.н.з. НОМЕР_2 без його відома.
В ході досудового розслідування було встановлено, що митне оформлення автомобіля марки «Nissan Leaf», сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 проводило ФОП « ОСОБА_11 » за митною декларацією від 26.06.2020 типу ІМ40ДЕ № UA100060/2020/383513.
11.10.2021 вказаний автомобіль оголошено в розшук.
17.05.2023 під час огляду місця події біля блокпосту, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, співробітниками Івано-Франківського РУП ГУНП було виявлено та вилучено автомобіль марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , ключ від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .
Прокурор подав заяву про проведення судового засідання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду в кримінальному провадженні, однак поштове направлення повернулось з причини «адресат відсутній за вказаною адресою».
У зв'язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчий відділ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021100020001051 від 03.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР від 03.04.2021, 01.12.2020 на митниці Києва ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 4 800 доларів США за розмитнення автомобіля Nissan Leaf, 2014 року випуску номер кузову НОМЕР_1 , однак ОСОБА_4 розмитнення та постановку на облік автомобіля не здійснив та від спілкування з ОСОБА_3 уникає.
Відповідно до бази даних електронних копій митних декларацій Київської митниці Держмитслужби, митне оформлення автомобіля марки Nissan Leaf, кузов № НОМЕР_1 проводила ФОП ОСОБА_11 за митною декларацією від 26.06.2020 типу ІМ 40 ДЕ №UA100060/2020/383513 де отримувачем виступав ОСОБА_3
21.05.2021 автомобіль марки Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_10 .
Постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 від 11.10.2021 оголошено в розшук з внесенням відповідних даних до системи «Гарпун» автомобіль марки Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 .
17.05.2023 працівниками поліції у м. Івано-Франківськ виявлено автомобіль Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 .
17.05.2023 старшим слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 проведено огляд ділянки території, розміщеної в м. Івано-Франківськ безпосередньо біля блок-посту по вул. Галицька, в ході якого виявлено та вилучено автомобіль Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 , ключ до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .
Відповідно до постанови слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 від 17.05.2023 вилучений в ході огляду місця події від 17.05.2023 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька на блокпосту, автомобіль марки Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 , ключ від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021100020001051 від 03.04.2023.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Підставою арешту автомобіля у цьому кримінальному провадженні, слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів, тому згідно з приписом ч. 3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що зазначений автомобіль є об'єктом кримінально протиправних дій, тобто автомобіль відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вбачає підстави для арешту автомобіля з метою забезпечення збереження речового доказу, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення аьо відчуження, тому клопотання підлягає задоволенню з забороною власнику розпоряджатися та користуватися автомобілем марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , ключами від нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .
Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 98, 170 -173, 175, 309, 372, 376, 532 КПК України, суд
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №112021100020001051, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_10 з забороною власнику розпоряджатися та користуватися автомобілем, ключ від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Слідчий суддя: ОСОБА_1