Справа № 344/10475/23
Провадження № 1-кс/344/4090/23
13 червня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12023091010001852 від 07.06.2023,-
Слідча, за погодженням із прокурором, звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023091010001852 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.05.2023 року перебуваючи на робочому місці на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона замовила книги. Після чого їй 31.05.2023 року о 10:31 год на її мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло смс-повідомлення із реквізитами для оплати та остання через додаток Моно Банк ввела дані реквізити та оплатила замовлення книг.
В подальшому 04.06.2023 року о 13:29 год їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із номеру « НОМЕР_1 » з подальшим змістом: «через відсутність адреси Ваша посилка не може бути доставлена. Будь ласка, вирішіть цю проблему. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку: ІНФОРМАЦІЯ_2 за активним посиланням 1, щоб оновити адресу та зробити новий запит на доставку».
05.06.2023 року остання перейшла за вище вказаним посиланням, де вона ще раз ввела адресу та ввела дані своєї банківської картки для оплати доставки також вона ввела код підтвердження який прийшов на її мобільний номер телефону в смс-повідомленні. Після цього невідома особа, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем незаконно заволоділа її грошовими коштами які знаходились на кредитній банківській картці
№ НОМЕР_2 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транзакціями:
- о 18:47 год транзакція « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12450,48 грн;
- о 21:47 год транзакція « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 11609,57 грн; о 21:48 год транзакція «DONQUIJOTE UENO» на суму 32983,26 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продукт ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про проведені операції по кредитній банківській картці № НОМЕР_2 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- о 18:47 год транзакція « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12450,48 грн;
- о 21:47 год транзакція « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 11609,57 грн;
- о 21:48 год транзакція «DONQUIJOTE UENO» на суму 32983,26 грн, а саме куди було перераховано грошові кошти та за допомогою якої системи з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Відповідно до клопотання слідчого, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази в суді. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.
Слідча разом із клопотанням подала заяву відповідно до якої просить розглянути дане клопотання у її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продукт ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про проведені операції по кредитній банківській картці № НОМЕР_2 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- о 18:47 год транзакція « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12450,48 грн;
- о 21:47 год транзакція « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 11609,57 грн;
- о 21:48 год транзакція «DONQUIJOTE UENO» на суму 32983,26 грн,
а саме куди було перераховано грошові кошти та за допомогою якої системи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1