Справа № 344/10548/23
Провадження № 1-кс/344/4121/23
13 червня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12022091010000244,-
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022091010000244 від 12.02.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2022 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою особистого збагачення вирішив зайнятись на території Івано-Франківської області незаконним збутом психотропної речовини «амфетамін», яка відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
З цією метою ОСОБА_5 , незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, в особливо великих розмірах.
У подальшому, 25.02.2023 ОСОБА_5 вказану психотропну речовину перевозив з метою подальшого збуту у своєму автомобілі марки «MERCEDES-BENZ VITO 111CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
25 лютого 2023 року на ділянці автодороги Н-09 «Мукачево-Львів» в с. Крилос Галицької територіальної громади Івано-Франківського району працівниками поліції зупинено автомобіль «MERCEDES-BENZ VITO 111CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 та проведено його обшук. В ході обшуку автомобіля виявлено та вилучено: електронні ваги та два фольгові згортки із вмістом психотропної речовини - амфетамін, в загальній кількості 16,338 грам, яку ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою подальшого збуту.
Проведеними слідчими розшуковими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , який здобуті грошові кошти в результаті вчинення злочинів на території Івано-Франківської області, міг отримувати на банківські рахунки банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та рахунки інших банків, які органу досудового розслідування на даний час не відомо.
25.02.2023 в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на які могли перераховуватись грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого особливо тяжкого злочину на території Івано-Франківської області, тривалості діяльності, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до його діяльності, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , відкритих в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», за період часу з 12.02.2022 по теперішній час.
Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах - всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером « НОМЕР_5 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до клопотання слідчого, відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного особливо тяжкого злочину, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі вище вказаного та враховуючи, що інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, інформація про відділення банків, банкоматів у яких здійснювалась видача, зняття та переказ готівкових коштів, інші трансакції по рахунках осіб, які здійснювали вказані дії має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації, а саме до інформації по банківських рахунках клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 12.02.2022 по 12.06.2023, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 12.02.2022 по 12.06.2023, а також інформації, на підставі яких документів відкривалися їхні рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток, а також до документів, які містять інформацію по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2022 по 12.06.2023, відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», їх рахунків, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2022 по 12.06.2023, а також повних анкетних даних власників карт та на підставі яких документів вони видавалися.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1